Методические рекомендации по организации разыскной работы в Управлении фссп россии по Магаданской области 34-43
Скачать 2.35 Mb.
|
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке обязательных мероприятий, проводимых судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству до объявления розыска должника и его имущества 1. Общие положения В соответствии с ФЗ «О судебных приставах», на судебных приставов-исполнителей возложена задача по исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законодательством об исполнительном производстве. При этом, согласно ст. 12 данного закона, судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Исходя из смысла ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель собирает необходимые сведения о местонахождении, проживании, работе должника, наличии зарегистрированного за ним имущества. Вместе с тем, компетенция судебного пристава-исполнителя ограничена территорией населенного пункта (района), т.е. зоной обслуживания районного отдела судебных приставов. В пределах этой территории (как минимум), до объявления розыска, он обязан принять исчерпывающие меры по сбору интересующих его сведений. Как правило, судебные приставы-исполнители ограничивают проведение поисковых мероприятий по установлению местонахождения должников и их имущества направлением запросов в налоговую инспекцию, ГИБДД, Управление Федеральной регистрационной службы по Магаданской области, кредитные организации (территориальное отделение Сбербанка РФ и активно работающие с юридическими и физическими лицами банки). В дальнейшем, при получении ответов об отсутствии у должников имущества и денежных средств, многие судебные приставы-исполнители оканчивают исполнительное производство, не используя возможности судебных приставов-исполнителей по розыску Управления ФССП России по Магаданской области (далее – Управление). Настоящие методические рекомендации предназначены, для упорядочения проводимых судебными приставами-исполнителями обязательных мероприятий по установлению местонахождения должников-организаций, имущества должников (граждан или организаций) до объявления розыска. 2. Мероприятия, предшествующие объявлению розыска 2.1. Основные направления сбора сведений о должнике-гражданине и его имуществе: Меры по установлению местонахождения должника-гражданина и его имущества часто пересекаются. В зависимости от специфики исполнительного документа могут потребоваться различные данные о должнике и его имуществе. В связи с этим очередность проведения мероприятий и направления запросов также может варьироваться. До объявления розыска судебный пристав-исполнитель должен выйти по месту жительства (регистрации) должника для установления его местонахождения и проверки его имущественного положения. В случае его отсутствия, опросить соседей (старожила дома, коменданта общежития), кто проживает в данной квартире и что им известно о должнике. По результатам данных мероприятий, судебный пристав-исполнитель составляет соответствующий акт, где указывает адрес (куда осуществлен выход), ссылается с чьих слов получена информация о должнике (если такого не оказалось дома, либо должник вообще не проживает по данному адресу). В обязательном порядке судебный пристав-исполнитель должен запросить: 2.1.1. Территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту жительства и регистрации: - о доходах должника (декларация физического лица), - о номерах лицевых, текущих и иных счетов, о наименовании и месте нахождения банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, о торговых точках и их местонахождении, о наличии контрольно- кассовых машин (по частным предприятиям без образования юридического лица), - о наличии налогооблагаемого имущества у должника, как приобретенного, так и полученного по наследству*. 2.1.2. ГУ МОУТИ, а также Управление Федеральной регистрационной службы по Магаданской области и Чукотскому А.О. – о наличии в собственности у должника объектов недвижимости (квартир, домов, капитальных гаражей, нежилых помещений и т.п.). 2.1.3. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству районных администраций – о наличии в собственности или аренде земельных участков у должника. 2.1.4. ГИБДД – о наличии у должника автотранспортных средств, а также об имеющихся ограничениях или обременениях на этот автотранспорт (залог, арест и т.д.) 2.1.5. Банки и иные кредитные организации. Целесообразнее всего направлять постановления о розыске счетов и аресте находящихся на них денежных средств, в территориальное отделение Сбербанка РФ и активно работающие с физическими лицами банки в регионе (следует иметь в виду, что в случаях, когда физическое лицо единовременно вносит на свой счет в банке свыше 10000 долларов США или на сумму рублевого эквивалента, банк в обязательном порядке извещает об этом налоговую инспекцию по месту регистрации должника). 2.1.6. ОФМС России по Магаданской области для получения сведений о регистрации должника по последнему месту жительства, дате снятия с регистрационного учета и предполагаемом месте убытия, сведений о паспорте гражданина, паспорте гражданина для выезда за границу, и месте их получения. При необходимости судебный пристав-исполнитель запрашивает: 2.1.7.