Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Похожие:

	Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу... Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)		Смыслов П. А., Смыслов А. Г Порядок постановки на учет в Росфинмониторинг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в...
	Лист согласования документации процедуры закупки Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23		Федеральная служба по финансовому мониторингу информационное письмо от 13 января 2011 г Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об...
	Типовая программа целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих... Целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия...		1. Юридическое лицо (не являющееся организацией, осуществляющей операции... Ичии заполняется в качестве приложения к основной анкете клиента. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент,...
	Рекомендации по заполнению реквизитов сэд и формы 4-спд общие рекомендации ...		Рекомендации по заполнению реквизитов сэд и формы 4-спд общие рекомендации ...
	Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014...		Статьями 10 и 13 О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными...