Таблица 2.3.1.3.11. Тип данных: 10 Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам
(в случае управления счетом на основании доверенности – копии такой доверенности) (ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Код вида запрашиваемой информации
|
ВидИнфКод
|
К(2)
|
О
|
Е
|
Показатель принимает значение 10.
|
|
Наименование вида запрашиваемой информации
|
ВидИнфНаименование
|
Т(1-250)
|
О
|
Е
|
Указывается:
«Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности – копии такой доверенности)».
|
|
Комментарий
|
КомЗапр
|
T(1-2000)
|
Н
|
Е
|
Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.
|
Таблица 2.3.1.3.12. Тип данных: 11 Запрос сведений об операциях клиента с векселями (ЭЛ11ЗапрОперСВекселями)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Код вида запрашиваемой информации
|
ВидИнфКод
|
К(2)
|
О
|
Е
|
Показатель принимает значение 11.
|
|
Наименование вида запрашиваемой информации
|
ВидИнфНаименование
|
Т(1-250)
|
О
|
Е
|
Указывается:
«Запрос сведений об операциях клиента с векселями».
|
|
Дата начала периода
|
ДатаН
|
Д
|
О
|
Е
|
Указывается дата начала периода, за который требуется представление сведений по операциям клиента с векселями.
|
|
Дата окончания периода
|
ДатаК
|
Д
|
О
|
Е
|
Указывается дата окончания периода, за который требуется представление сведений по операциям клиента с векселями.
|
|
Комментарий
|
КомЗапр
|
T(1-2000)
|
Н
|
Е
|
Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.
|
Таблица 2.3.1.3.4.1. Тип данных: Банковский счет (БанкСчетTип)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Номер банковского счета
|
НомБанкСчет
|
T(1-25)
|
О
|
Е
|
Указывается номер банковского счета.
|
Таблица 2.3.1.3.4.2. Тип данных: Банковская карта (БанкКартаTип)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Номер банковской карты
|
НомБанкКарта
|
T(1-19)
|
О
|
Е
|
Указывается номер банковской карты.
|
Таблица 2.3.1.3.6.1. Тип данных: Платежная система (ПлатСистТип)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование показателя (тег)
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Код платежной системы
|
ПлатСистКод
|
К(4)
|
Н
|
Е
|
Указывается код платежной системы по реестру операторов платежных систем.
|
|
Наименование платежной системы
|
ПлатСистНаим
|
Т(1-250)
|
О
|
Е
|
Указывается наименование платежной системы по реестру операторов платежных систем или вводится вручную (или иным способом), если соответствующее наименование не было найдено в реестре операторов платежных систем.
|
|
Идентификатор электронного средства платежа
|
ИдентСредстваПлат
|
Т(1-2000)
|
Н
|
Е
|
Указывается номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа.
Номер и иной идентификатор электронного средства платежа, при их одновременном наличии, указываются через запятую.
|
|
MAC-адрес сетевого оборудования плательщика
|
АдресMAC
|
Т(1-20)
|
Н
|
Е
|
Указывается MAC-адрес сетевого оборудования, с которого плательщиком был осуществлен перевод электронных денежных средств.
|
|
IP-адрес сетевого оборудования плательщика
|
АдресIP
|
Т(1-40)
|
Н
|
Е
|
Указывается IP-адрес сетевого оборудования, с которого плательщиком был осуществлен перевод электронных денежных средств.
|
Таблица 2.3.1.2.1. Тип данных: «Сведения о документе, удостоверяющем личность» (ДокУдост)
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование показателя (тег)
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
1.
|
Код вида документа
|
ВидДокКод
|
К(2)
|
О
|
Е
|
Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П3.
|
2.
|
Наименование вида документа
|
ВидДокНаименование
|
T(1-250)
|
О
|
Е
|
Указывается наименование вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, соответствующее коду вида документа (приложение 10 к Положению Банка России № 321-П).
|
3.
|
Серия документа
|
СерияДок
|
Т(1-50)
|
П
|
Е
|
Указывается серия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
При заполнении показателя пробелы не допускаются.
Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.
|
4.
|
Номер документа
|
НомДок
|
Т(1-50)
|
П
|
Е
|
Указывается номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.
При заполнении показателя пробелы не допускаются.
Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.
|
5.
|
Кем выдан документ
|
КемВыданДок
|
T(1-250)
|
П
|
Е
|
Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
|
6.
|
Дата выдачи документа
|
ДатВыдачиДок
|
Д
|
П
|
Е
|
Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства
|
7.
|
Код подразделения
|
КодПодр
|
Т(1-50)
|
П
|
Е
|
Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.
| |