ОФМС России, а также отдел ЗАГС – для получения ксерокопии формы № 1, из которой можно почерпнуть сведения о супруге, родителях должника, смене фамилии (при вступлении в брак и других случаях). 2.1.8.Отделение пенсионного фонда – для установления места работы должника, либо сведений о перечислении пенсии (для должников пенсионного возраста). 2.1.9. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – для установления места работы должника. 2.1.10.Территориальные военкоматы – о постановке на учет должника, снятии с учета, установления местонахождения и работы. 2.1.11.Государственную инспекцию по маломерным судам – о наличии плавсредств. 2.1.12.Операторам сотовой связи («Дальсвязь», МТС, «Мегафон», «Билайн») - о зарегистрированном за должником сотовом телефоне. 2.1.13.Информационный центр УВД – для получения сведений о судимости должника. 2.2. Основные направления сбора сведений о должнике-организации и его имуществе Ряд направлений поиска должника-организации и его имущества совпадают с аналогичными мероприятиями в отношении должника-гражданина, хотя имеется и своя специфика (в связи с этим в ряде пунктов мероприятий их расшифровка не приводится, так как это уже было сделано выше). До объявления розыска судебный пристав-исполнитель обязан выйти по известному месту регистрации должника-организации для установления ее нахождения по указанному адресу и наличия имущества. В случае отсутствия данной организации по адресу, опросить тех, кто располагается в настоящий момент в помещении, что им известно о должнике, где может находиться данная организация или ее руководители. По результатам составить соответствующий акт, где указать адрес выхода, кто располагается в данный момент по адресу, с чьих слов получена информация о должнике-организации, ее руководителях. В обязательном порядке необходимо запросить: 2.2.1. Территориальный орган Федеральной налоговой службы (по месту регистрации должника организации, частного предпринимателя): - сведения о регистрации юридического лица, об учредителях; - сведения о перерегистрации, правопреемстве, прекращении деятельности юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц); - об участии должника-организации в качестве учредителя коммерческой или иной организации; - сведения об идентификационном номере налогоплательщика; - о номерах расчетных, текущих и иных счетов; - о наименовании и месте нахождения банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета. 2.2.2. Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (г. Магадан, ул. Пролетарская-14, каб. 436, 438): - о наличии у юридического лица землеройной и иной тяжелой техники. 2.2.3. Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому и атомному надзору по Магаданской области (г. Магадан, ул. Горького-16- А, 221): - о наличии грузоподъемной техники. 2.2.4. Капитану Магаданского торгового порта: -о наличии морских судов. Перечень обязательных документов, направляемых судебным приставом-исполнителем в группу розыска (судебному приставу-исполнителю по розыску): - постановление о розыске имущества должника-организации, либо имущества должника (гражданина или организации); - копии: исполнительного документа, постановления о возбуждении исполнительного производства; - обзорную справку о выполненных первоначальных разыскных мероприятиях по исполнительному производству. Судебный пристав-исполнитель по розыску, получив пакет документов по розыску должника или его имущества, в течение трех дней рассматривает полученный материал, связывается с судебным приставом-исполнителем по уточнению недостающей информации о должнике (если есть в этом необходимость), заводит розыскное дело или возвращает материал инициатору розыска для исправления указанных недостатков, устанавливает срок для устранения недостатков. По завершению исполнительных действий по розыску, независимо от их результата, сотрудник разыскного подразделения выносит постановление о прекращении разыскного дела и составляет справку о выполненных разыскных мероприятиях, которую направляет начальнику отдела – старшему судебному приставу районного отдела судебных приставов Управления. Контроль за выполнением требований методических рекомендаций осуществляют, в рамках своих полномочий, начальник отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников Управления и начальники отделов – старшие судебные приставы районных отделов судебных приставов Управления. Отдел организации работы по розыску и реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области АЛГОРИТМ (типовой план) РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО РОЗЫСКУ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА Алгоритм мероприятий разработан отделом организации работы по розыску и реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области, в целях оказания практической помощи судебным приставам-исполнителям, осуществляющим розыск в районных отделах судебных приставов (далее – судебный пристав-исполнитель по розыску), в организации