Решением единственного акционера

Порядок подготовки и проведения заседания Тендерной / Закупочной комиссии Общества

1. 
   Подготовка заседания Тендерной / Закупочной комиссии:
   
   1. 
      Руководитель Экспертной группы инициирует через Секретаря Тендерной / Закупочной комиссии проведение заседания Тендерной / Закупочной комиссии с целью утверждения результатов работы Экспертной группы и принятия решений по Закупочной процедуре.
      
   2. 
      Секретарь Тендерной / Закупочной комиссии утверждает у Председателя Тендерной / Закупочной комиссии вопросы повестки дня и согласовывает список приглашенных на заседание, дату, время, место и форму проведения заседания.
      

1. 
   Секретарь Тендерной / Закупочной комиссии рассылает утвержденную повестку дня заседания вместе с проектом протокольных решений, Презентационными материалами и информацией о дате, времени, месте и форме проведения заседания членам Тендерной / Закупочной комиссии и другим участникам, приглашенным на заседание, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. Изменения в составе и содержании представленных материалов после рассылки не допускаются.
   
2. 
   При проведении заседания Тендерной / Закупочной комиссии в форме заочного голосования в сроки, указанные в пункте 8.1.3 настоящего Положения, Секретарь Тендерной / Закупочной комиссии формирует опросные листы по форме согласно Приложению В к настоящему Положению и вместе с повесткой дня заседания и Презентационными материалами направляет всем членам Тендерной / Закупочной комиссии по электронной почте с указанием даты проведения голосования.
   
1. 
   Проведение заседания Тендерной / Закупочной комиссии и принятие решений:
   
   1. 
      Заседания Тендерной / Закупочной комиссии проходят в очной форме, если Председателем Тендерной / Закупочной комиссии не принято решение о проведении заседания в форме заочного голосования. В случае несогласия хотя бы одного члена Тендерной / Закупочной комиссии с проведением заседания в форме заочного голосования, он направляет Секретарю Тендерной / Закупочной комиссии соответствующее возражение. В таком случае заседание Тендерной / Закупочной комиссии в форме заочного голосования отменяется и назначается дата, время и место проведения очного заседания.
      
   2. 
      Заседание Тендерной комиссии, независимо от формы его проведения, считается правомочным, если в заседании Тендерной комиссии приняло участие не менее 65 (шестидесяти пяти) процентов членов Тендерной комиссии, обладающих правом голоса, включая Председателя Тендерной комиссии и Представителя заказчика.
      
   3. 
      Заседание Закупочной комиссии, независимо от формы его проведения, считается правомочным, если в заседании Закупочной комиссии приняло участие не менее 75 (семидесяти пяти) процентов членов Закупочной комиссии, обладающих правом голоса, включая Председателя Закупочной комиссии и Представителя заказчика.
      
   4. 
      Рассмотрение вопросов повестки дня очного заседания производится только в присутствии Представителя заказчика по рассматриваемому вопросу.
      
   5. 
      Отсутствующие на очном заседании члены Тендерной / Закупочной комиссии имеют право высказать свое мнение по предмету повестки дня путем подачи заполненных опросных листов Секретарю Тендерной / Закупочной комиссии до заседания, при этом указанные опросные листы приобщаются к протоколу заседания и учитываются при определении наличия кворума очного заседания Тендерной / Закупочной комиссии.
      
   6. 
      Не позднее дня заседания члены Тендерной / Закупочной комиссии по электронной почте направляют Секретарю Тендерной / Закупочной комиссии опросные листы, содержащие результаты голосования («за», «против», «воздержался») по всем вопросам повестки дня. При голосовании «против» или «воздержался» голосующий член Тендерной / Закупочной комиссии вправе изложить свою позицию в комментариях.
      
   7. 
      Если по истечении времени, отведенного на голосование, кворум отсутствует, заседание Тендерной / Закупочной комиссии в форме заочного голосования считается несостоявшимся и Председатель Тендерной / Закупочной комиссии принимает решение о продлении сроков голосования либо назначает дату проведения заседания в очной форме.
      
   8. 
      Решения принимаются путем голосования членов Тендерной / Закупочной комиссии, каждый из которых имеет один голос.
      
   9. 
      Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Тендерной / Закупочной комиссии и числа членов Тендерной / Закупочной комиссии, представивших в установленный срок заполненные опросные листы по вопросам повестки дня заседания. При равенстве голосов, отданных за альтернативные варианты решения, голос Председателя Тендерной / Закупочной комиссии является решающим.
      
   10. 
       Тендерная / Закупочной комиссия по инициативе любого из членов Тендерной / Закупочной комиссии в ходе очного заседания вправе рассмотреть вопрос, не включенный в повестку дня заседания, либо вопрос в редакции, измененной по сравнению с указанной в проекте протокольных решений. Вопрос о возможности рассмотрения таких вопросов должен быть вынесен на голосование. Решение о возможности рассмотрения Тендерной / Закупочной комиссией, не включенного в повестку дня заседания вопроса, либо вопроса в редакции, измененной по сравнению с указанной в проекте протокольных решений, должно быть принято большинством голосов членов Тендерной / Закупочной комиссии, присутствующих на очном заседании.
       
   11. 
       Тендерная / Закупочной комиссия осуществляет голосование по вопросам исключительно в соответствии с их формулировкой, указанной в повестке дня заседания (проекте протокольных решений). Формулировка вопроса должна содержать всю необходимую информацию для принятия решения. При этом, в случае если положительное решение по вопросу не принято и заседание очное, Тендерная / Закупочной комиссия вправе направить материалы на доработку и/или дать поручения, связанные с необходимостью их доработки, либо в установленном в пункте 8.2.10 настоящего Положения порядке рассмотреть иные вопросы по данной Закупочной процедуре, не включенные в повестку дня заседания, либо вопросы в редакции, измененной по сравнению с указанной в проекте протокольных решений.
       
   12. 
       При наличии в проекте протокольных решений нескольких вариантов решения по вопросу повестки дня при заочном голосовании члены Тендерной / Закупочной комиссии голосуют по каждому из предложенных вариантов. При очном голосовании Председатель Тендерной / Закупочной комиссии определяет вариант для голосования по результатам обсуждения вариантов решения вопроса с членами Тендерной / Закупочной комиссии.
       
   13. 
       Члены Тендерной / Закупочной комиссии, голосовавшие против принятия соответствующего решения Тендерной / Закупочной комиссии, вправе направить свое особое мнение относительно вопроса голосования в Службу корпоративного доверия Компании (в порядке, установленном в Группе компаний «Норильский никель»)⁸, а также единоличному исполнительному органу Общества.