Методические рекомендации по организации разыскной работы в Управлении фссп россии по Магаданской области 34-43
Скачать 2.35 Mb.
|
IV. Организация розыска имущества, с целью выявления признаков преступления, предусмотренных статьей 312 УК РФ: На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске имущества, в отношении которого предположительно совершены незаконные действия, предусмотренные ст. 312 УК РФ судебный пристав-исполнитель по розыску:
- направляет запросы, согласно расширенному перечню организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края; - проводит опрос взыскателя, должника и других лиц, имеющих отношение к исполнительному производству; - осуществляет выход к месту хранения арестованного имущества; - опрашивает соседей, близких родственников о предположительном местонахождении имущества должника. 3. В случае получения информации о том, что транспортное средство передано по договору купли продажи или генеральной доверенности другому лицу, после решения суда о взыскании с него суммы долга, данные сведения о новом владельце или лице, управляющем транспортным средством, судебному приставу-исполнителю по розыску следует установить, направив запрос в структурные подразделения ГИБДД (сведения о лицах совершивших административные правонарушения на разыскиваемом транспортном средстве). 4. Если получена информация о маршруте передвижения должника на скрываемом им транспортном средстве, судебный пристав-исполнитель по розыску проверяет данные сведения при осуществлении совместных рейдов и дежурств с сотрудниками УГИБДД УВД по Приморскому краю. 5. С целью установления местонахождения транспортного средства судебному приставу-исполнителю по розыску следует осуществить выходы на близлежащие автомобильные стоянки, территории организаций по месту возможного проживания должника, на предмет хранения транспортного средства. 6. В целях получения сведений о маршрутах передвижения должника судебный пристав-исполнитель по розыску заполняет форму направления информации о должниках гражданах для постановки на сторожевой контроль в линейные отделы внутренних дел Приморского края. 7. В целях получения информации о должнике и его имущественном положении судебный пристав-исполнитель по розыску направляет запросы операторам сотовой связи (наличие договора на предоставление услуг сотовой связи) и Интернет провайдерам (наличие IР-адреса, адреса электронной почты). 8. В случае оформления должником-гражданином паспорта гражданина Российской Федерации, выдаваемого сроком на пять лет, который действителен для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, судебный пристав-исполнитель по розыску инициирует вынесение судебным приставом-исполнителем в отношении должника постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. 9. По результатам проведения разыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет обзорную справку и передает ее начальнику отдела - старшему судебному приставу. 10. В случае выявления фактов растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи имущества, подвергнутого описи и аресту судебный пристав-исполнитель по розыску составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. 11. Если в процессе розыска выявлены факты увода имущества должника, посредством заключения мнимых и притворных сделок, судебный пристав-исполнитель по розыску организовывает взаимодействие со взыскателями (кредитными организациями) направленное на возвращение имущества в правовое поле должника, в том числе путем оспаривания ничтожных сделок в суде в соответствии с указанием ФССП России от 25.05.2009 № 12/01-7408-АП «Об обращении взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на других лиц». V. Организация розыска имущества, с целью выявления признаков преступления, предусмотренных статьей 177 УК РФ: 5.1. Организация розыска по выявлению признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ в отношении физических лиц 1. На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске имущества должника, в рамках исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности, судебный пристав-исполнитель по розыску выносит постановление о заведении разыскного дела. 2. В рамках разыскного дела судебный пристав-исполнитель по розыску проводит следующие мероприятия: - перед составлением плана разыскных мероприятий опрашивает взыскателя в целях определения круга лиц, контактирующих с должником, выяснения семейного положения должника и возможного местонахождения совместно нажитого имущества. 3. В течении трех дней после заведения разыскного дела: - запрашивает банки, кредитные организации о наличии движения денежных средств по расчетным счетам, принадлежащем должнику, информацию о поручителях, а также месте работы, сведения о доходах и имущественном положении, заявленных должником при заключении договора займа, - проверяет соответствие сведений поданных должником – заемщиком в кредитные учреждения на предмет соответствия фактически установленным как на момент подачи заявления в получении кредита, так и в период ведения разыскного дела (Выявленные расхождения имеют значение для установления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. - направляет запросы в органы и организации определенные письмом УФССП по Приморскому краю от 03.11.2009 № 13/7388 «О направлении алгоритма действий судебного пристава-исполнителя по розыску при установлении имущественных прав должников», в том числе операторам сотовой связи, в туристические фирмы, единые расчетно - кассовые центры, с целью получения сведений о внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - направляет запросы в частные охранные предприятия, энерго- и водоснабжающие организации, жилищно-коммунальные хозяйства для получения сведений о заключенных договорах и внесенных денежных средствах за предоставленные услуги, выясняют источник денежных средств (доходы). - в соответствии с порядком, определенным приказом УФССП по Приморскому краю от 30.06.2009 № 283 «Об организации работы с Роспатентом по предоставлению информации об имущественных правах должников» проводит предварительную проверку должника по базам данных Роспатента, с целью установления сведений о зарегистрированных за должником имущественных правах и доходах, полученных от их использования и реализации. 4. Проводит опрос взыскателя, должника, председателя товарищества собственников жилья, участкового уполномоченного милиции, главу сельского поселения других лиц с целью установления факта приобретения должником каких-либо материальных ценностей, предметов роскоши, проведения отпусков за границей на дорогих и престижных курортах, наличие в доме прислуги няни, гувернантки для детей, учебы для детей в престижных платных школах, а также об имеющихся дополнительных источниках дохода. В целях получения сведений о маршрутах передвижения должника судебный пристав-исполнитель по розыску направляет запрос в соответствии с Письмо УФССП России по Приморскому краю № 13/3655 от 24.04.2010 «О взаимодействии с Дальневосточным Управлением внутренних дел на транспорте МВД России», а также запрашивает у организаций - перевозчиках информацию о сумме затраченных денежных средств на приобретение проездных билетов. 6. Выясняет членство должника в садоводческих товариществах, гаражных и жилищно-строительных кооперативах, а также о предоставлении должнику услуг по перевозке грузов в крупных логистических центрах с целью выявления доходов и расходов должника, в связи с предоставленными ему услугами, либо членством в указанных организациях. 7. В случае получения сведений об оформлении должником-гражданином паспорта гражданина Российской Федерации, выдаваемого сроком на пять лет, который действителен для выезда из Российской Федерации и вьезда в Российскую Федерацию, судебный пристав-исполнитель по розыску инициирует вынесение судебным приставом-исполнителем в отношении должника постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. 8. В случае выявления в ходе разыскных мероприятий признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ судебный пристав-исполнитель по розыску подает рапорт об обнаружении признаков преступления для регистрации дознавателем в Книге учета сообщений о преступлениях. 9. По результатам проведения разыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет итоговую справку и передает ее начальнику отдела - старшему судебному приставу. 10. Если в процессе розыска выявлены факты увода имущества должника, посредством заключения мнимых и притворных сделок, судебный пристав-исполнитель по розыску организовывает взаимодействие со взыскателями (кредитными организациями) направленное на возвращение имущества в правовое поле должника, в том числе путем оспаривания ничтожных сделок в суде в соответствии с указанием ФССП России от 25.05.2009 № 12/01-7408-АП «Об обращении взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на других лиц». 11. В случае не установления места нахождения подозреваемого по уголовному делу проводит дальнейшие мероприятия по розыску имущества должника в рамках заведенного разыскного дела. 12. При получении дополнительной информации об имуществе должника-гражданина, в том числе и за пределами Российской Федерации, незамедлительно направляет данные сведения дознавателю городского, районного отдела Управления судебных приставов для проведения дальнейших процессуальных действий. 5.2. Организация розыска по выявлению признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ в отношении руководителей организаций всех форм собственности 1. На основании постановления судебного пристава-исполнителя о розыске должника-организации, имущества должника-организации, в рамках исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности, судебный пристав-исполнитель по розыску выносит постановление о заведении разыскного дела. 2. В рамках разыскного дела судебный пристав-исполнитель по розыску проводит следующие мероприятия: - перед составлением плана разыскных мероприятий опрашивает взыскателя в целях получения сведений об источниках и размере дохода должника организации. 3. В течении трех дней после заведения разыскного дела - запрашивает банки, кредитные организации о наличии движения денежных средств по расчетным счетам, принадлежащем должнику-организации, сведения о доходах и имущественном положении, заявленных руководителем (представителем) должника-организации при заключении договора займа. - направляет запросы в органы и организации определенные письмом УФССП по Приморскому краю от 03.11.2009 № 13/7388 «О направлении алгоритма действий судебного пристава-исполнителя по розыску при установлении имущественных прав должников», в том числе операторам сотовой связи, в туристические фирмы, единые расчетно - кассовые центры, с целью получения сведений о внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - направляет запросы в частные охранные предприятия, для получения сведений о заключенных договорах и внесенных денежных средствах за предоставленные услуги. - в соответствии с порядком, определенным приказом УФССП по Приморскому краю от 30.06.2009 № 283 «Об организации работы с Роспатентом по предоставлению информации об имущественных правах должников» проводит предварительную проверку должника-организации по базам данных Роспатента, с целью установления сведений о зарегистрированных за должником-организацией имущественных правах и доходах, полученных от их использования и реализации. 4. Проводит опрос руководителей, учредителей, бухгалтера и сотрудников должника-организации об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на основании данных о налогоплательщиках и получателях безналичных денежных средств, поступающих и выплачиваемых по расчетным счетам должника-организации, опрашивает руководителей, учредителей, (представителей) о фактах заключения договоров и порядке исполнения должником–организацией обязательств по ним. 5. В случае выявления в ходе разыскных мероприятий признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ судебный пристав-исполнитель по розыску подает рапорт об обнаружении признаков преступления для регистрации дознавателем в Книге учета сообщений о преступлениях. 6. По результатам проведения разыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель по розыску составляет итоговую справку и передает ее начальнику отдела - старшему судебному приставу. В случае выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, судебный пристав-исполнитель по розыску в итоговой справке указывает дату и номер регистрации рапорта в Книге учета сообщений о преступлениях. 7. Если в процессе розыска выявлены факты увода имущества должника-организации, посредством заключения мнимых и притворных сделок, судебный пристав-исполнитель по розыску организовывает взаимодействие со взыскателями (кредитными организациями) направленное на возвращение имущества в правовое поле должника-организации, в том числе путем оспаривания ничтожных сделок в суде в соответствии с указанием ФССП России от 25.05.2009 № 12/01-7408-АП «Об обращении взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на других лиц». Отдел организации работы по розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке установления (отмены) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации Настоящие Методические рекомендации о порядке установления (отмены) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации (далее — Методические рекомендации) разработаны на основании Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон), Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», совместного приказа ФССП России и ФСБ России от 10.04.2009 № 100/157 «Об организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении (отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации». 1. Общие положения 1.1. В соответствии с частью 1статьи 67 Закона при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом, при условии надлежащего уведомления должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. В случае, если взыскателем при предъявлении к исполнению исполнительного документа в заявлении указано ходатайство об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель, в случае целесообразности применения данной меры, одновременно с постановлением о возбуждении исполнительного производства выносит постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Согласно статье 31 Закона при отказе взыскателю в удовлетворении ходатайства об установлении для должника указанного ограничения судебный пристав-исполнитель указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства мотивы такого отказа. Если исполнительный документ не является судебным актом и выдан не на основании судебного акта, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации. |
Похожие:
 | Результаты выполнения показателей деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области (далее -управление),... |  | Тематика и методические рекомендации по написанию курсовых работ подготовлены ст преподавателем кафедры административного права и... |
| Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел российской федерации | | В избирательную комиссию Магаданской области 10 июля 2015 года поступило представление Управления Роскомнадзора по Магаданской области... |
| В 2013 году на рассмотрении в судах находилось 159 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии по Санкт-Петербургу... | | В 1 полугодии 2014 году на рассмотрении в судах находилось 130 исковых заявлений, предъявленных к фссп россии, Управлению фссп россии... |
| Методические рекомендации по вопросам организации судебно-исковой работы в подразделениях территориальных органов мвд в Пермском... | | Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" (далее Программа), утвержденной постановлением администрации... |
| Фссп россии, в котором на исполнении находится исполнительное производство или управления территориальных органов фссп россии | | В рекомендациях даются базовые требования по организации самостоятельной работы, технология организации, виды самостоятельной работы,... |