и осуществлении розыска имущества должника-гражданина. В настоящем алгоритме указаны действия (мероприятия), осуществляемые судебными приставами-исполнителями по розыску, направленные на установление имущества должника-гражданина, сроки проведения, порядок и место направления запросов и получения справок, характер истребуемой информации, формы документирования полученных сведений, нормативные основания, регулирующие проведение тех или иных разыскных мер. Первоначальные действия по установлению имущества должника-гражданина проводятся судебным приставом-исполнителем в рамках возбужденного исполнительного производства, в соответствии с п. 2 Методических рекомендаций «О порядке обязательных мероприятий, проводимых судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству до объявления розыска должника и его имущества», утвержденных приказом руководителя Управления от 11.09.2006 № 467. 1.Мероприятие: - отобрание заявления от взыскателя. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску во взаимодействии с судебным приставом-исполнителем и взыскателем (представителем взыскателя). Срок исполнения: по поступлении заявления взыскателя о розыске имущества должника-гражданина. Основание: п. 4 ст. 65 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» (далее – Закон). 2. Мероприятие: - подготовка справки по результатам анализа материалов исполнительного производства, на предмет оценки полноты проведенных судебным приставом-исполнителем первоначальных действий по установлению должника и его имущества, определения направлений розыска имущества должника, разработка плана разыскных мероприятий, вынесение постановления о заведении разыскного дела, утверждение материалов у руководителя. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в трехдневный срок со дня вынесения постановления о розыске имущества должника-гражданина. Основание: п. 5.2. Методических рекомендаций «По организации разыскной работы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области» (далее – Методические рекомендации). 3. Мероприятие: - направление запросов и проведение дополнительной проверки должника по базам данных и видам учетов отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников Управления (далее – отдел розыска) и взаимодействующих структур: - база данных ИЦ УВД Магаданской области – о наличии судимости, нахождение в местном, федеральном розыске, привлечение к административной ответственности, наличии оружия и т.д. (запросы в территориальные подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики направляются с целью выявления объектов взаимной заинтересованности и получения необходимой информации о должнике и его имуществе); - Центр ГИМС МЧС России по Магаданской области – о наличии за должником зарегистрированных плавсредств; - ОФМС Магаданской области – о месте регистрации должника; - филиалы операторов сотовой связи на территории области («Дальсвязь», «МТС», «Мегафон»), с целью установления факта наличия средств мобильной связи, либо принадлежность выявленного зарегистрированного телефонного номера; - страховые агентства (филиалы), для получения сведений о разыскиваемом лице как страхователе, в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», либо как о лице, внесенном в договор обязательного страхования, допущенному к управлению транспортным средством (далее – ТС), помимо страхователя и собственника ТС; - запрос в органы ЗАГС (указывается временной период проверки), с целью установления факта изменения фамилии, регистрации брака, для изучения вопроса о возможности наложении ареста на имущество, нажитое супругами во время брака и являющегося совместной собственностью супругов, вне зависимости от того, кем из супругов оно было приобретено. При этом, с целью выявления конкретных видов имущества, приобретенного в кредит (оргтехники, мебели, аудио-видео аппаратуры и др.), целесообразно направлять запросы директорам крупных магазинов, супермаркетов (либо посещать лично), расположенных на обслуживаемой территории, где могут находиться копии соответствующих кредитных документов, подтверждающих покупку; - запросы в ОФМС Магаданской области для получения ксерокопии заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № 1, где имеется фотография разыскиваемого, данные близких родственников (мать, отец, сестра, брат, жена, муж) с указанием места их рождения и регистрации. В соответствии с Инструкцией о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации, утвержденной приказом МВД РФ от 15.09.1997 № 605, в предоставлении ксерокопии по запросу отказано быть не может; - запрос в сбербанк России по Магаданской области на предмет выяснения, является ли должник пенсионером силовых структур; -розыскные задания в розыскные подразделения территориальных органов ФССП иных субъектов Российской Федерации, направляемые через отдел розыска Управления; - при необходимости (срок давности), запросы в регистрирующие органы (в соответствии с перечнем, указанным в п. 5.4.1. Методических рекомендаций) на предмет получения обновленной информации о наличии имущества у должника-гражданина. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в соответствии с планом разыскных мероприятий. Основание: п. 2 ст. 12 Федерального Закона «О судебных приставах», п. 5.4.1. Методических рекомендаций. 4. Мероприятие: - проведение опросов родственников, соседей и жильцов домов, лиц по месту настоящей и прежней работы, участковых уполномоченных милиции, иных граждан. Содержание полученных сведений оформляется справкой либо объяснением, которые доводятся до сведения руководителя и после рассмотрения приобщаются к разыскному делу (копии – в исполнительное производство); составление плана дополнительных разыскных мероприятий. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в соответствии с планом разыскных мероприятий. Основание: п. 5.4.2. Методических рекомендаций. 5. Мероприятие: - осуществление наблюдения в местах возможного появления должника-гражданина с целью его установления и опроса, либо в местах возможного нахождения имущества должника с целью его ареста, с составлением соответствующей справки по результатам. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в соответствии с планом разыскных мероприятий. Основание: п. 5.4.4. Методических рекомендаций. 6. Мероприятие: - вынесение постановления о продлении срока разыскного дела по истечении двухмесячного срока розыска, утверждение его руководителем. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: по истечении 2-х месяцев со дня вынесения постановления о заведении разыскного дела. Основание: п. 2.18 Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) (далее – Административный регламент). 7. Мероприятие: - проведение разведывательно-поисковых мероприятий по розыску имущества должника-гражданина (транспортных средств) в жилых массивах, прилегающих к месту жительства, работы должника, гаражных кооперативах, на платных и муниципальных автостоянках. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в соответствии с планом разыскных мероприятий. Основание: Методические рекомендации «По розыску автотранспортных средств для судебных приставов-исполнителей Управления ФССП России по Магаданской области». 8. Мероприятие: - составление акта описи и ареста разысканного имущества с необходимыми приложениями (акт о невозможности взыскания – в случае отсутствия имущества), копия которого приобщается к материалам разыскного дела, копия направляется в отдел розыска Управления не позднее суток с момента наложения ареста. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: немедленно по установлению имущества должника-гражданина Основание: ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве», п. 5.4.4. Методических рекомендаций. 9. Мероприятие: - подготовка итоговой справки по результатам проведенных разыскных мероприятий, доведение её до руководителя, ознакомление взыскателя, составление калькуляции расходов по розыску должника, вынесение постановления о прекращении разыскного дела и его утверждение. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: по окончанию проведения розыска имущества должника-гражданина. Основание: п. 2.16 Административного регламента и п. 5.7. Методических рекомендаций. 10. Мероприятие: - оформление материалов прекращенного разыскного дела, отметка в плане о выполненных мероприятиях с указанием страниц дела, составление описи документов, подшитие материалов и направление разыскного дела на архивное хранение. Исполнитель: судебный пристав-исполнитель по розыску. Срок исполнения: в течение суток с момента вынесения постановления о прекращении разыскного дела. Основание: п. 4.6. Методических рекомендаций. Примечание: при оформлении документов разыскного дела строго руководствоваться образцами в приложениях к Методическим рекомендациям. Отдел организации работы по розыску и реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области |
Похожие:
 | Результаты выполнения показателей деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области (далее -управление),... |  | Тематика и методические рекомендации по написанию курсовых работ подготовлены ст преподавателем кафедры административного права и... |
| Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел российской федерации | | В избирательную комиссию Магаданской области 10 июля 2015 года поступило представление Управления Роскомнадзора по Магаданской области... |
| В 2013 году на рассмотрении в судах находилось 159 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии по Санкт-Петербургу... | | В 1 полугодии 2014 году на рассмотрении в судах находилось 130 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии... |
| Методические рекомендации по вопросам организации судебно-исковой работы в подразделениях территориальных органов мвд в Пермском... | | Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" (далее Программа), утвержденной постановлением администрации... |
| Фссп россии, в котором на исполнении находится исполнительное производство или управления территориальных органов фссп россии | | В рекомендациях даются базовые требования по организации самостоятельной работы, технология организации, виды самостоятельной работы,... |