Регистрация Участника Системы
До начала деятельности по приему Платежей либо деятельности по осуществлению информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов Платежный субагент либо Банковский платежный агент, Кредитная организация и Поставщик (Консолидатор), Оператор XML обязан осуществить регистрацию в Системе путем подписания договора по форме, установленной Оператором по приему Платежей. Предоставление Оператору по приему Платежей подписанного договора соответствующей формы соответствующей формы является подтверждением, что данный Платежный субагент/ Банковский платежный агент, Кредитная организация, или Поставщик (Консолидатор), или Оператор XML согласен с Правилами и обязуется соблюдать условия договора. После представления Оператору по приему Платежей подписанного договора Платежный субагент/Банковский платежный агент, Кредитная организация, или Поставщик (Консолидатор), или Оператор XML не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Участниками Системы.
Регистрация Поставщика (Консолидатора) в качестве Участника Системы:
Поставщик предоставляет Оператору по приему Платежей Договор о приеме Платежей по форме, указанной в Приложении № 1.1а одновременно со следующим пакетом документов:
Устав (для юридических лиц) (действующая нотариально заверенная копия, если были какие-либо изменения, то предоставляются нотариально заверенная копия свидетельства и текст изменений);
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр);
Выписка из Реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, 1 экземпляр);
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, с обязательной отметкой налогового органа о получении этого заявления (предоставляется в случае применения упрощенной системы налогообложения) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (предоставляется в случае освобождения от уплаты НДС по ст.145 НК РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении такого уведомления и документов (копия, за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации, либо копия, за подписью ИМ, заверенная печатью ИП);
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Акт технической готовности Поставщика (предоставляется при заключении Договора по форме, указанной в Приложении № 1.1а; подлинники, 2 экземпляра);
Доверенность на прием Платежей, выданная Поставщиком (Консолидатором) Оператору по приему Платежей или Расчетному банку, с правом передоверия (подлинник, нотариально удостоверенный);
Паспорт руководителя и представителя Поставщика (Консолидатора) (доверенного лица) (все страницы, где есть записи; копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя по одной из форм, утвержденных Оператором по приему Платежей в Приложениях 1.3а, 1.3б, 1.3в, форма заполняется в зависимости от того, является ли Поставщик юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, или индивидуальным предпринимателем и является ли Консолидатор кредитной организацией, или юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, или индивидуальным предпринимателем (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации либо оригинал за подписью ИП, заверенный печатью ИП);
Положение о филиале (предоставляется в случае подписания Договора руководителем филиала организации) (копия, за подписью руководителя филиала, заверенная печатью филиала или головной организации);
Доверенность на руководителя филиала (предоставляется в случае подписания Договора руководителем филиала организации) (копия, за подписью руководителя филиала, заверенная печатью филиала или головной организации);
Уведомление о постановке филиала на налоговый учет (предоставляется в случае подписания Договора руководителем филиала организации) (копия, нотариально заверенная);
в исключительных случаях для регистрации в Системе у Поставщика и Консолидатора могут быть запрошены иные документы.
Поставщик (Консолидатор) по согласованию с Оператором по приему Платежей может присоединиться к Правилам и зарегистрироваться в качестве Участника Системы, подписав иную форму договора - в зависимости от того, чье поручение – Оператора по приему Платежей либо Поставщика - он выполняет, а также в зависимости от вида услуг, оказываемых Поставщиком, давшим Консолидатору поручение, своим Клиентам. Выбор соответствующей формы договора осуществляется по усмотрению Оператора по приему Платежей.
Регистрация Платежного субагента в качестве Участника Системы:
Платежный субагент предоставляет Оператору по приему Платежей Договор о приеме Платежей по форме, указанной в Приложении № 1.2, одновременно пакетом документов согласно Перечня для коммерческой организаций или Перечня для индивидуального предпринимателя:
Перечень документов для коммерческой организации:
1. Договор о приеме платежей (подлинники, 3 экземпляра - Платежным субагентом, 4 экземпляра - Привлеченным платежным субагентом XML);
|
2. Устав организации (действующая нотариально заверенная копия, если были какие-либо изменения, то предоставляются нотариально заверенная копия свидетельства и текст изменений);
3. Выписка из ЕГРЮЛ давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр)
|
4. Выписка из Реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, 1 экземпляр);
|
5. Доверенность уполномоченному представителю Платежного субагента на подписание договора и/или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности) (оригинал на фирменном бланке организации, за подписью руководителя, заверенный печатью организации);
|
6. Паспорт руководителя и представителя Платежного субагента (доверенного лица) (все страницы, где есть записи; копии, за подписью руководителя, заверенные печатью организации);
|
7. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495) или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении Заявления (предоставляется в случае применения Платежным субагентом упрощенной системы налогообложения) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации);
|
8. Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (предоставляется в случае освобождения Платежного субагента от уплаты НДС по ст.145 НК РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления и документов (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации);
9. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации);
|
10. Анкета юридического лица по одной из форм, утвержденных в Приложении 1.3б или 1.3в, в зависимости от того, является ли юридическое лицо кредитной организацией или не является кредитной организацией (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации);
11. Анкета представителя клиента по форме, утвержденной Оператором по приему Платежей в Приложении 1.3г, форма заполняется в случае подписания договора лицом по доверенности, либо иному документу, подтверждающему полномочия.
|
Перечень документов для индивидуального предпринимателя:
1. Договор о приеме платежей (подлинники, 3 экземпляра - Платежным субагентом, 4 экземпляра - Привлеченным платежным субагентом XML);
|
2. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (копия, нотариально заверенная) или Выписка из ЕГРИП давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр);
|
3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (копия, нотариально заверенная) или Выписка из ЕГРИП давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр);
|
4. Доверенность уполномоченному представителю Платежного субагента на подписание договора и/или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности), за подписью ИП, заверенная печатью ИП;
|
5. Паспорт ИП и уполномоченного представителя ИП (доверенного лица) (копии, за подписью ИП, заверенные печатью ИП);
|
6. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495) или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении Заявления (предоставляется в случае применения Платежным субагентом упрощенной системы налогообложения) (копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
|
7. Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (предоставляется в случае освобождения Платежного субагента от уплаты НДС по ст.145 НК РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления и документов (копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
8. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
|
9. Анкета индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в Приложении 1.3а (оригинал за подписью ИП, заверенный печатью ИП);
10. Анкета представителя клиента по форме, утвержденной Оператором по приему Платежей в Приложении 1.3г, форма заполняется в случае подписания договора лицом по доверенности, либо иному документу, подтверждающему полномочия.
|
Приобретение Платежным субагентом статуса Банковского платежного агента.
Для приобретения статуса Банковского платежного агента и осуществления от своего имени или имени и за счет Расчетного банка прима Платежей от физических лиц Платежный субагент обязан предоставить Расчетному банку следующий пакет документов:
Договор о приеме платежей (подлинники, 3 экземпляра - Платежным субагентом/ Платежным субагентом XML, 4 экземпляра - Привлеченным платежным субагентом XML),
Устав организации (копия, нотариально заверенная),
Свидетельство о регистрации Изменений к Учредительным документам (нотариально заверенная копия),
Учредительный договор (для обществ с ограниченной ответственностью) (нотариально заверенная копия),
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (нотариально заверенная копия),
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (нотариально заверенная копия),
Информационное письмо об учете в Статрегистре (ЕГРПО) (коды статистики) (нотариально заверенная копия) или (для индивидуального предпринимателя) выписка из ЕГРИП давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр),
Выписка из Реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, 1 экземпляр),
Выписка из ЕГРЮЛ давностью не больше двух месяцев (для обществ с ограниченной ответственностью) (подлинник, 1 экземпляр);
Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности – Свидетельство о собственности, Договор аренды, Договор субаренды (нотариально заверенная копия),
Гарантийное письмо, подтверждающее, что адрес, указанный в документе, предоставленном в соответствии с абзацем двенадцатым пункта IV.1.3. Правил, является фактическим местонахождением юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (подлинник, на фирменном бланке Платежного субагента, за подписью руководителя, заверенный печатью организации),
Документ (решение, протокол) об избрании руководителя организации (Генерального директора, Директора и т.п.) (нотариально заверенная копия). При отсутствии в Уставе указания о сроке полномочий руководителя – Трудовой договор (контракт) (копия за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации),
При смене руководителя - Свидетельство о регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (нотариально заверенная копия),
Приказ о вступлении в должность руководителя (копия за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации),
Приказ о назначении главного бухгалтера (копия за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации). При отсутствии главного бухгалтера, приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя (копия за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации),
Доверенность представителю Платежного субагента на подписание договора и/или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности),
Паспорта руководителя, главного бухгалтера и представителя Платежного субагента (доверенного лица) (копии, заверенные печатью и подписью руководителя Платежного субагента),
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495) или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении Заявления (предоставляется в случае применения Платежным субагентом упрощенной системы налогообложения) (копия, заверенная печатью и подписью руководителя Платежного субагента),
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (предоставляется в случае освобождения Платежного субагента от уплаты НДС по ст.145 НК РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления и документов (копия, заверенная печатью и подписью руководителя Платежного субагента),
Справка банка об открытии Платежному субагенту расчетного счета, по которому Платежный субагент намерен осуществлять расчеты с Расчетным банком в соответствии с законодательством (подлинник, на бланке банка, за подписью уполномоченного представителя банка, заверенный печатью банка),
Анкета Расчетного Банка (для юридических лиц) (подлинник, на фирменном бланке Платежного субагента, заверенный печатью и подписью руководителя Платежного субагента),
в исключительных случаях для осуществления по поручению Расчетного банка принятия Платежей у Платежного субагента могут быть запрошены иные документы.
