Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Скачать 0.82 Mb.

Название	Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
страница	4/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2.3.1.3.5. Тип данных: 05 Запрос операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 05.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета».
	Дата начала периода	ДатаН	Д	О	Е	Указывается дата начала периода, за который требуется представление информации по операциям по переводу денежных средств, совершенным физическим лицом без открытия счета.
	Дата окончания периода	ДатаК	Д	О	Е	Указывается дата окончания периода, за который требуется представление информации по операциям по переводу денежных средств, совершенным физическим лицом без открытия счета.
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.6. Тип данных: 06 Запрос операций по переводу электронных денежных средств (ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 06.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос операций по переводу электронных денежных средств».
	Платежная система	ПлатСист	ПлатСистTип	Н	М	Состав показателя «ПлатСист» приведен в таблице 2.3.1.3.6.1.
	Дата начала периода	ДатаН	Д	О	Е	Указывается дата начала периода, за который требуется представление информации по операциям по переводу электронных денежных средств.
	Дата окончания периода	ДатаК	Д	О	Е	Указывается дата окончания периода, за который требуется представление информации по операциям по переводу электронных денежных средств.
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.7. Тип данных: 07 Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета (ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 07.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета».
	Дата начала периода	ДатаН	Д	О	Е	Указывается дата начало периода, за которой требуется представление информации по валютно-обменным операциям, совершенным физическим лицом без открытия счета.
	Дата окончания периода	ДатаК	Д	О	Е	Указывается дата окончания периода, за который требуется представление информации по валютно-обменным операциям, совершенным физическим лицом без открытия счета.
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.8. Тип данных: 08 Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов (ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 08.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.9. Тип данных: 09 Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации (ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 09.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

Таблица 2.3.1.3.10. Тип данных: 91 Запрос информации о бенефициарном владельце клиента (ЭЛ91ЗапрБенефиц)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование (тег) показателя	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Код вида запрашиваемой информации	ВидИнфКод	К(2)	О	Е	Показатель принимает значение 91.
	Наименование вида запрашиваемой информации	ВидИнфНаименование	Т(1-250)	О	Е	Указывается: «Запрос информации о бенефициарном владельце клиента».
	Комментарий	КомЗапр	T(1-2000)	Н	Е	Указывается при необходимости иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Законодательная и нормативно-правовая база Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту...		Лист согласования документации процедуры закупки Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23
	Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)		Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
	Об утверждении положения о федеральной налоговой службе Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству...		Об утверждении форм документов, используемых центральным аппаратом... Используемых центральным аппаратом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее территориальными органами...
	Курс обязательного целевого инструктажа по финансовому мониторингу москва, 10 марта 2011 г «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования...		Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...
	Приказ Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей...		Федеральная служба по финансовому мониторингу информационное письмо от 13 января 2011 г Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru