Курс обязательного целевого инструктажа по финансовому мониторингу москва, 10 марта 2011 г
Скачать 69.39 Kb.
|
Уважаемые коллеги! Российский Микрофинансовый Центр совместно с Институтом Банковского дела Ассоциации российских банков приглашает Вас 10 марта 2011 года принять участие в курсе «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» По окончании курса выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 акад. часов Вопросы для обсуждения на курсе: 1. Введение в тему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 2. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ 3. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ. 4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. 5. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений в Минфин РФ и Росфинмониторинг. 6. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 7. Программа внутреннего обучения сотрудников. Программа составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»К участию приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах. 5 октября 2010 года вступил в законную силу НОВЫЙ приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203, которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень* работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особо важно, что теперь в течение календарного года со дня вступления в силу Приказа №203 сотрудники ни разу не проходившие Целевой Инструктаж обязаны его пройти однократно. См. перечень должностей ниже. Согласно ст. 15.27 КоАП РФ за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы, (новая редакция указанной статьи КоАП) *выдержка из перечня лиц, обязанных пройти целевой инструктаж ( П.3 нового Приказа №203 а) руководитель организации; б) руководитель филиала организации; в) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; г) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; д) руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации). Как известно, деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит обязательному контролю уполномоченными органами. Особое внимание тщательной подготовке организации к ее проверке контролирующими органами необходимо уделить в связи со вступлением в силу с 24.01.2011 года изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области. Теперь следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, но и в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации. Сведения об организаторах: Институт банковского дела АРБ - является ведущим в России негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования. Учредитель Института: Ассоциация российских банков. Институт имеет лицензию на образовательную деятельность, государственную аккредитацию, аккредитацию Банка России. Институт является действительным членом Ассоциации европейского банковского образования (EBTN: www.ebtn.eu). С Институтом на постоянной основе сотрудничают представители государственных органов, регулирующих и контролирующих банковскую деятельность, ведущие специалисты и руководители банков, аудиторы и эксперты банковского дела, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Фонд «Российский Микрофинансовый Центр» является ресурсным центром микрофинансового сектора и общенациональным форумом для взаимодействия с правительством, обществом и инвесторами, способствует формированию благоприятной правовой среды, оказывает микрофинансовым организациями профессиональные услуги обучения и консалтинга, а также содействует внедрению национальных стандартов микрофинансовой деятельности. В рамках взаимодействия с Росфинмониторингом Российский Микрофинансовый Центр планирует осуществлять:
Курс проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях.По окончании курса выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 ак. часов. Перечень прошедших обучение специалистов МФО и КПК - отчетный реестр установленного образца – направляется в Росфинмониторинг. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Стоимость составляет 7300 рублей. В данную стоимость входит участие в курсе, 2 кофе-брейка во время курса Расходы по проезду и проживанию оплачиваются участниками дополнительно. Постоянным информпартнерам РМЦ предоставляется скидка 5%. Если Вы заинтересовались данным курсом, пожалуйста, заполните ЗАЯВКУ на ОБУЧЕНИЕ (см. Приложение 1) и пришлите ее по электронной почте на адрес ezakarzhevskaya@rmcenter.ru или tdikova@rmcenter.ru либо по факсу на номер (985)643-57-93 или (495) 258-87-09. Крайний срок подачи заявок - 05.03.2011г. Для получения дополнительной информации по данному курсу, пожалуйста, связывайтесь с Еленой Закаржевской, менеджером по работе с МФО ezakarzhevskaya@rmcenter.ru, Диковой Татьяной, старшим специалистом по обучению РМЦ, по эл.почте: tdikova@rmcenter.ru или по тел. (495) 258-87-05, 258-68-31 (г. Москва) ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ1КОНСАЛТИНГОВЫЙ КУРС«Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» г. Москва, Россия 10 марта 2011 г. Пожалуйста, заполните печатными буквами и пошлите в РМЦ по факсу 8(495) 258-8709 или эл. почте: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru до 05 марта 2011 г. (в одной заявке можно указать нескольких участников)Название организации__________________________________________________________ Организационно-правовая форма _______________________________________________ ИНН __________________________________________________________________________ КПП __________________________________________________________________________ Дата создания _________________________________________________________________ Адрес (юридический) ___________________________________________________________ Адрес (фактический) ___________________________________________________________ Телефон (с кодом города)_________________________ Факс _________________________ Эл. почта _____________________________________________________________________ ФИО и должность руководителя ,_______________________________________________ ФИО и должность и образование участника (ов): 1)____________________________________________________________________________ 2)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 1 РМЦ оставляет за собой право отменить курс в случае, если количество заявок на курс будет меньше 12. |
Похожие:
 | Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014... | | Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23 |
| Целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия... | | Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об... |
 | Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) | | Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) |
| Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту... | | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 74 "О правилах обязательного медицинского... |
| В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 74 "О правилах обязательного медицинского... | | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 74 "О правилах обязательного медицинского... |