Регистрация Оператора XML в качестве Участника Системы:
Оператор XML предоставляет Оператору по приему Платежей Договор между Оператором и
Оператором XML одновременно со следующим пакетом документов:
Устав (для юридических лиц) (действующая нотариально заверенная копия, если были какие-либо изменения, то предоставляются нотариально заверенная копия свидетельства и текст изменений);
Выписка из Реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, 1 экземпляр);
Выписка из ЕГРЮЛ давностью не больше двух месяцев (для юридических лиц) (подлинник, 1 экземпляр);
Выписка из ЕГРИП давностью не больше двух месяцев (для индивидуального предпринимателя) (подлинник, 1 экземпляр);
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения или Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1, утв. Приказом МНС России от 19.09.2002 N ВГ-3-22/495), с обязательной отметкой налогового органа о получении Заявления (предоставляется в случае применения Оператором XML упрощенной системы налогообложения) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (предоставляется в случае освобождения от уплаты НДС по ст.145 НК РФ), с обязательной отметкой налогового органа о получении уведомления и документов (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Паспорт руководителя и представителя Оператора XML (доверенного лица) (все страницы, где есть записи; копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя по одной из форм, утвержденных Оператором по приему Платежей в Приложениях 1.3а, 1.3б, 1.3в, форма заполняется в зависимости от того, является ли Оператор XML юридическим лицом, являющимся кредитной организацией, юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, или индивидуальным предпринимателем (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации либо оригинал за подписью ИП, заверенный печатью ИП);
Анкета представителя клиента по форме, утвержденной Оператором по приему Платежей в Приложении 1.3г, форма заполняется в случае подписания договора лицом по доверенности, либо иному документу, подтверждающему полномочия;
в исключительных случаях для регистрации в Системе у Оператора XML могут быть запрошены иные документы.
Регистрация Кредитной организации в качестве Участника Системы:
Кредитная организация предоставляет Оператору по приему Платежей Договор об информационно-технологическом взаимодействии между участниками расчетов по форме Приложения № 1.2б одновременно со следующим пакетом документов:
Устав организации (действующая нотариально заверенная копия, если были какие-либо изменения, то предоставляются нотариально заверенная копия свидетельства и текст изменений);
Выписка из Реестра акционеров (для акционерных обществ) (подлинник, 1 экземпляр);
Выписка из ЕГРЮЛ давностью не больше двух месяцев (подлинник, 1 экземпляр);
Доверенность уполномоченному представителю Кредитной организации на подписание договора и/или иных документов (с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности) (оригинал на фирменном бланке организации, за подписью руководителя, заверенный печатью организации);
Паспорт руководителя и/или представителя Кредитной организации (доверенного лица) (все страницы, где есть записи; копии, за подписью руководителя, заверенные печатью организации);
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации);
Анкета юридического лица – кредитной организации по форме Приложения 1.3в (оригинал за подписью руководителя юридического лица, заверенный печатью организации);
Анкета представителя клиента по форме, утвержденной Оператором по приему Платежей в Приложении 1.3г, форма заполняется в случае подписания договора лицом по доверенности, либо иному документу, подтверждающему полномочия;
Договор об открытии счета (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации);
в исключительных случаях для регистрации в Системе у Кредитной организации могут быть запрошены иные документы.
|
