В монографии, созданной коллективом авторов при участии Владивостокского центра по изучению организованной преступности, в центре внимания находится
Скачать 4.45 Mb.
|
Специфические направления преступной деятельности китайских преступных организаций, действующих на территории российского Дальнего Востока В отличие от США, Канады и стран Европейского Союза, преступная деятельность китайских этнических организаций в Российской Федерации, помимо традиционного рэкета и «крышивания» своих соотечественников, имеет свою специфическую направленность, обусловленную географическим положением страны, проводимыми социально-экономическими преобразованиями и рядом других факторов. 2.2.1. Контрабанда и незаконное распространение наркотиков. По имеющимся оперативным данным, на начальном этапе формирования китайской диаспоры в России, ее представители не были замечены в торговле наркотиками, однако с 1996 года появилась информация о том, что китайцы специализируются на продаже маньчжурской конопли, которая растет в приграничной зоне в Приморье и эфедрине китайского производства.2. В начале 2001 года появилась информация о том, что китайская ОПГ наладила маршрут поставки наркотиков в столицу, но в сводках ГУВД за 2001-2004 годы не зафиксировано ни одного случая задержания китайских торговцев.3 Вместе с тем, правоохранительные органы Приморского края отмечают, что китайцы не гнушаются нелегальными поставками в Приморье сильно действующих веществ (СДВ). По неофициальной информации, за последние 10 лет в Китае построено четыре завода по производству эфедрина. Это больше, чем нужно для внутрикитайского спроса на столь специфическое лекарство. Во всяком случае, увеличение эфедрина на подпольном рынке наркотических веществ в Приморье никак не связано с увеличением его производства на российских фармакологических предприятиях.1 Несмотря на то, что граждане Китая очень часто задерживаются при попытках перемещения через границу псевдоэфедрина, особое внимание сотрудников отделов по борьбе с контрабандой наркотиков вызывают факты попыток перемещения из Китая на территорию России наркотиков синтетической группы - метамфетамина и МДМА («экстази»).2 Так, в период 2003-2005 годов сотрудниками МВД России был выявлен и ликвидирован канал поставки прекурсоров для производства синтетических наркотиков из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. Перевозчиками контрабандных наркотиков в подавляющем большинстве случаев выступали граждане России и Китая, следующие по линии «челночного» туризма.3 В Уссурийске в декабре 2006 года суд приговорил гражданина КНР ЦзеньВэньи к 5 годам заключения за сбыт и незаконное хранение сильнодействующих веществ в особо крупном размере. ЦзеньВэньи был задержан сотрудниками приморского управления наркоконтроля в марте 2006 года в Уссурийске, когда пытался продать крупную партию таблеток эфедрина с димедролом весом свыше 4 кг. Задержание наркоторговца произвели после того, как китаец передал сумку с товаром покупателю и пересчитал деньги. Впоследствии во время обыска в общежитии по ул. Пролетарской, где жил означенный китаец, он был вынужден выдать еще несколько мешков, в которых находились тысячи таблеток. Всего за время операции было изъято 170 тыс. таблеток эфедрина с димедролом, общим весом почти 35 кг. Суд признал ЦзеньВэньи виновным сразу по трем составам преступления, предусмотренного ст. 234 Уголовного кодекса РФ. За незаконное хранение, сбыт и покушение на сбыт сильнодействующих веществ в особо крупном размере в соответствии с приговором ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.4. В декабре 2006 года управлением общественной безопасности северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян, в результате антинаркотической операции арестовано 27 человек, в том числе трое граждан России. Изъято 1112 граммов метамфетаминов (наркотика "лед"), оборудование по изготовлению наркотических веществ, оружие. Преступную группировку, по данным полиции КНР, возглавлял бывший водитель из автопарка правительства города Хэйхэ, расположенного на берегу Амура напротив Благовещенска. С 2005 года в Россию группировкой было поставлено в общей сложности 4300 граммов "льда" и "экстази". Согласно официальным китайским сведениям, в ноябре 2005о года управление ведомства по борьбе с наркотиками Амурской области РФ сообщило полиции Хэйлунцзяна о том, что три россиянина и два китайца перевозят в Россию наркотики. При содействии российских правоохранительных органов, полиция КНР установила путь поставки наркотиков — из провинции Гуандун на юге Китая в город Хэйхэ на крайнем северо-востоке, а затем через границу в Амурскую область.1 В июле 2008 года сотрудники Дальневосточного таможенного управления задержали 900 таблеток "экстази", которые планировалось переправить из Китая через Южную Корею в Россию. Помимо российских таможенников, в операции участвовали представители Таможенной службы Южной Кореи, которая в этом наркотрафике использовалась как транзитная страна. Задержанная партия наркотиков направлялась в Россию из Гонконга (Китай).2 23 июня 2008 года наркополицейскими в Хабаровске была конфискована крупная партия (800 таблеток) синтетического наркотика МДМА ("экстази"). Получив оперативную информацию о готовящейся продаже большой партии "экстази", оперативники выступили в роли покупателей и задержали в момент "сделки" четверых наркоторговцев". Предполагаемый организатор группировки задержан в Комсомольске-на-Амуре, где он работал охранником. При обыске в его квартире обнаружены еще 375 таблеток МДМА, а также марихуана и гашишное масло.3 В июне 2009 года начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Александр Ковалев в интервью РИА Новости сообщил, что практически ежемесячно правоохранительные органы региона изымают синтетические наркотики из Китая. В будущем можно прогнозировать увеличение незаконного ввоза синтетических наркотиков на территорию Дальнего Востока, в том числе из Китая, из-за сравнительно низкой цены этих наркотиков и растущей популярности среди так называемой «золотой молодежи». Эти факторы могут привести и к появлению новых преступных групп, специализирующихся на контрабанде синтетических наркотиков из КНР. Таможенники прогнозируют также увеличение незаконного ввоза из Китая биологически активных добавок (БАД), содержащих сильнодействующие вещества. Это самый распространенный вид контрабанды, как среди россиян, так и среди граждан Китая. В качестве примера эффективной работы правоохранительных органов АТР, Ковалев привел факт, когда в результате совместной операции российских и южнокорейский таможенников, а также сотрудников ФСБ РФ задержаны двое россиян из Владивостока - получателей посылок с экстази, а также россиянин, подозреваемый в организации поставки канала наркотиков. Все они взяты под стражу. Изъято 900 таблеток экстази и 30 граммов кокаина. Запрещенный груз переправляли в Россию из Гонконга транзитом через Южную Корею.1 Выступая на выездном совещании "Развитие Дальнего Востока России в условиях возрастающей наркоопасности" в Амурской области 9 декабря 2009 года председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов заявил, что за последние годы поставки синтетических наркотиков в Россию из Китая увеличились в пять раз.2 По его словам, недостаточно отрегулированы режимы китайско-российской границы, которая протянулась на 3 тысячи километров, в результате этого из Китая в Россию потоками поступают синтетические наркотики, сильнодействующие лекарственные препараты, биодобавки и смеси. На организованной РИА Новости пресс-конференции в Пекине 27 мая 2010 года руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что на Китай приходится около 10% общего объема поставляемых в Россию наркотиков. В основном из КНР поставляются наркотики амфетаминовой группы.3 По данным руководства ФСКН в год в России изымается около трети тонны синтетических наркотиков. 100 кг из них - китайские. В целях повышения эффективности борьбы с этим явлением главы антинаркотических ведомств России и Китая подписали концепцию сотрудничества в области борьбы с наркотиками. Ранее в результате совместной операции служб двух стран в Китае были задержаны 12 граждан России, ликвидирована нарколаборатория. По итогам другой операции, «Синдиката», ликвидированы три нарколаборатории и арестованы 15 человек, среди которых были граждане РФ и Китая.1 По данным, приведенным, заместителем руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета (ГАК) – начальником управления по ДФО Александром Беклемеишевым, в 2010 году уровень наркопреступности в Дальневосточном регионе превысил общероссийский на 46%. Значительно – почти на 80% – выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Амурской области и Приморском крае. Серьезными факторами, влияющими на данную ситуацию, служат наличие организованных преступных группировок, обладающих налаженными межрегиональными связями, и разветвленными каналами сбыта наркотиков. За 2010 год из незаконного оборота в Дальневосточном федеральном округе изъято 8 кг наркотиков амфетаминовой группы и 14,5 кг синтетических наркотических средств. Определенный процент изымаемых из незаконного оборота синтетических наркотиков поступают из Китая, где активно производятся их новые виды. Серьезную опасность представляет ввоз сильнодействующих веществ, из которых уже на российской территории в подпольных нарколабораториях изготавливают метамфетамин.2 По мнению экспертов, значительное влияние на рост незаконного оборота наркотиков в регионе оказывает близость Китая, который становится одним из ведущих в мире производителей сильнодействующих препаратов типа эфедрина и амфетаминов. - Несмотря на то, что уровень потребления «тяжелых» наркотиков (таких, как героин) снижается, в том числе и на Дальнем Востоке, вместе с тем наблюдается рост употребления химических наркотиков. Прежде из нелегального оборота изымались от ста до тысячи таблеток. Теперь незаконные поставки выросло в несколько раз.3 Принимая во внимание, что на территории Российской Федерации действуют крупнейшие китайские преступные организации – «Большое Кольцо» и «14 К», контролирующие рынок контрабандных поставок героина из стран «Золотого треугольника» в Северную Америку и Европу, отсутствие каких-либо данных об участии китайцев в поставках героина в Россию можно объяснить либо слабой работой правоохранительных органов, либо существующими договоренностями о разделе российского рынка тяжелых наркотиков между лидерами китайских и других этнических группировок (азербайджанских и др.). 2.2.2. Контрабанда и вывоз сырьевых ресурсов из России в Китай Одной из наиболее доходных направлений преступной деятельности китайской организованной преступности является нелегальный вывоз стратегических товаров, что в отличие от других стран является характерной ее особенностью в Российской Федерации. Через многие китайские и созданные с их участием совместные предприятия на Дальнем Востоке и в Сибири за бесценок уходят стратегические промышленные ресурсы, высокоценное лекарственное и сельскохозяйственное сырье, ценная и редкая древесина и морепродукты. По подсчетам специалистов Дальневосточного таможенного управления, в 2001-2003 годах в Китай и через Китай незаконно вывезено товаров и услуг на сумму минимум 3 миллиарда долларов. В том числе по упомянутым выше позициям не менее чем на 2 миллиарда долларов. Одним из источников дохода китайской «мафии» является криминальный экспорт так называемого промышленного леса, то есть ценных пород дуба, кедра и ясеня. По мнению специалистов, именно процветающий черный рынок, где жители КНР скупают древесину в пять-шесть раз дешевле ее стоимости на мировом рынке, подорвал некогда процветавшую лесопромышленную отрасль Приморья.1 Только в одном Приморье ежегодно нелегально вырубается около 1,5 млн. кубометров древесины. Интенсивность внимания китайцев к российскому лесу во многом объясняется тем, что в Китае введен мораторий на вырубку своих лесов. Теневые структуры получают около 150 млн. долл. прибыли, что составляет почти половину годового бюджета края. Арестованный в 2001 году Цзянь Юн, глава одной из подпольных лесных корпораций, рассказал оперативникам приморского УБОП о схеме их работы. Штаб-квартира его группировки находилась в Дальнереченске, откуда в таежные поселки разъезжались агенты. Они по дешевке скупали у деревенских жителей древесину, которая затем на складе в районном центре формировалась в крупные партии. Чтобы легализовать фактически ворованный лес, китайцы покупали у российских заготовителей проштампованные бланки сертификатов, куда вписывались нужные цифры. После этого пиломатериалы, благополучно минуя таможню, на лесовозах дальневосточных пароходств отправлялись в Японию. По оценкам координатора проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Николая Шматкова, экспорт незаконно заготовленной сибирской и дальневосточной древесины в Китай не снизится в течение 2011-2013 годов, даже несмотря на изменения в законодательствах ЕС и США. По его мнению, сложно ожидать, что в ближайшие годы мировое сообщество перекроет канал нелегальной древесины. Основным импортером российского леса является Китай. При этом страна реэкспортирует российский лес, поставляя готовую продукцию в Европейский союз и США. По оценке Шматкова, не меньше половины экспорта российской древесины в КНР имеет нелегальное происхождение. В 2010 году, по оценке Федерального агентства лесного хозяйства, 1,8 миллиона кубометров леса в России было заготовлено нелегально. По данным WWF России, объем незаконных лесозаготовок гораздо выше и составляет 15-20% от легального, который в 2010 году составил 150 миллионов кубометров. Новый регламент Евросоюза, принятый 20 октября 2010 года, накладывает обязательства на импортеров лесоматериалов и продукции из древесины на рынок ЕС и запрещает импорт в ЕС древесины нелегального и сомнительного происхождения. Однако документ вступает в силу только с 3 марта 2013 года. Согласно новому регламенту, импортеры будут обязаны требовать от своих поставщиков документальных подтверждений того, что покупаемая продукция была заготовлена в соответствии с законами страны, в которой был заготовлен лес. Для этого импортеры должны либо самостоятельно разработать систему контроля легальности, либо использовать одну из существующих схем независимой проверки, например, схему международной добровольной лесной сертификации по стандартам FSC. 1 В целях получения доступа к российским морским биоресурсам китайская преступность пользуются всеми возможными методами: от браконьерских налетов в районе Курил до хорошо продуманных схем внедрения в дальневосточные коммерческие структуры. Масштабы акций настолько широки, что все это не только наносит серьезный материальный ущерб национальным интересам России в сфере рыбного промысла, но и создает реальные предпосылки для перехода под полный контроль транснациональных китайских организаций квот на вылов рыбных ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Как следует из неоднократных заявлений главы Федерального агентства по рыболовству и публикаций в российских СМИ около 50% ежегодно добываемого минтая в Охотском и Беринговом морях в российской ИЭЗ контролирует компания «ПасификАндес», зарегистрированная в Гонконге. По имеющейся информации, только компания PasificAndesEnterprises (BVI) LTD («ПасификАндес»), зарегистрированная в Гонконге, за один только 1997 год нанесла российскому бюджету прямой ущерб в размере 14,8 миллиардов рублей. Так, в октябре 1997 года теплоход «Долес Сала» доставил в Санкт-Петербург 6900 тонн мороженого минтая на сумму около 33 млрд. руб. Из документов следовало, что «Долес Сала» принял этот минтай в китайском порту Далянь с борта транспортного судна «Лафайет», который принадлежит «ПасификАндес». «ПасификАндес», как было указано в грузовом манифесте судна, выступала в качестве грузоотправителя. Согласно контракту № 050-39/97 производителем рыбопродукции значилась российская компания «Дальморепродукт», а получателем - ООО «Кварт» (г. Москва). На самом деле ДМП этот контракт не заключал. Подписи его руководства на документах оказались фальшивыми, как и сертификат о происхождении товара, якобы выданный Сахалинской торгово-промышленной палатой. Позже выяснилось, что мороженый минтай, поступивший в Санкт-Петербург, был выработан на судах нескольких российских компаний: «Находкинской БАМР», «Преображенской БТФ», «Сахморепродукта», «Навигатора», «ТаблосРыбфлота», КБОР и «Океанрыбфлота» - и реализован на экспорт. Фальшивый контракт позволил гонконгской компании скрыть истинного владельца рыбопродукции и уклониться от уплаты 10%-ной таможенной пошлины за экспортируемый в Россию товар и 10% налога на добавленную стоимость. В результате одной этой махинации государство недополучило более 6 миллиардов рублей. По такой же схеме в декабре 1997 года «ПасификАндес» отправил в Санкт-Петербург очередную партию рыбопродукции - 7500 тонн на сумму 44 млрд руб. В результате этой операции прямой ущерб российскому бюджету составил 8,8 млрд руб. Президент компании «ПасификАндес» ДжуТен разработал и внедрил многоступенчатую схему долевого владения капиталом российских компаний. Для этого его корпорация учредила в России несколько компаний, таких как ООО «Навигатор» во Владивостоке. Затем этим компаниям были сданы в бэрбоут-чартер (вид аренды судов без экипажа) шесть принадлежащих «ПасификАндес» плавбаз. При этом по договору в качестве арендной платы за суда «ПасификАндес» брал произведенную на них рыбопродукцию. Российская компания, в которой фактически трудятся лишь несколько работников, занималась только оперативным управлением арендуемых судов, а всей готовой продукцией и доходами от ее реализации распоряжался иностранец. Оплата за рыбопродукцию и погашение долгов за аренду судов производились через банки, которые входят в «HongKongandShanghaiBankingCorporation». В них проследить получение выручки и пути ее возвращения в Россию невозможно. О количествах купленной таким образом рыбопродукции можно только догадываться, так как производимую на этих плавбазах рыбопродукцию перегружали на суда корпорации за пределами 12-мильной зоны, где проконтролировать ее реальные объемы невозможно. Таким образом, в результате ухода от значительных выплат в бюджет себестоимость продукции, произведенной на судах ДжуТена, оказалась значительно ниже, чем у российских производителей, что позволило ему диктовать цены на рыбу в АТР.1 Выступая на пресс-конференции в феврале 2007 года президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Дмитрий Глотов сообщил, что китайские рыбоперерабатывающие компании получат значительную часть рыбы, добытой дальневосточными рыбаками. Порядка 80% квот биоресурсов находятся под негласным контролем иностранцев, в основном китайцев. Уже в ближайшие два-три года китайский концерн «PacificAndes» планирует удвоить ежегодный объём вылова в Тихом океане, который составит более 1 млн. тонн. Таким образом, на долю компании будет приходиться 1-2% мирового рыбного рынка. По неофициальной информации, почти все крупные рыбодобывающие компании Дальнего Востока сотрудничают с этим «рыбным монстром».2 Однако, концерн рассчитывает получить контроль над всей рыбной отраслью Дальневосточного региона. Первый шаг по приобретению российских рыбодобывающих активов был сделан в 2005 году. По данным Eurofish, сингапурская «дочка» PacificAndes приобрела 100% акций чукотской компании «Тралфлот» и контрольный пакет камчаткой «Океанрыбфлот». Летом 2006 года пакет акций НБАМР купили структуры, аффилированные с гонконгской компанией «PacificAndes».3 Названная компания уже владеет через аффилированные структуры акциями крупнейших российских предприятий, занимающих добычей рыбы и морепродуктов и продолжает усиливать свое присутствие рыбохозяйственном комплексе РФ. По данным СМИ, в марте 2011 года в Приморское управление федеральной антимонопольной службы поступила заявка на приобретение акций одной из ведущих в Приморье рыбодобывающих компаний «ЗАО «Ролиз» от ООО «Управление тралового флота» (г. Петропавловск-Камчатский), контрольный пакет акций которой в свою очередь принадлежит аффилированной с «ПасификАндес» ЗАО «Союз-Океан» (г. Мурманск). В декабре 2009 Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и отправила в суд дело в отношении руководства ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», обвиняемого в нелегальной добыче краба. В качестве обвиняемых по данному делу были привлечены президент ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» АзизЭмбарек, вице-президенты компании Сергей Дарминов и Борис Борисов, контролировавший работу флота, главный бухгалтер Александр Суслов и гражданин США Аркадий Гонтмахер, являвшийся фактическим владельцем и организатором холдинга «Восточные рыбные ресурсы» и одновременно учредителем американской компании «GlobalFishingInc.». Все они обвинялись в создании международного преступного сообщества по легализации варено-мороженых конечностей различных видов морского краба. При этом его добыча велась незаконно и проводилась со значительным превышением квот, разрешенных к освоению. Добыча производилась 17 крабодобывающими судами, из которых 15 принадлежали группе компаний «Восточные рыбные ресурсы» на праве собственности, а оставшиеся два были арендованы. Под контролем участников преступного сообщества незаконно добытая крабовая продукция доставлялась в морской порт города Пусана, где через корейскую компанию GlobalStar Shipping реализовывалась в адрес американской компании GlobalFishingInc. Только за шесть месяцев 2007 года экипажами крабодобывающих судов, принадлежащих холдингу «Восточные рыбные ресурсы», добыто более 9,7 млн. кг. сырца краба камчатского синего, из которого изготовлено крабовой продукции более 6,3 млн. кг. При этом на весь 2007 год компаниям холдинга «Восточные рыбные ресурсы» были выделены квоты на добычу краба сырца в количестве 2,6 млн. кг. В указанный период в адрес компании GlobalFishingInc. нелегально поставлено крабовой продукции на сумму более $58,7 млн. Деньги, полученные от реализации незаконно добытого краба, поступали на счета фиктивных компаний и легализовывались. Согласно научному заключению ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», расчетный размер взыскания за ущерб, причиненный российским водным биоресурсам за шесть месяцев 2007 года, составляет более 5 млрд. рублей.1 Филиалы и представительства ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» находились в городах Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан, Пусан. По данным следствия, для регулярного пересечения границы исключительной экономической зоны России использовались транспортные суда-рефрижераторы, зарегистрированные под флагами Камбоджи. Они перевозили нелегальную крабовую продукцию в порт г. Пусан Республики Корея. Чтобы не быть пойманными во время перегрузки товара в море, преступники, по версии следствия, подкупали сотрудников СВПУ БО ФСБ России и с учётом полученных от них данных координировали маршруты передвижения своих судов. Упакованная и «надлежащим образом» оформленная подложными документами крабовая продукция поступала на адрес компании «GlobalFishingInc.» в Пусане, а затем реализовывалась как легальная на территории США.2 Как было зафиксировано в процессе телефонных переговоров между фигурантом дела Аркадием Гонтмахером и его партнером из Владивостока Верховским 29 марта 2007 года, Гонтмахером продал еще 2004 году компанию «Восточные рыбные ресурсы» за 21 миллионов долларов США вместе с квотой на вылов 10 000 краба.3 На этом фоне привлекает внимание тот факт, что в феврале 2010 года руководство гонконгской компании «Пасифик Андерс» обратилось российскому рыбному бизнесу с предложением стать единственным покупателем всего выловленного минтая по фиксированной цене $1 400 за тонну, причем на условиях предоплаты. (Подобная схема продажи рыбы в воде практиковалась в середине 90-х годов). При внешней привлекательности данного предложения для отдельных рыболовецких компаний, его принятие могло бы обернуться крахом для дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса страны, превратив его в сырьевой придаток иностранных рыбопромышленных комплексов, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. На рис.1 представлена схема контроля компанией «ПасификАндес» над российским рыболовным бизнесом путем прямого или опосредованного контроля над российскими компаниями, владеющими рыбодобывающими судами или рыболовными квотами.  Изначальная модель бизнеса PacificAndes, когда она финансировала владельцев судов в обмен на часть улова (как это было в исключительных экономических зонах разных государств), тесно связывала ее с браконьерами. Так в 2002 году ВМС Австралии задержали два ярусолова (с русскими названиями «Лена» и «Волга»), которые вылавливали клыкача в Тихом океане без лицензии. Последующие допросы должностных лиц и членов экипажа на борту этих двух судов позволили вскрыть систему браконьерского лова клыкача не виданных по масштабам и степени сложности ранее в Австралийской зоне. Расследование обнаружило целую флотилию из 13 судов, они координировали свои действия в море, в том числе перегружали выловленную рыбу и топливо, менялись членами экипажа и провизией, чтобы обойти ограничения по вылову рыбы на одно судно. Обнаруженная на борту документация и сигналы связи указывали на группу компаний (аффилированы с «PacificAndes»), которые были основаны, контролировались и управлялись из Гонконга НгСвеХонгом и его партнерами. Согласно отчету австралийских властей, «PacificAndes» утаивала происхождение рыбы и рыбных консервов, полученных в результате незаконных операций. По тогдашним оптовым ценам годовой незаконный улов 26 000 т клыкача оценивался как минимум в 200 миллионов долларов США. В 2003 году австралийские власти указали на связь «PacificAndes» с несколькими владельцами морских рыболовецких судов из Испании, известных как «Галисийский синдикат», и обвинили компанию в том, что она помогала перерабатывать и продавать незаконно выловленного клыкача. Затем в 2005 году в отчете Greenpeace компания обвинялась в пособничестве (своими соглашениями о покупке) донному тралению - способу добычи, который разрушает океанические экосистемы. Эти и другие эпизоды рассматривались как нарушение подписанной 35 государствами Конвенции об охране антарктических морских живых ресурсов. Заслуживает серьезного внимания и история создания и развития компании «ПасификАндес». Зарегистрировав в 1986 году в Гонконге ныне покойный НгСвиХонг и его сыновья и начав с небольшого бизнеса по торговле замороженными морепродуктами в западном районе Гонконга, основатель «ПасификАндес» за короткое время наладил международные связи и организовал экспорт креветки, кальмара и сига из прибрежных провинций Китая на рынки США и Европы. Вначале компания импортировала рыбу из Индии, Пакистана и Южной Америки и продавала ее на Тайване. Затем PacificAndes стала экспортировать в США и Великобританию креветки из Тайваня и Китая. Одновременно с этим, «ПасификАндес» установил контакты с российскими рыбодобывающими компания из различных регионов Дальнего Востока, предлагая им агентские услуги в обмен на рыбопродукцию. Получив доступ к выловленной российскими компании рыбы, «ПасификАндес» начала выпускать рыбное филе через субподрядные компании в Китае. После фазы бурного развития, в 1994 году уже в виде международной холдинговой компании «PacificAndesInternationalHoldingsLimited» ("PAIH") была включена в листинг компаний, акции которых обращаются на Гонконгской фондовой бирже. Через два года, входящая в состав холдинга торговая компания была включена в листинг на Сингапурской бирже SecuritiesTradingLimited. В 1997 году «ПасификАндес» открыла собственные заводы по переработке в Китае, быстро нарастив их мощность, построив самый крупный в мире перерабатывающий завод в Циндао, с возможностью производить 60 тысяч тонн рыбного филе на год, котором трудится около 30 тысяч рабочих. Наряду с экспансией на территории континентального Китая, холдин «ПасификАндес» распространил свое влияние на Соединенные Штаты Америки, приобретя корпорацию «NationalFish&SeafoodInc», имеющую более чем 40-летний опыт успешной реализации замороженных морепродуктов через розничные сети крупнейших супермаркетов в стане под национальной торговой маркой «Matlaw’s», а также на Австралию, страны Южной Америки, Российскую Федерацию, Европейского Союза и др. В 2004 году «ПасификАндес» приобрел контрольный пакет акций компании «ChinaFisheryGroupLimited», с использованием супертраулеров которой холдинг стал добывать широкий спектр видов водных биоресурсов в мировом океане. В 2006 году эта компания была зарегистрирована на Сингапурской бирже.1 В октябре 2006 года «ПасификАндес» через свою дочернюю компанию «ChinaFisheryGroupLimited» приобрела перуанскую компанию «Alexandra SAC», специализирующуюся на промысле и производстве рыбной муки, вместе с 18 судами за 100 миллионов долларов США. Ожидается, что ежегодно перуанская компания будет вылавливать, по меньшей мере, 300 000 тонн рыбы в южной части Тихого океана. В 2006 г. за первые шесть месяцев продажи компании составили 46,6 млн. долларов США, а чистая прибыль - 5,7 млн. долларов. Также ChinaFishery приобрела три супертраулера. Обращает на себя внимание тот факт, что за короткое время «ПасификАндес» из мелкого частного предприятия превратился в одну из ведущих вертикально-интегрированных корпораций, занимающихся добычей рыбы и морепродуктов, их переработкой, поставкой на оптовые рынки в разных странах мира замороженных морепродуктов, а также реализации произведенной продукции через предприятия общественного питания и розничной торговли. По мнению экспертов, такой рост компании «ПасификАндес» мог быть возможен только либо при колоссальной финансовой и иной поддержки со стороны правительства Китая, что маловероятно, учитывая криминальные моменты в деятельности холдинга (в Австралии, России, США), либо при поддержке мощной преступной организации, обладающей необходимыми финансовыми ресурсами и разветвленной транснациональной сетью. Несмотря на то, что в СМИ отсутствуют сведения о причастности руководства компании «ПасификАндес» к деятельности китайских организованных преступных группировок, география ее дочерних компаний и представительств определенным образом совпадает с географией деятельности (рис. 2.) одной из китайских «триад» «SunYeeOn»1 (Наибольшая из традиционных китайских триад, в составе которой насчитывается примерно 56 000 членов. Головной офис триады находится в Гонконге, имеется очень развитая зарубежная сеть. Наиболее крупные ответвления расположены в США с отделениями в Лос-Анжелосе, Майами, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В Нью-Йорке под их контролем находится также банда «TungOngang». Считается самой опасной и могущественной триадой Гонконга. Под ее контролем находится большинство ночных клубов и борделей, специализируются на мошенничестве, торговле наркотиками, контрабанде товаров народного потребления и перемещении нелегальных мигрантов в Северную Америку и Европу.) - действует в США, Тайланде, Испании, Юго-Восточной Азии, России, Латинской Америке, Японии, Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, Чешской Республике, Словакии, Канаде, странах Бенилюкса, Австрии, Австралии, на территории континентального Китая. Возможное участие «SunYeeOn» в бизнесе «ПасификАндес» не исключает и использование сферы влияния в интересах компании и другой гонконгской триады «14 К» (Триада была образована в Гонконге, главным образом из китайцев кантонского происхождения. В настоящее время насчитывает более 20 000 членов, которые распределены по 30 самостоятельным организациям, действующим на территории разных стран. Триада действует также на Тайване, поддерживая контакты с правящей политической партией. Специализируется на контрабандных поставках героина в Северную Америку и Европу.) -действует в США, Тайланде, Испании, Юго-Восточной Азии, России, Португалии, Филиппинах, Японии, Италии, Великобритании и Ирландии, Германии, Франции, Дании, Швеции, Чешской Республике, Словакии, странах Бенелюкса, Австралии.), т.к. для реализации крупномасштабных долгосрочных операции названная триада переодически заключает временные союзы со своим конкурентом в лице «SunYeeOn». В пользу версии о возможной связи «ПасификАндес» с лидерами гонгонгской триады «SunYeeOn» говорит и тот факт, что обе названные организации пользуются лояльным отношением к себе со стороны материкового Китая. Как уже было отмечено, в 2004 году «ПасификАндес» приобрел контрольный пакет акций крупнейшей государственной рыболовной компании «ChinaFisheryGroupLimited» (ChinaFisheryGroup — вторая по размерам азиатская компания по ловле и заморозке морепродуктов, она уступает только японской NipponSuisanKaisha и уже догоняет ее), продемонстрировав тем самым пример частно-государственного партнерства. В свою очередь, в 1997 году, после того как КНР возобновила свой суверенитет над Гонконгом, Министр общественной безопасности ТэоСиджу (TaoSiju) лично приветствовал лидеров триады «SunYeeOn» в Пекине, заявив, что «члены триад – не всегда ганстеры. Пока они, патриоты, обеспокоенные поддержанием процветания Гонконга, мы должны уважать их».1 При совершении экономических преступлений китайцы в ряде случаев используют российских граждан как щит против законодательства обеих стран. Так, например, по незаконному вылову и переработке трепанга привлечь основных заказчиков-китайцев практически невозможно. Во-первых, несколько местных законов в этом плане отменены как несоответствующие федеральным. Во-вторых, вылов осуществляется российскими гражданами, у которых трепанг скупается за 2-3 долл. Варят и сушат его где-то в заброшенных гаражах, а уж затем в готовом виде трепанг вывозится нелегально в Китай. Так, в мае 2008 года во время таможенного и пограничного контроля на международном автомобильном пункте пропуска "Краскино" в пассажирском китайском автобусе, шедшем из России в КНР, был обнаружен тайник. Из него извлечено 42,1 килограмма трепанга, упакованного в 35 полиэтиленовых пакетов. Ориентировочная стоимость изъятой контрабанды по ценам теневого российского рынка - более 200 тысяч рублей. В 2000 году в Приморье удалось «накрыть» три подпольных цеха по производству трепанга. Наиболее крупная партия контрабанды (1200 кг) была обнаружена в грузовике с металлоломом, где под грудой ржавого железа находилось потайное дно. Во многом обнаружение подпольных цехов является следствием клановой борьбы китайцев, которые таким образом ставят палки в колеса конкурентам. По неофициальной информации, трепанговый бизнес в Приморье контролируют три клана («семьи»). Минимальность наказания делает этот бизнес еще более привлекательным. Достаточно простая схема и по вывозу металла. Пункты приема лома оформляются на российских граждан. Китайцы опять же в плане уголовной ответственности ничем не рискуют.1 |
Похожие:
 | Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции |  | Челябинский центр по исследованию проблем противодействия организованной преступности и коррупции |
| Организованная преступность на Дальнем Востоке: тенденции и особенности развития за 20 лет. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост... | | Сборник методических материалов подготовлен коллективом авторов в составе: Лебедева Т. С., Тимофеева С. Н., Румянцева Л. Л., Савин... |
| Разогреева А. М., к ю н., доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии юфу | | Мишель Дебренн, Директор Французского центра при омс нгу, координатор сотрудничества в французскими вузами при Новосибирском Центре... |
| ... | | Сборник методических материалов подготовлен коллективом авторов в составе: Савин Г. И. (руководитель коллектива), Кисина Т. С., Орлова... |
| Личность в психологии. — «ксп+», М.; «Ювента», спб. (При участии психологического центра «Ленато», спб.), 1998, 345 с | | Доминикана находится в Вест-Индии, в центре Бoльшиx Антильских островов, занимая восточную часть острова Гаити. На севере омывается... |