Методические рекомендации по организации разыскной работы в Управлении фссп россии по Магаданской области 34-43

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (ФССП России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (УФССП России по Хабаровскому краю) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФССП РОССИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ПО ЛИНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫСКА ДОЛЖНИКА И ЕГО ИМУЩЕСТВА И ПО ЛИНИИ ФИНАНСОВО-РЕВИИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ ХАБАРОВСК 2011 СОДЕРЖАНИЕ: № п/п Наименование документа Стр. Раздел 1 Розыск должника и его имущества УФССП России по Амурской области 1 Методические рекомендации об организации розыска имущества с целью выявления признаков преступлений, предусмотренных статьями 177 УК РФ, 312 УК РФ 5-12 2 Методические рекомендации о порядке применения положений ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 12-20 УФССП России по Магаданской области 3 Алгоритм разыскных действий по установлению должника-организации, имущества должника-организации 21-26 4 Методические рекомендации о порядке обязательных мероприятий, проводимых судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству до объявления розыска должника и его имущества 26-30 5 Алгоритм разыскных мероприятий, осуществляемых судебным приставом-исполнителем по установлению должника-гражданина 30-34 6 Методические рекомендации по организации разыскной работы в Управлении ФССП России по Магаданской области 34-43 7 Методические рекомендации по розыску автотранспортных средств для судебных приставов-исполнителей Управления ФССП России по Магаданской области 43-49 УФССП России по Приморскому краю 8 Методические рекомендации об организации розыска должников и их имущества, планировании и проведении разыскных мероприятий в рамках разыскных дел, заведенных при осуществлении полномочий органами дознания УФССП России по Приморскому краю 49-58 УФССП России по Сахалинской области 9 Методические рекомендации о порядке установления (отмены) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации 58-61 10 Методические рекомендации об организации взаимодействия структурных подразделений УФССП России по Сахалинской области с районными отделами УВД по Сахалинской области и УФМС России по Сахалинской области в части розыска должника-гражданина и его имущества, в том числе по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей 61-64 11 Методические рекомендации об установлении, аресте (описи) и изъятии сотовых телефонов должников-граждан 64-66 УФССП России по Еврейской автономной области 12 Алгоритм действий судебного пристава – исполнителя (по розыску) по осуществлению функций розыска должника – организации или имущества должника (гражданина или организации) 66-72 13 Методические рекомендации по розыску имущества должника-организации для судебных приставов-исполнителей Управления ФССП по Еврейской АО 72-76 14 Методические рекомендации по розыску автотранспортных средств для судебных приставов-исполнителей Управления ФССП по Еврейской АО 76-79 15 Методические рекомендации по использованию информации о передвижении должников железнодорожным, авиатранспортом в рамках исполнительного производства 79-81 УФССП России по Хабаровскому краю 16 Методические рекомендации о порядке и способах осуществления розыска имущества физического лица, при исполнении решений судов и иных уполномоченных органов 81-88 17 Методические рекомендации о порядке и способах осуществления розыска должника-организации и его имущества при исполнении решений судов и иных уполномоченных органов 88-93 УФССП России по Чукотскому автономному округу 18 Методические рекомендации по организации розыска должника-гражданина, его имущества или розыска ребенка 93-98 Раздел 2 Финансово-ревизионная деятельность УФССП России по Амурской области 19 Инструкция о порядке заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров (государственных контрактов) Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области 98-104 20 Инструкция о порядке проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области 104-111 21 Методические указания о порядке ведения финансовых операций в отделах судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области 112-120 22 Порядок проведения проверок учета средств, поступающих во временное распоряжение отделов судебных приставов 120-124 23 Перечень сокращённых наименований взыскателей для отражения в депозитной книге 125 УФССП России по Магаданской области 24 Временная инструкция о порядке проведения проверок счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение районных отделов начальниками районных отделов – старшими судебными приставами 126-128 25 Порядок осуществления начальниками отделов – старшими судебными приставами районных отделов судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области контроля за своевременным перечислением денежных средств, взысканных судебными приставами-исполнителями в ходе исполнительного производства 128-135 Раздел 1 Розыск должника и его имущества МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ об организации розыска имущества с целью выявления признаков преступлений, предусмотренных статьями 177 УК РФ, 312 УК РФ 1.Общие положения Настоящие методические рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 сентября 2007 № 192; Положения о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 09.12.2005 № 208/1003; совместных указаний ФССП России и МВД России №№ 12/04-6123-ВВ, 6/4017 «О мерах по организации розыска подозреваемых (обвиняемых), скрывшихся от органов дознания ФССП России» II. Организация розыска имущества должника с целью выявления признаков состава преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении физических лиц: 2.1 На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске имущества должника, в рамках исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности, судебный пристав-исполнитель по розыску выносит постановление о заведении розыскного дела. 2.2. В рамках розыскного дела судебный пристав-исполнитель по розыску проводит следующие мероприятия: 2.2.1. Перед составлением плана розыскных мероприятий опрашивает взыскателя, в целях определения круга лиц, контактирующих с должником, выяснения семейного положения должника и возможного местонахождения совместно нажитого имущества. 2.2.2. В течение трех дней после заведения розыскного дела: - запрашивает банки, кредитные организации о наличии и движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим должнику, информацию о поручителях, а также месте работы, сведения о доходах и имущественном положении, заявленных должником при заключении договора займа. - направляет запросы, согласно расширенному перечню, в том числе, операторам сотовой связи, в туристические фирмы, единые расчетно-кассовые центры, с целью получения сведений о внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - направляет запросы в частные охранные предприятия, энерго- и водоснабжающие организации, жилищно-коммунальные хозяйства для получения сведений о заключенных договорах и внесенных денежных средствах за предоставленные услуги, выясняет источник денежных средств (дохода). - проводит предварительную проверку должников по базам данных Роспатента с целью установления сведений о зарегистрированных за должником имущественных правах и доходах, полученных от их использования и реализации. 2.2.3. Проводит опрос взыскателя, должника, председателя товарищества собственников жилья, участкового уполномоченного милиции, главу сельского поселения и других лиц с целью установления факта приобретения (продажи) должником каких-либо материальных ценностей, предметов роскоши, проведения отпусков за границей на дорогих и престижных курортах, наличия в доме прислуги, гувернантки для детей, учебы детей в престижных платных школах, лицеях, высших учебных заведениях, а также об имеющихся дополнительных источниках дохода. 2.2.4. В целях получения сведений о маршрутах передвижения должника судебный пристав-исполнитель по розыску заполняет форму направления информации о должниках-гражданах для постановки в ПК «Магистраль» линейных отделов внутренних дел, а также запрашивает информацию о сумме затраченных денежных средств на приобретение проездных билетов. 2.2.5. Выясняет членство должника в садоводческих товариществах, гаражных и жилищно-строительных кооперативах, а также о предоставлении должнику услуг по перевозке грузов в крупных логических центрах, либо на железнодорожных станциях с целью выявления доходов и расходов должника, в связи с предоставленными услугами, либо членством в указанных организациях. 2.3. В случае получения сведений об оформлении должником-гражданином паспорта гражданина Российской Федерации, выдаваемого сроком на пять лет, который действителен для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, судебный пристав-исполнитель по розыску инициирует вынесение постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации в отношении должника. 2.4. В случае выявления в ходе розыскных мероприятий признаков состава преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель по розыску подает рапорт об обнаружении признаков преступления (приложение) для регистрации дознавателем в Книге учета сообщений о преступлениях. 2.5. По результатам проведения розыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет итоговую справку и передает ее начальнику отдела – старшему судебному приставу. В случае выявления признаков преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации судебный пристав-исполнитель по розыску в итоговой справке указывает дату и номер регистрации рапорта в Книге учета сообщений о преступлениях. 2.6. Если в процессе розыска выявлены факты «увода» имущества должника посредством заключения мнимых и притворных сделок, судебный пристав-исполнитель по розыску организует взаимодействие со взыскателями (кредитными организациями), направленное на возвращение имущества в правовое поле должника, в том числе, путем оспаривания ничтожных сделок в суде. 2.7. В случае не установления места нахождения подозреваемого по уголовному делу проводит дальнейшие розыскные мероприятия по розыску имущества должника в рамках розыскного дела. 2.8. При получении дополнительной информации об имуществе должника-гражданина, в том числе, и за пределами Российской Федерации, незамедлительно направляет данные сведения дознавателю городского, районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области для проведения дальнейших процессуальных действий.

Похожие:

	Аналитическая записка о результатах организационно-управленческой... Результаты выполнения показателей деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области (далее -управление),...		Кафедра административного права и оперативно-разыскной деятельности овд Тематика и методические рекомендации по написанию курсовых работ подготовлены ст преподавателем кафедры административного права и...
	Методические рекомендации по организации выполнения контрольных работ... Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел российской федерации		Магаданской области постановление В избирательную комиссию Магаданской области 10 июля 2015 года поступило представление Управления Роскомнадзора по Магаданской области...
	Аналитическая справка о состоянии работы по защите имущественных... В 2013 году на рассмотрении в судах находилось 159 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии по Санкт-Петербургу...		Аналитическая справка о состоянии работы по защите имущественных... В 1 полугодии 2014 году на рассмотрении в судах находилось 130 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии...
	Методические рекомендации по вопросам организации судебно-исковой... Методические рекомендации по вопросам организации судебно-исковой работы в подразделениях территориальных органов мвд в Пермском...		Магаданской области на поддержку малых форм хозяйствования Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" (далее Программа), утвержденной постановлением администрации...
	Изложение сути требований Фссп россии, в котором на исполнении находится исполнительное производство или управления территориальных органов фссп россии		Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной... В рекомендациях даются базовые требования по организации самостоятельной работы, технология организации, виды самостоятельной работы,...