Таблица 2.1.1. Тип данных «Фамилия, имя, отчество» (ФИО).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование показателя (тег)
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
1.
|
Фамилия
|
Фам
|
Т(1-100)
|
О
| Е |
Указывается фамилия.
|
2.
|
Имя
|
Имя
|
Т(1-100)
|
О
| Е |
Указывается имя.
|
3.
|
Отчество
|
Отч
|
Т(1-100)
|
П
|
Е
|
Указывается отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
Таблица 2.2. Сведения о кредитной организации (СведенияКО).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Сокращенное наименование кредитной организации
|
НаимКО
|
T(1-250)
|
О
|
Е
|
Указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО).
|
|
БИК кредитной организации
|
БИККО
|
К(9)
|
О
|
Е
|
Указывается БИК кредитной организации.
Совпадает со значением bbbbbbbbb, указанным в наименовании файла электронного сообщения Росфинмониторинга.
|
Таблица 2.3. Сведения о клиентах (Клиенты).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Количество клиентов кредитной организации, в отношении которых сформирован запрос Росфинмониторинга
|
ЧислоКлиентов
|
ЦЧ(3)
|
О
|
Е
|
Указывается количество клиентов кредитной организации, в отношении которых сформирован запрос Росфинмониторинга.
|
|
Сведения о клиенте кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга
|
КлиентКО
|
Клиент
|
О
|
M
|
Указываются сведения о клиенте кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.
Состав показателя «КлиентКО» приведен в таблице 2.3.1.
|
Таблица 2.3.1. Сведения о клиенте (Клиент).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование (тег) показателя
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Номер клиента
|
НомерКлиент
|
ЦЧ(3)
|
О
|
Е
|
Указывается порядковый номер клиента кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.
|
|
Тип клиента
|
ТипКлиент
|
К(1)
|
O
|
Е
|
Показатель принимает значения:
<1> – для юридического лица (филиала юридического лица);
<2> – для физического лица.
|
|
Признак резидента (нерезидента) клиента
|
ПризнРез
|
К(1)
|
О
|
Е
|
Показатель принимает значение:
<1> – для резидента1;
<2> – для нерезидента¹.
|
|
Дата исполнения запроса по клиенту
|
ДатаИсп
|
Д
|
О
|
Е
|
Указывается дата, не позднее которой должен быть исполнен запрос Росфинмониторинга по соответствующему клиенту кредитной организации.
|
|
Дополнительная информация о клиенте
|
ДопИнфо
|
Т(1-2000)
|
Н
|
Е
|
Указывается при необходимости иная значимая информация о клиенте кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.
|
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
(элемент добавляется, если показатель «Тип клиента» (ТипКлиент) принимает значение<1>)
|
|
Юридическое лицо
|
ЮрЛицо
|
ЮрЛицо
|
У
|
Е
|
Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица), в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.
Состав показателя «ЮрЛицо» приведен в таблице 2.3.1.1.
|
Сведения о физическом лице
(элемент добавляется, если показатель «Тип клиента» (ТипКлиент) принимает значение <2>)
|
|
Физическое лицо
|
ФизЛицо
|
ФизЛицо
|
У
|
Е
|
Указываются сведения о физическом лице, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.
Состав показателя «ФизЛицо» приведен в таблице 2.3.1.2.
|
Виды запрашиваемой информации
|
|
Вид запрашиваемой информации о клиенте
|
ВидЗапрИнфо
|
ВидЗапрИнфо
|
О
|
Е
|
Состав показателя «ВидЗапрИнфо» приведен в таблице 2.3.1.3.
|
Таблица 2.3.1.1. Юридическое лицо (ЮрЛицо).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование показателя (тег)
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Наименование юридического лица (филиала)
|
ЮЛНаим
|
T(1-2000)
|
О
|
Е
|
Указывается полное наименование юридического лица.
Для филиала юридического лица указывается полное наименование юридического лица и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия).
|
|
Дополнительное наименование юридического лица (филиала)
|
ЮЛДопНаим
|
T(1-2000)
|
Н
|
Е
|
Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке.
Для филиала юридического лица указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала на иностранном языке (в случае его наличия).
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
ЮЛИНН
|
К(10)
К(5)
|
П
|
Е
|
Указывается:
- для юридических лиц – резидентов
10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;
- для юридических лиц – нерезидентов (иностранных организаций) указывается
10-разрядный ИНН либо 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе).
|
|
Регистрационный номер (ОГРН)
|
ЮЛОГРН
|
Т(1-50)
|
П
|
Е
|
Указывается:
- для резидентов - основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
- для нерезидентов - номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
|
|
Адрес места регистрации
|
ЮЛАдрРег
|
Адрес
|
Н
|
Е
|
Указывается:
- для юридического лица-резидента адрес, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- для юридического лица-нерезидента адрес в соответствии с учредительными документами.
Состав показателя «ЮЛАдрРег» приведен в таблице 2.3.1.2.2.
|
Таблица 2.3.1.2. Физическое лицо (ФизЛицо).
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сокращенное наименование показателя (тег)
|
Формат показателя
|
Признак обязательности показателя
|
Признак множественности показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
Фамилия, имя, отчество
|
ФЛФИО
|
ФИО
|
О
|
Е
|
Указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица.
Состав показателя «ФЛФИО» приведен в таблице 2.1.1.
|
|
ИНН физического лица
|
ФЛИНН
|
К(12)
|
Н
|
Е
|
Указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе ИНН (12 знаков) физического лица.
Для физического лица, в отношении которого отсутствуют сведения о присвоенном ему ИНН, показатель отсутствует.
|
|
Регистрационный номер (ОГРНИП)
|
ИПОГРНИП
|
К(15)
|
Н
|
Е
|
Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
|
|
Документ удостоверяющий личность
|
ФЛДокУдост
|
ДокУдост
|
Н
|
М
|
Состав показателя «ФЛДокУдост» приведен в таблице 2.3.1.2.1.
|
|
Дата рождения
|
ФЛДатаРожд
|
Д
|
Н
|
Е
|
Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
Гражданство
|
ФЛГражд
|
К(3)
|
Н
|
Е
|
Указывается цифровой код страны (3 знака) согласно Общероссийскому классификатору стран мира
(далее – ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо.
|
|
Адрес места регистрации
|
ФЛАдрРег
|
Адрес
|
Н
|
Е
|
Указывается адрес места регистрации клиента.
Состав показателя «ФЛАдрРег» приведен в таблице 2.3.1.2.2.
| |
