Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Скачать 0.82 Mb.

Название	Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
страница	3/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2.3.1.3. Вид запрашиваемой информации (ВидЗапрИнфо).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1.	01. Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента	ЭЛ01ЗапрКопДог	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ01ЗапрКопДог» приведен в таблице 2.3.1.3.1.
2.	02. Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах	ЭЛ02ЗапрВБК	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ02ЗапрВБК» приведен в таблице 2.3.1.3.2.
3.	03. Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати	ЭЛ03ЗапрПодп	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ03ЗапрПодп» приведен в таблице 2.3.1.3.3.
4.	04. Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам	ЭЛ04ЗапрВыписок	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ04ЗапрВыписок» приведен в таблице 2.3.1.3.4.
5.	05. Запрос операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета	ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета» приведен в таблице 2.3.1.3.5.
6.	06. Запрос операций по переводу электронных денежных средств	ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств» приведен в таблице 2.3.1.3.6.
7.	07. Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета	ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета» приведен в таблице 2.3.1.3.7.
8.	08. Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов	ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета» приведен в таблице 2.3.1.3.8.
9.	09. Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации	ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента» приведен в таблице 2.3.1.3.9.
10.	91. Запрос информации о бенефициаром владельце клиента	ЭЛ91ЗапрБенефиц	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ91ЗапрБенефиц» приведен в таблице 2.3.1.3.10.
11.	10. Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности – копии такой доверенности)	ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов» приведен в таблице 2.3.1.3.11.
12.	11. Запрос сведений об операциях клиента с векселями	ЭЛ11ЗапрОперСВекселями	Набор показателей	Н	Е	Состав показателя «ЭЛ11ЗапрОперСВекселями» приведен в таблице 2.3.1.3.12.

Таблица 2.3.1.3.1. Тип данных: 01 Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента (ЭЛ01ЗапрКопДог)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 01.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.2. Тип данных: 02 Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах (ЭЛ02ЗапрВБК)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 02.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.3. Тип данных: 03 Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати (ЭЛ03ЗапрПодп)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 03.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.4. Тип данных: 04 Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам (ЭЛ04ЗапрВыписок)^²

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 04.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе».
	Дата начала периода	ДатаН	Д	О	Е	Указывается дата начала периода, за который требуется представление информации по банковским счетам и (или) банковским картам клиента. Если требуются сведения начиная с даты открытия счета, то указывается дата «01/01/1990».
	Дата окончания периода	ДатаК	Д	О	Е	Указывается дата окончания периода, за который требуется представление информации по банковским счетам и (или) банковским картам клиента.
	Код запроса выписки по счетам клиента	КодСчета	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> – не требуется представление выписки по счетам клиента; <1> – требуется представление выписки по всем счетам клиента; <2> – требуется представление выписки по перечисленным счетам клиента.
	Банковский счет	БСчет	БанкСчетTип	У	М	Указываются номера банковских счетов клиента, по которым требуется представление выписки, в случае если показатель «КодСчета» принимает значение <2>. В иных случаях показатель «БСчета» отсутствует. Состав показателя «БСчета» приведен в таблице 2.3.1.3.4.1.
	Код запроса выписки по всем банковским картам клиента	КодБКарта	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> – не требуется представление выписки по банковским картам; <1> – требуется представление выписки по всем банковским картам; <2> – требуется представление выписки по перечисленным банковским картам.
	Банковская карта	БКарта	БанкКартаTип	У	М	Указываются номера банковских карт клиента, по которым требуется представление выписки, в случае если показатель «КодБКарта» принимает значение <2>. В иных случаях показатель «БКарта» отсутствует. Состав показателя «БКарта» приведен в таблице 2.3.1.3.4.2.
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Законодательная и нормативно-правовая база Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту...		Лист согласования документации процедуры закупки Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23
	Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)		Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
	Об утверждении положения о федеральной налоговой службе Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству...		Об утверждении форм документов, используемых центральным аппаратом... Используемых центральным аппаратом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее территориальными органами...
	Курс обязательного целевого инструктажа по финансовому мониторингу москва, 10 марта 2011 г «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования...		Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...
	Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...		Федеральная служба по финансовому мониторингу информационное письмо от 13 января 2011 г Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru