Методические рекомендации по организации разыскной работы в Управлении фссп россии по Магаданской области 34-43
Скачать 2.35 Mb.
|
III. Организация розыска должника организации и имущества должника-организации с целью выявления признаков состава преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении юридических лиц: 3.1. На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске должника-организации, имуществе должника-организации, в рамках исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности, судебный пристав-исполнитель по розыску выносит постановление о заведении розыскного дела. 3.2. В рамках розыскного дела судебный пристав-исполнитель производит следующие мероприятия: 3.2.1. Перед составлением плана розыскных мероприятий опрашивает взыскателя в целях получения сведений об источниках и размере дохода должника-организации. При этом выясняет следующие вопросы: - точные реквизиты и адрес кредитора; - когда именно заемщик получал кредит и на какую сумму; - под какие проценты выдавался кредит и в какой срок он должен быть погашен; - какова на данный момент общая сумма задолженности; - заключались ли наряду с кредитным договором какие-либо договоры, гарантирующие возврат кредита, если да, то какие именно (договор залога, договор поручительства, другие договоры); - застрахован ли кредит, если да, то в какой страховой организации, причины отказа страховщика от производства выплат; - оговаривались ли в договоре права и обязанности сторон в случае невозможности погашения кредита в установленный срок и возможности его продления на определенных условиях; - был ли первоначально соблюден претензионный порядок рассмотрения споров, закрепленный в договоре; - какова цель получения кредита; - какие документы, содержащие письменное обоснование возможности своевременного погашения задолженности, были представлены заемщиком при оформлении кредитного договора; - когда именно и при каких обстоятельствах впоследствии осуществлялись встречи с должником. Сохранились ли в связи с этим какие-либо материалы, в которых были бы зафиксированы его объяснения по поводу причин невозможности своевременного погашения кредиторской задолженности; - направлялись ли должнику заказные письма с предупреждением о возможности привлечения его к уголовной ответственности. Если да, то когда и по какому адресу (квитанции необходимо истребовать для приобщения к материалам уголовного дела); - обращалась ли кредитная организация к поручителям должника (при наличии таковых). Предпринимались ли кредитором попытки взыскания заемного имущества или денежных средств с поручителя в судебном порядке и каковы результаты судебных разбирательств; - если обязательство обеспечивалось залогом, то в чем он выражался, каков его размер и местонахождение. Предпринимались ли кредитором попытки обращения взыскания на заложенное имущество должника, место нахождения имущества в настоящее время, если указанного в договоре нет на месте, составлялся ли соответствующий акт (его необходимо истребовать для приобщения к материалам дела); - имеются ли у кредитора какие-либо сведения, в том числе, документальные об имущественном положении должника в настоящее время; - оказывал ли должник в связи с выдвижением требований о погашении кредиторской задолженности какое-либо давление на кредитора, если да, то в чем оно выражалось. 3.2.2. В течение трех дней после заведения розыскного дела: - запрашивает банки, кредитные организации о наличии и движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащих должнику организации, о доходах и имущественном положении, заявленных руководителем (представителем) должника-организации при заключении договора займа. - направляет запросы, согласно расширенного перечня, в том числе операторам сотовой связи, в туристические фирмы, единые расчетно-кассовые центры для получения сведений о внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - направляет запросы в частные охранные предприятия для получения сведений о заключенных договорах и внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - проводит проверку должника-организации по базам данных Роспатента с целью установления сведений о зарегистрированных за должником организацией имущественных правах и доходах, полученных от их использования. 3.3. Проводит опрос руководителей, учредителей, бухгалтера и сотрудников должника-организации об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, доходах и расходах, имущественном положении юридического лица. При этом выясняются следующие вопросы: - с какого периода опрашиваемый занимает ту или иную должность; - на основании каких документов осуществляет (осуществлял) свою деятельность и что входило или входит в круг его обязанностей; - входит ли в его обязанность подписание договоров, в том числе кредитных. Если занимаемая должность была номинальной, то кто фактически исполнял его обязанности, а также кто может подтвердить данную информацию; - на какую сумму и в какой организации (у какого физического лица) был взят кредит и к какому сроку должен быть погашен. Имела ли место пролонгация кредитного договора; - кто являлся контрагентом по заключенным договорам, какие обязательства по нему не были выполнены виновной стороной, какова сумма задолженности; - с какой целью был взят кредит, как и из каких средств планировалось погасить кредит, какие документы может предоставить в подтверждение; - какие документы и когда представлялись им в кредитное учреждение в обоснование финансовой состоятельности, данные о должностном лице, принявшем документы; - имеется ли в собственности должника-организации движимое и недвижимое имущество и место его нахождения; - имеются ли уважительные причины нарушения условий кредитного договора, если да, то какие документы он может представить в подтверждение; - связывались ли с должником-организацией кредитор либо представители кредитора по поводу выплаты долга до того, как ими было принято решение об обращении в суд с иском. Если да, то каким образом и с какой периодичностью обращались и к какому соглашению в результате пришли; - знает ли о решении суда, принимал ли он участие в судебных заседаниях лично либо через своего представителя; - обжаловалось ли должником-организацией решение суда в вышестоящие суды и каковы результаты, мотивы и аргументы обжалования; -обращался ли к нему судебный пристав-исполнитель. Если да, то предпринимал ли опрашиваемый в связи с этим какие-либо меры, направленные на погашение кредиторской задолженности. Если нет, то почему; - приобретались ли туристические и санаторно-курортные путевки для работников, оплачивались ли работникам услуги сотовой связи; - брались ли кредиты в других кредитных организациях, у других физических лиц, если да, то когда и на какую сумму. Каковы причины, по которым брались кредиты, из каких средств планировалось их погасить, в каком объеме они выплачены в настоящее время. Как эти данные он может подтвердить документально; - выступала ли должник-организация в роли заемщика, каков источник этих денежных средств, погашен ли долг, не было ли переуступки права требования, если да, то когда и по каким причинам. Как эти данные он может подтвердить документально; - имеет ли должник-организация возможность погасить кредиторскую задолженность в полном объеме или частично. Какие документы он может предоставить в подтверждении своих слов; - какие меры предпринимаются по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, каким образом может это подтвердить; - поручал ли кому-либо осуществлять погашение задолженности, каким образом может это подтвердить (например, предоставить доверенность); 3.4. Устанавливает партнеров должника-организации по хозяйственной деятельности, в том числе на основании платежей, осуществляемых по расчетным счетам должника-организации, а также опрашивает руководителей, учредителей о фактах заключения договоров и порядка исполнения обязательств по ним. 3.5. В случае выяснения в ходе розыскных мероприятий признаков преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель по розыску подает рапорт об обнаружении признаков преступления (приложение) для регистрации дознавателем в Книге учета сообщений о преступлениях. 3.6. По результатам проведения розыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет итоговую справку и передает ее начальнику отдела – старшему судебному приставу. В случае выявления признаков преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебный пристав исполнитель по розыску в итоговой справке указывает дату и номер регистрации рапорта в Книге учета сообщений о преступлениях. 3.7. Если в процессе розыска выявлены факты увода имущества должника – организации посредством заключения мнимых и притворных сделок, судебный пристав-исполнитель по розыску организовывает взаимодействие со взыскателями (кредитными организациями), направленное на возвращение имущества в правовое поле должника, в том числе путем оспаривания ничтожных сделок в суде. 3.8. В случае не установления места нахождения подозреваемого по уголовному делу проводит дальнейшие розыскные мероприятия по розыску имущества в рамках розыскного дела. 3.9. При получении дополнительной информации об имуществе должника-организации, в том числе и за пределами Российской Федерации, незамедлительно направляет данные сведения дознавателям для проведения дальнейших процессуальных действий. IV. Организации розыска имущества с целью выявления признаков преступления, предусмотренного статьей 312 Уголовного кодекса Российской Федерации: 4.1. На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске имущества, в отношении которого, предположительно, совершены незаконные действия, предусмотренные статьей 312 УК РФ, судебный пристав-исполнитель по розыску выносит постановление о заведении розыскного дела. 4.2. В рамках розыскного дела судебный пристав-исполнитель по розыску проводит следующие мероприятия: - направляет запросы согласно расширенному перечню, ориентировки для получения дополнительной информации; - осуществляет выход к месту хранения арестованного имущества, при этом опрашивает ответственного хранителя по факту отсутствия арестованного имущества либо его части, где указывает, в случае необходимости, что имущество было растрачено по указанию либо приказу руководителя организации; - опрашивает руководителя и хранителя имущества по данному факту. В опросах следует выяснить следующие моменты: - каким образом имущество было вверено ответственному хранителю после ареста; - какими документами это было оформлено, расписывался ли ответственный хранитель в получении этих документов, были ли у него условия для сохранения имущества, предупреждался ли он за сохранность имущества; - причины, по которым он (ответственный хранитель) растратил, скрыл, произвел отчуждение или незаконно передал имущество, какие при этом преследовал цели; - кому, где, когда, при каких обстоятельствах произошла передача арестованного имущества, если продано, то за какую сумму; - если была кража арестованного имущества, то почему ответственный хранитель не обращался с заявлением в милицию; - опрашивает соседей, близких родственников о предположительном местонахождении имущества должника. 4.3. В случае получения информации о том, что транспортное средство передано по договору купли-продажи или генеральной доверенности другому лицу после решения суда о взыскании долга, судебному приставу-исполнителю по розыску следует установить, направив запрос в нотариальную контору (сведения о дате и месте регистрации вышеуказанного лица) и структурные подразделения ГИБДД (сведения о лицах, совершивших административные правонарушения на разыскиваемом транспортном средстве), сведения о новом владельце или лице, управляющим транспортным средством. 4.4. Если получена оперативная информация о маршруте передвижения должника на скрываемом им транспортном средстве, судебный пристав-исполнитель по розыску проверяет данные сведения при осуществлении совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД. 4.5. С целью установления местонахождения транспортного средства судебному приставу-исполнителю по розыску следует осуществить выходы на близлежащие автомобильные стоянки, территории организаций по месту возможного проживания должника. 4.6. В целях получения сведений о маршрутах передвижений должника, судебный пристав-исполнитель по розыску заполняет форму о должниках-гражданах для постановки на сторожевой контроль в линейные отделы внутренних дел. 4.7. В целях получения информации о должнике и его имущественном положении судебный пристав-исполнитель по розыску направляет запросы операторам сотовой связи (о наличии договора предоставления услуг сотовой связи) и Интернет-провайдерам (наличие (IР - адреса. адреса электронной почты). 4.8. В случае оформления должником-гражданином заграничного паспорта, судебный пристав-исполнитель по розыску инициирует вынесение судебным приставом-исполнителем в отношении должника постановления о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. 4.9. По результатам проведения розыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет обзорную справку и передает ее начальнику отдела - старшему судебному приставу. 4.10. В случае выявления фактов растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи имущества, подвергнутого описи или аресту судебный пристав-исполнитель по розыску составляет рапорт об обнаружении признаков преступления (приложение) и передает для регистрации дознавателем в Книге учета сообщений о преступлениях. Отдел организации работы по розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О порядке применения положений ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» I. Общие положения В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2009 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах», организация розыска должника и его имущества или розыска ребенка возложена на должностных лиц ФССП России. В связи с этим, руководством ФССП России принято решение, что розыск должника и его имущества возможен лишь во взаимодействии с ОВД и другими органами исполнительной власти, так как эффективность розыска имущества должника напрямую зависит от местонахождения самого должника. Тем самым, данная позиция допускает розыск должника-гражданина судебными приставами. В целях недопущения нарушения прав и законных интересов сторон исполнительного производства, Центральным аппаратом ФССП России разработаны типовые методические рекомендации по организации розыска должника-гражданина и его имущества по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей, которыми установлен порядок взаимодействия судебных приставов-исполнителей с ОВД и территориальными органами Федеральной миграционной службы Российской Федерации. В целях организации совместной работы, в данном направлении 09.02.2010 года проведена рабочая встреча представителей Управления ФССП России по Амурской области, УВД по Амурской области и Управления ФМС по Амурской области, по итогам которой приняты решения о порядке взаимодействия в процессе розыска должника и его имущества на территории Амурской области. Учитывая результаты достигнутых договоренностей, в целях упорядочения процесса взаимодействия при осуществлении розыска должников и их имущества, отделом организации работы по розыску должников и их имущества Управления ФССП России по Амурской области разработаны данные методические рекомендации. 1.1. Настоящие Методические рекомендации о порядке применения ч. 1 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон) разработаны с целью упорядочения процесса розыска должников и их имущества при обеспечении принудительного исполнения судебных актов и актов других органов в отношении физических лиц, уклоняющихся от их добровольного исполнения, а также соблюдения законности при производстве разыскных мероприятий подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. 1.2. Данные рекомендации регулируют вопросы взаимодействия отделов судебных приставов Управления ФССП России по Амурской области с органами внутренних дел на территории Амурской области, а также иными органами государственной власти в процессе исполнения судебными приставами-исполнителями судебных актов и актов иных органов, связанных с розыском должников-граждан по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, требования о взыскании алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, требования об отобрании ребенка, в случае объявления их в розыск, в соответствии с Федеральном законом от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 1.3. Правовой основой взаимодействия органов внутренних дел и подразделений службы судебных приставов являются Федеральные законы "О судебных приставах", "Об исполнительном производстве", "О милиции", а также Административный регламент по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации, имущества должника (гражданина или организации), утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.09.2007 № 192 (далее – Административный регламент), Методические рекомендации по организации розыска должника-гражданина и его имущества по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей от 15.01.2010, утвержденные директором ФССП России. |
Похожие:
 | Результаты выполнения показателей деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области (далее -управление),... |  | Тематика и методические рекомендации по написанию курсовых работ подготовлены ст преподавателем кафедры административного права и... |
| Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел российской федерации | | В избирательную комиссию Магаданской области 10 июля 2015 года поступило представление Управления Роскомнадзора по Магаданской области... |
| В 2013 году на рассмотрении в судах находилось 159 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии по Санкт-Петербургу... | | В 1 полугодии 2014 году на рассмотрении в судах находилось 130 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии... |
| Методические рекомендации по вопросам организации судебно-исковой работы в подразделениях территориальных органов мвд в Пермском... | | Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" (далее Программа), утвержденной постановлением администрации... |
| Фссп россии, в котором на исполнении находится исполнительное производство или управления территориальных органов фссп россии | | В рекомендациях даются базовые требования по организации самостоятельной работы, технология организации, виды самостоятельной работы,... |