    
|
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии
________________ С.К. Шойгу
|
Концепция построения системы управления Холдингом «Оборонсервис»
Российская Федерация
2014 год
Оглавление
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Концепции используются следующие термины и определения.
Холдинг «Оборонсервис» (Холдинг) – совокупность хозяйственных обществ, входящих в структуру Холдинга (ОАО «Оборонсервис», Субхолдинги и ДЗО).
ОАО «Оборонсервис» – Управляющая компания Холдинга «Оборонсервис», открытое акционерное общество «Оборонсервис», входит в Холдинг «Оборонсервис», создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис». ОАО «Оборонсервис» в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенными договорами, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые Субхолдингами и ДЗО.
Субхолдинги – открытые акционерные общества, входящие в Холдинг «Оборонсервис», преобладающая доля участия в уставном капитале которых принадлежит Основному обществу.
Субхолдинги могут иметь дочерние и зависимые общества. Субхолдинги в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенными договорами, либо иным образом имеют возможность определять решения, принимаемые ДЗО Субхолдингов.
Перечень Субхолдингов на момент утверждения концепции: ОАО «Авиаремонт», ОАО «Агропром», ОАО «Военторг», ОАО «Красная Звезда», ОАО «Оборонстрой», ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Ремвооружение», ОАО «Славянка», ОАО «Спецремонт».
ДЗО – хозяйственное общество, входящее в Холдинг «Оборонсервис», в отношении которого Основное общество или Субхолдинг в силу преобладающего участия в его уставном капитале, положений учредительных документов либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) (в целях настоящей Концепции) – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций, осуществляющий права акционера акционерных обществ, входящих в Холдинг.
Органы управления обществом - общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительный орган общества (единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, управляющая организация).
Корпоративное управление – система взаимоотношений между органами управления входящих в Холдинг «Оборонсервис» хозяйственных обществ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приоритетной целью деятельности хозяйственных обществ Холдинга «Оборонсервис» является реализация задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации.
Построение системы управления Холдингом «Оборонсервис» осуществляется исходя из того, что хозяйственные общества Холдинга реализуют свою деятельность:
с учетом требований действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
в целях наиболее полного удовлетворения потребностей Минобороны России, действуя при этом в условиях конкурентной рыночной среды.
ОАО «Оборонсервис» как управляющая компания Холдинга осуществляет разработку и внедрение принципов системы управления Холдингом, в том числе в части корпоративного управления. Использование данной системы, в первую очередь, ориентировано на выполнение поручений Минобороны России хозяйственными обществами Холдинга «Оборонсервис».
Внедрение в Холдинге принципов корпоративного управления, позволяющих своевременно осуществлять постановку и мониторинг реализации задач Минобороны России органами управления хозяйственных обществ Холдинга, проводится путем заключения между управляющей компанией Холдинга - ОАО «Оборонсервис» - и Минобороны России соглашения, а также введения механизма прямого обязательного исполнения указаний ОАО «Оборонсервис» с внесением соответствующих изменений в уставы хозяйственных обществ Холдинга.
При постановке целей и задач представителем от лица Министерства обороны Российской Федерации является Департамент имущественных отношений Минобороны России.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
Цели внедрения Концепции для Министерства обороны Российской Федерации, ОАО «Оборонсервис» и Субхолдингов как акционеров хозяйственных обществ Холдинга «Оборонсервис»:
обеспечение прав и полномочий акционера хозяйственных обществ Холдинга – Минобороны России – путем внедрения единой корпоративной системы управления Холдингом «Оборонсервис» в целях:
упорядочивания механизма принятия управленческих решений органами управления хозяйственных обществ Холдинга, в том числе для повышения эффективности их деятельности,
бесперебойной реализации миссии Холдинга «Оборонсервис»;
внедрение корпоративного механизма реализации решений Минобороны России хозяйственными обществами Холдинга «Оборонсервис»;
повышение эффективности взаимодействия акционеров по акциям, принадлежащим Министерству обороны Российской Федерации, ОАО «Оборонсервис», Субхолдингам;
обеспечение соблюдения Холдингом «Оборонсервис» требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
переход к современным формам корпоративного управления, стратегического и бюджетного планирования, контроля и определения эффективности деятельности хозяйственных обществ и органов управления;
повышение капитализации хозяйственных обществ и увеличение доходности по акциям.
Цели внедрения Концепции для органов управления хозяйственных обществ Холдинга «Оборонсервис»:
обеспечение соблюдения Холдингом «Оборонсервис» интересов Министерства обороны Российской Федерации;
внедрение корпоративного механизма реализации решений Минобороны России хозяйственными обществами Холдинга «Оборонсервис»;
повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Холдинга «Оборонсервис» путем внедрения единого подхода планирования и мониторинга, управления и форматов отчетности;
защита имущественных интересов Холдинга «Оборонсервис» путем регулирования полномочий органов управления;
обеспечение объективной оценки деятельности органов управления хозяйственных обществ Холдинга путем внедрения прозрачной системы мотивации;
повышение финансовой устойчивости деятельности Холдинга «Оборонсервис» путем внедрения единых принципов кредитной политики и дивидендной политики.
МИССИЯ ХОЛДИНГА «ОБОРОНСЕРВИС»
Максимальное удовлетворение потребностей Министерства обороны Российской Федерации в части обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, а также государственных и иных заказчиков в услугах и работах по жилищно-коммунальному и бытовому обслуживанию; потребностей в кадастровых и картографических работах; энергоснабжении, водоснабжении, теплоснабжении и водоотведении; строительстве новых объектов и реконструкции имеющихся объектов для Министерства обороны Российской Федерации и иных исполнительных органов государственной власти; информационного и коммуникационного обслуживания, а также осуществление иных видов деятельности, путем вывода на аутсорсинг несвойственных Министерству обороны Российской Федерации функций.
В целях выполнения миссии Холдинга «Оборонсервис» хозяйственные общества, входящие в его структуру, осуществляют следующие функции:
строительство и эксплуатация объектов, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области, обеспечение программ строительства жилья для военнослужащих и иных объектов для Министерства обороны Российской Федерации;
эксплуатация, обслуживание, ремонт, модернизация электро- и теплоэнергетических объектов, объектов водоканализационного хозяйства;
торгово-бытовое обслуживание, обеспечение питанием, банно-прачечное обслуживание Вооруженных Сил Российской Федерации;
производство полиграфической и картографической продукции, а также осуществление деятельности в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации;
содержание, технический ремонт казарменного и жилищного фонда Вооруженных Сил Российской Федерации, предоставление широкого комплекса услуг в сфере ЖКХ;
техническое обслуживание и предоставление услуг в сфере телекоммуникаций.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ «ОБОРОНСЕРВИС»
Холдинг «Оборонсервис» представляет собой трехуровневую вертикально-интегрированную структуру: ОАО «Оборонсервис» – Субхолдинги – ДЗО.
ОАО «Оборонсервис» является Управляющей компанией Холдинга «Оборонсервис».
Основным принципом формирования структуры Холдинга и группировки ДЗО по Субхолдингам является отраслевая принадлежность хозяйственных обществ.
В целях соблюдения интересов и во исполнение задач, определяемых Министерством обороны Российской Федерации перед Холдингом:
ОАО «Оборонсервис» формирует стратегию развития Холдинга в интересах и в соответствии с задачами Министерства обороны Российской Федерации (Стратегию), а также осуществляет контроль за реализацией Стратегии;
Субхолдинги реализуют Стратегию Холдинга по соответствующим отраслевым направлениям, а также формируют и проводят отраслевую политику в ДЗО в рамках реализации задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации перед Холдингом;
ДЗО реализуют Стратегию Холдинга по соответствующим отраслевым направлениям с учетом территориального местонахождения, являются непосредственными исполнителями задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации перед Холдингом, путем выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заключаемыми государственными контрактами и ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Взаимодействие между уровнями Холдинга осуществляется на основе разграничения полномочий между органами управления на всех трех уровнях вертикально-интегрированной структуры Холдинга.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОАО «ОБОРОНСЕРВИС», СУБХОЛДИНГОВ И ДЗО
Основные задачи ОАО «Оборонсервис»
Обеспечение реализации прав и полномочий Министерства обороны Российской Федерации как акционера (участника) хозяйственных обществ, входящих в Холдинг, а также реализация прав и полномочий ОАО «Оборонсервис» как акционера (участника) хозяйственных обществ, входящих в Холдинг, в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Организация и обеспечение исполнения задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации, через Субхолдинги и ДЗО, контроль за их исполнением Субхолдингами путем обеспечения реализации своих управленческих функций в структуре вертикально – интегрированного Холдинга
Сохранение и развитие в интересах Министерства обороны Российской Федерации имущественного, производственного и экономического потенциала хозяйственных обществ Холдинга через функцию корпоративного управления, осуществление всестороннего контроля, обеспечение сохранности и прироста имущественного комплекса и экономического потенциала, в том числе выявление непрофильного и не используемого недвижимого имущества, его реализация, техническая модернизация, перевооружение и инновационное развитие профильных активов, а также улучшение качества продукции и услуг, предоставляемых хозяйственными обществами Холдинга, в том числе за счет использования вырученных от реализации непрофильного недвижимого имущества денежных средств.
Корпоративный контроль, в том числе через ревизионные комиссии обществ, а также централизованный контроль за исполнением задач, поставленных перед Холдингом Министерством обороны Российской Федерации, в том числе за исполнением государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации, а также иных контрактов и государственных заказов путем реализации управленческих функций основного общества в структуре вертикально – интегрированного Холдинга.
Единое нормативно - методологическое обеспечение деятельности Холдинга в области корпоративного управления, финансовой и кадровой политики, а также производственных процессов, в области политики в отношении менеджмента Холдинга, управления торгово-закупочной деятельностью, основанное на разработке и внедрении единых стандартов корпоративной политики, бизнес – планирования, а также осуществления реформирования Холдинга в рамках максимального достижения целей и задач в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Эффективное управление непрофильным недвижимым имуществом Холдинга, нормативно основанное на единых критериях оценки непрофильности, а также рациональных принципах и подходах в принятии решений об их реализации или реформировании.
Единое нормативно - методологическое обеспечение и сопровождение работы с проблемными активами Холдинга.
Создание и ведение Единого реестра имущества Холдинга для обеспечения полноты и достоверности информации об объектах, находящихся в собственности/пользовании Холдинга, их сохранности, эффективного управления и распоряжения.
Основные задачи Субхолдинга
Исполнение задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации через ДЗО, контроль их исполнения ДЗО путем обеспечения реализации своих управленческих функций в структуре вертикально – интегрированного Холдинга.
Сохранение и развитие в интересах Министерства обороны Российской Федерации имущественного, производственного и экономического потенциала предприятий Холдинга через функцию корпоративного управления ДЗО, осуществление всестороннего контроля, обеспечение сохранности и прироста имущественного комплекса и экономического потенциала в рамках единой политики, проводимой ОАО «Оборонсервис»;
Формирование, внедрение и контроль за выполнением единой отраслевой политики в отношении ДЗО.
Обеспечение нормативно – методологической деятельности ДЗО, основанное на разработке и внедрении единых отраслевых (производственных) стандартов, для максимального достижения целей и выполнения задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации.
Управление ДЗО, их корпоративной деятельностью, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечение эффективного взаимодействия обществ Холдинга с органами управления (акционерами, Советами директоров) для принятия решений по всем стратегическим и оперативным вопросам, в том числе выходящим за рамки текущего управления.
Основные задачи ДЗО
Финансово-хозяйственная и производственная деятельность в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных.
Сохранение в интересах Министерства обороны Российской Федерации имущественного, производственного и экономического потенциала общества через функцию корпоративного управления обществом со стороны Субхолдингов и ОАО «Оборонсервис», осуществление всестороннего контроля, обеспечение сохранности и прироста имущественного комплекса и экономического потенциала в рамках единой политики проводимой ОАО «Оборонсервис».
Повышение производительности труда, а также внедрение инновационных, энергосберегающих и перспективных технологий, оборудования для эффективного достижения и решения поставленных перед ДЗО целей и задач.
Обеспечение выполнения единых отраслевых стандартов, нормативных документов и управленческих решений Субхолдингов и ОАО «Оборонсервис», а также единых стандартов корпоративной политики, бизнес – планирования, реформирования ДЗО, проводимых
ОАО «Оборонсервис» в рамках достижения целей и выполнения задач поставленных Министерством обороны Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОАО «ОБОРОНСЕРВИС» КАК УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ХОЛДИНГА
Организация и обеспечение выполнения Субхолдингами и ДЗО задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации, и контроль за их исполнением.
Реализация прав и полномочий акционера при осуществлении корпоративных процедур в акционерных обществах, входящих в Холдинг.
Нормативно - методологическое обеспечение деятельности Холдинга в области:
корпоративного управления;
финансовой политики;
кадровой политики;
качества производственных процессов;
управления торгово-закупочной деятельностью;
работы с проблемными активами и ликвидируемыми обществами.
Управление непрофильным недвижимым имуществом Холдинга.
Ведение Единого реестра имущества Холдинга.
Координация ликвидационных процедур и процедур банкротства.
Организация исполнения отдельных поручений Министерства обороны Российской Федерации.
Информационно-аналитическое взаимодействие с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Укрупненный график реализации этапов Концепции:
|
