Анкета Клиента юридического лица, включающая в себя

Скачать 59.27 Kb.

Название	Анкета Клиента юридического лица, включающая в себя
Тип	Анкета

filling-form.ru > Договоры > Анкета

Перечень документов, представляемых товариществом собственников жилья,

жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, в ОАО АКБ «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда капитального ремонта

Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях в 2 (двух) экземплярах.
Анкета Клиента – юридического лица, включающая в себя:
1. Сведения о бенефициарных владельцах (дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при их идентификации в установленных законодательством Российской Федерации случаях, Согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных бенефициарного владельца);
2. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) и документы, подтверждающие действия клиента в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.д.), а также Анкета ПОД/ФТ.
Согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

для организаций, зарегистрированных после 04 июля 2013 г., форма № Р51003 и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – форма № Р50007;
для организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 г., форма № Р 51001;
для организаций, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., форма № Р 57001.

5. Учредительные документы:

– юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним (также предоставляются решения/протоколы и свидетельства о внесении записи об изменениях в учредительные документы);

– органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003) или Листы записи государственного реестра юридических лиц по форме Р50007, если иные сведения о юридическом лице (в том числе о реорганизации и ликвидации юридического лица) были внесены после 04 июля 2013 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета.
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, выданное территориальным органом Федеральной службы государственной статистики юридическому лицу.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в Банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026) в 1 (одном) экземпляре, содержащая не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено соглашением между Банком и Клиентом, при этом сочетание подписей не применяется.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (о назначении, о вступлении в должность с указанием даты вступления в должность), либо выписка из внутреннего документа о назначении руководителя юридического лица.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете: документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность.
Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи.
Свидетельство о государственной регистрации права или договор, предметом которого является передача во временное владение и пользование (договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования и т.д.) занимаемого(ых) юридическим лицом помещения(й) либо письменное подтверждение того, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.
Протокол общего собрания собственников помещений, где должны быть отражены решения о выборе владельца специального счета и ОАО АКБ «Связь-Банк» в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Также в протоколе должно быть отражено:

– принятие решения о выборе способа формирования фонда капремонта;

– принятие решения о размере взноса на капремонт;

– принятие решения о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете;

– перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

– сроки проведения капитального ремонта.

Список участников общества (при наличии), выписка из реестра акционеров (при наличии).
Письмо в произвольной форме, содержащее подтверждение фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (руководителя филиала, представительства) (предоставляется по запросу Банка).
Решение/протокол о создании.
Решения/протоколы об избрании органов управления.
Документы о финансовом положении (представляется один из указанных ниже документов):

– годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

– справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
По пунктам 1-4 Банк предоставляет бланки для заполнения.

Документы по пунктам 5-10 предоставляются в копиях, заверенных органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документы по пунктам 12-17, 19-20 предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом (за исключением пункта 14), либо должностным лицом Банка, за исключением выписок из документов. Клиент предоставляет в Банк оригиналы выписок из документов, указанных в пункте 11.

При заверении копий документов (пункты 5-10, 12-17, 19-20) Клиентом или должностным лицом Банка Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов.

При непредставлении документа о финансовом положении (пункт 20) требуется заполнить пункт 4.2 Анкеты Клиента – юридического лица.

При предоставлении Клиентом в Банк копий документов, заверенных органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, Банк вправе получить от Клиента оригиналы указанных документов.

Банк оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для идентификации и открытия счета, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование... Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...		Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...
	Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...		Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)
	Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его		Анкета клиента юридического лица Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных...
	Информационная анкета клиента ткб ОАО Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...		Ооо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной... Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Анкета Клиента юридического лица, включающая в себя

Похожие: