Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Скачать 0.82 Mb.

Название	Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
страница	6/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2.3.1.2.2. Тип данных: «Адрес» (Адрес)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1.	Код страны	КодОКСМ	К(3)	О	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.
2.	Почтовый индекс	Индекс	Т(6)	П	Е	Указывается почтовый индекс.
3.	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодОКАТО	К(2)	Н	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). Для нерезидентов показатель не заполняется.
4.	Регион	Регион	T(1-250)	Н	Е	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например, Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет). Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.
5.	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	Н	Е	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например: - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, сокращенное наименование типа показателя может не указываться.
6.	Улица	Улица	T(1-250)	Н	Е	Указывается наименование улицы. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например: - улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; - бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, сокращенное наименование типа показателя может не указываться.
7.	Дом (владение)	Дом	T(1-60)	Н	Е	Указывается номер дома (номер владения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «"/"».
8.	Корпус (строение)	Корп	T(1-20)	Н	Е	Указывается номер корпуса (строения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «"/"».
9.	Офис (квартира)	Оф	T(1-20)	Н	Е	Указывается номер офиса или номер квартиры.

3. Структура наименования и размер архивного файла Росфинмониторинга

3.1. Из электронных сообщений Росфинмониторинга, а также соответствующих файлов УКЭП, сформированных в течение рабочего дня и адресованных одной и той же кредитной организации, Росфинмониторинг формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл Росфинмониторинга.

3.2. Наименование архивного файла Росфинмониторинга имеет следующую структуру:

RRFM_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

RRFM – идентификатор архивного файла Росфинмониторинга;

bbbbbbbbb – БИК кредитной организации, которой адресован архивный файл Росфинмониторинга (9 символов);

GGGGMMDD – дата формирования архивного файла Росфинмониторинга (год (4 знака), месяц, день) (8 символов);

nnn – порядковый номер (3 символа) архивного файла Росфинмониторинга, сформированного в течение рабочего дня для кредитной организации, БИК которой указан в наименовании архивного файла Росфинмониторинга, нумерация начинается с 001.

3.3. Каждый архивный файл Росфинмониторинга, адресованный кредитной организации, должен содержать не более 2000 электронных документов (рекомендуемый объем архивного файла Росфинмониторинга – 5 Мбайт, при существенном превышении объема архивного файла Росфинмониторинга рекомендуется формировать следующий архивный файл). При наличии большего числа электронных документов, которые необходимо передать в течение рабочего дня одной кредитной организации, формируется несколько архивных файлов, адресованных этой кредитной организации.

3.4. Каждый архивный файл Росфинмониторинга снабжается кодом аутентификации (далее – КА) Росфинмониторинга.

3.5. Примеры:

архивный файл Росфинмониторинга, адресованный кредитной организации, (количество электронных документов не более 2000):

RRFM_044579647_20150623_001.arj:

архивные файлы Росфинмониторинга, адресованные кредитной организации, (количество электронных документов более 2000):

RRFM_044579647_20150623_001.arj;

RRFM_044579647_20150623_002.arj;

RRFM_044579647_20150623_003.arj.

4. Структура наименования и размер сводного архивного файла Росфинмониторинга

4.1. Из архивных файлов Росфинмониторинга, сформированных в течение рабочего дня и адресованных кредитным организациям, расположенным на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 10 Положения формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл Росфинмониторинга.

4.2. Наименование сводного архивного файла Росфинмониторинга имеет следующую структуру:

RRFM_tu_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

RRFM – идентификатор сводного архивного файла Росфинмониторинга;

tu – код территориального учреждения Банка России по ОКАТО, которому адресован сводный архивный файл Росфинмониторинга (первые два символа);

GGGGMMDD – дата формирования сводного архивного файла Росфинмониторинга (год (4 знака), месяц, день) (8 символов);

nnn – порядковый номер (3 символа) сводного архивного файла Росфинмониторинга, сформированного в течение рабочего дня для территориального учреждения Банка России, код по ОКАТО которого указан в наименовании сводного архивного файла Росфинмониторинга, нумерация начинается с 001.

4.3. Каждый сводный архивный файл Росфинмониторинга, адресованный территориальному учреждению Банка России, должен содержать не более 1000 архивных файлов Росфинмониторинга (рекомендуемый объем сводного архивного файла Росфинмониторинга – 25 Мбайт, при существенном превышении объема сводного архивного файла Росфинмониторинга рекомендуется формировать следующий сводный архивный файл). При наличии большего числа архивных файлов Росфинмониторинга, которые необходимо передать в течение рабочего дня одному территориальному учреждению Банка России, формируется несколько сводных архивных файлов Росфинмониторинга, адресованных этому территориальному учреждению Банка России.

