Памятка для Клиента «О процедуре оформления документов в целях идентификации Клиентов для открытия счетов в ОАО «аб «россия»
Скачать 465.78 Kb.
|
- бухгалтерский баланс; - отчет о финансовом результате- годовая налоговая декларация или - квартальная налоговая декларация | ||||||
| Другие документы (сведения) | - Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, подтверждающая достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. | |||||
- Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. | ||||||
- Сведения об отсутствии в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк.В случае имеющихся сведений укажите данные факты: _________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
- Сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.В случае имеющихся сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств: ________________________________________________________ ________________________________________________________ | ||||||
| (Графа заполняется только для ИП, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации): - Сведения об обязательствах по займам и кредитам - Сведения о Вашем участии (участии Вашего Бенефициарного владельца) в деятельности иных хозяйствующих субъектов в качестве единоличного органа управления либо участника. | | |||||
6. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) | ||||||
| Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы обслуживались, с информацией об оценке Вашей деловой репутации | - прилагаются- не прилагаются | |||||
| Опыт работы в определенном секторе рынка. | - имеется- не имеется | |||||
| Публикации и отзывы в СМИ | - прилагаются- не прилагаются | |||||
| 7. Укажите основные источники происхождения денежных средств | ||||||
| Заработная плата | Заемные (кредитные) денежные средства | Доходы от предпринимательской деятельности | ||||
| Наследство | Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) | Прочие доходы (укажите) __________ | ||||
8. Предполагаемый перевод средств со счета ИП / ЧП на свой счет физического лица в процентах от оборота: ________% | ||||||
Похожие:
 | Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации... |  | Оао акб «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда... |
| Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | | Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту) |
| Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте... | | Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) |
| Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | | Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях... |
| Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях... | | Настоящий документ заменяет «Технологию оформления авиабилетов для корпоративных клиентов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 01. 09. 2009,... |