4.4 Сводный архивный файл Росфинмониторинга снабжается КА Росфинмониторинга.

4.5. Примеры:

сводный архивный файл Росфинмониторинга, адресованный территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов Росфинмониторинга не более 1000):

RRFM_45_20150623_001.arj;

сводные архивные файлы Росфинмониторинга, адресованные территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов Росфинмониторинга более 1000):

RRFM_45_20150623_001.arj;

RRFM_45_20150623_002.arj;

RRFM_45_20150623_003.arj.
5. Структура уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга

5.1. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга формируется в соответствии с пунктом 15 Положения в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

5.2. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга.

Наименование уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга формируется из наименования (без расширения) сводного архивного файла Росфинмониторинга путем добавления символов «ER» в начало наименования файла:

ERRRFM_tu_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

ER – идентификатор уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга;

RRFM_tu_GGGGMMDD_nnn – наименование (без расширения) сводного архивного файла Росфинмониторинга.

Пример наименования файла уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга RRFM_45_20140331_001.arj: ERRRFM_45_20140331_001.xml

5.3. Структура и состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга.

5.3.1. Структура уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга:

количество ошибок-->

…

5.3.2. Состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга (справочник элементов данных).

В состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга входят:

– код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

– наименование сводного архивного файла Росфинмониторинга;

– размер сводного архивного файла Росфинмониторинга, в байтах;

– дата формирования сводного архивного файла Росфинмониторинга;

– время формирования сводного архивного файла Росфинмониторинга;

– результат обработки сводного архивного файла Росфинмониторинга:

0 – сводный архивный файл Росфинмониторинга принят;

1 – сводный архивный файл Росфинмониторинга не принят;

– код ошибки;

– описание ошибки;

– дата формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга;

– время формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга;

– идентификатор оператора;

– телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе, исключая блок , элементы которого присутствуют только в случае формирования уведомления о непринятии сводного архивного файла Росфинмониторинга.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

5.4. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга снабжается КА территориального учреждения Банка России.

5.5. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга с помощью программы-архиватора ARJ32 включается в архивный файл, наименование которого совпадает с наименованием (без расширения) уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла Росфинмониторинга.

6. Структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга

6.1. Квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга формируется в соответствии с пунктом 20 Положения в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

6.2. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга.

Наименование квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга формируется из наименования (без расширения) электронного сообщения Росфинмониторинга путем добавления символа «K» (буква латинского алфавита).

KRFM_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

K – идентификатор квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга;

RFM_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_nnn – наименование (без расширения) электронного сообщения Росфинмониторинга, на которое формируется квитанция о его принятии (непринятии).

6.3. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга.

6.3.1. Структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга.

…

n-й блок характеристики ошибок-->

6.3.2. Состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга (справочник элементов данных).

В состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга входят:

– БИК кредитной организации;

– имя файла электронного сообщения Росфинмониторинга;

– размер файла электронного сообщения Росфинмониторинга, в байтах;

– дата формирования электронного сообщения Росфинмониторинга;

– время формирования электронного сообщения Росфинмониторинга;

– результат обработки электронного сообщения Росфинмониторинга:

0 – электронное сообщение Росфинмониторинга принято;

1 – электронное сообщение Росфинмониторинга непринято;

– код ошибки;

– описание ошибки;

– дата формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга;

– время формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга;

– идентификатор оператора;

– телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе, исключая блок , элементы которого присутствуют только в случае формирования квитанции о непринятии электронного сообщения Росфинмониторинга.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

6.4. Квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга снабжается КА кредитной организации.

1 2 3 4 5 6 7

	Законодательная и нормативно-правовая база Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту...		Лист согласования документации процедуры закупки Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23
	Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)		Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
	Об утверждении положения о федеральной налоговой службе Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству...		Об утверждении форм документов, используемых центральным аппаратом... Используемых центральным аппаратом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее территориальными органами...
	Курс обязательного целевого инструктажа по финансовому мониторингу москва, 10 марта 2011 г «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования...		Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...
	Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...		Федеральная служба по финансовому мониторингу информационное письмо от 13 января 2011 г Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об...

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Похожие: