Отдел по связям с общественностью сзту
Скачать 1.11 Mb.
|
ИА «Интерфакс» 14.06.11Дума приняла в 1-м чтении законопроект о штрафах за нарушения валютного законодательстваГосдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается конкретизировать административную ответственность за нарушение валютного законодательства. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Проект закона разработан Минфином России. В настоящее время статьей 15.25 КоАП установлены основания привлечения к административной ответственности резидентов и нерезидентов за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Однако анализ судебной практики в этой сфере показал, что в настоящее время возникают различные подходы к квалификации противоправных деяний лиц в сфере нарушений валютного законодательства. "Судебная практика и мнение органов прокуратуры свидетельствуют о невозможности привлечения в целом ряде случаев к административной ответственности при нарушении положений валютного законодательства", - отмечается в пояснительной записке к документу. Трудности с применением мер административной ответственности за неисполнение требований валютного законодательства РФ касаются, в частности: получения от нерезидентов наличных денег в оплату товаров, выполнения работ, оказания услуг; расчетов при валютной операции между резидентом и нерезидентом без использования банковского счета; купли-продажи иностранной валюты, минуя уполномоченные банки; проведения сделки по займу между резидентом и нерезидентом в иностранной валюте, минуя счета в уполномоченном банке; вывоза с территории РФ наличной иностранной валюты или валюты РФ в сумме, превышающей $10 тыс. В пояснительной записке отмечается, что за 2009 год Росфиннадзором получено от Центробанка РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы около 2 тыс. сообщений о деяниях, представляющих нарушения валютного законодательства РФ, но не подпадающих под действие статьи 15.25 КоАП. В связи с этим законопроектом предусматривается введение административной ответственности за эти деяния. Законопроект в случае принятия вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Газета «Российская газета» 15.06.2011Облава на "уклонистов"Налоговые и таможенные нарушения попадут в разряд уголовно наказуемых "Отмывание" доходов, полученных от налоговых и таможенных преступлений, в ближайшие два года в России попадет в разряд уголовных преступлений. Кроме того, финансовые организации, осуществляющие денежные переводы, обязаны будут сообщать в финансовую разведку данные не только на подозрительных отправителей, но и получателей денег. А вся государственная "антиотмывочная политика" - выстраиваться с учетом национальных оценок рисков и угроз, как на уровне государства, так и на уровне частного сектора. Об этом сообщил вчера руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин во время встречи с представителями банков, страховщиков и других финансовых организаций на консультативном форуме региональной Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма (ЕАГ). Грядущие изменения связаны с кардинальным обновлением стандартов регулирования всей международной финансовой системы. Как подчеркнул вчера в своем обращении к участникам форума помощник президента России, председатель ЕАГ Олег Марков, широкий круг экспертов, которые формируют "антиотмывочные" приоритеты, позволит открыто, детально обсудить все спорные вопросы, выявить сложности на пути к новым инструментам борьбы с "грязными" деньгами. Что касается непосредственно срока изменений в стандартах ФАТФ, то, по словам старшего администратора ФАТФ Валери Шиллинг, окончательные решения по их пересмотру планируется утвердить в феврале 2012 года. Причем, с учетом мнения частного сектора, который сегодня находится на первой линии огня, проводя первичный мониторинг финансовых потоков. При этом существенным моментом, на котором настаивает ФАТФ, станет внедрение так называемых риск-ориентированных подходов к наиболее острым угрозам в том или ином финансовом секторе. "Оценку потенциальных рисков должны давать как органы государственного надзора, так и каждое конкретное финансовое частное учреждение", - пояснила Валери Шиллинг. В России, напомним, к таким подотчетным финразведке учреждениям относятся банки, страховые, лизинговые компании, ломбарды, кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, операторы платежных систем и другие. К одной из "зон риска", на которые обращает внимание всех государств ФАТФ, относится проблема установления бенефициарных (конечных) собственников юридических лиц - получателей денег. Требования ФАТФ по их выявлению будут усиливаться и ужесточаться для всех государств. В том числе вводиться дополнительные условия по исследованию структуры управления такими компаниями. Особые риски и, соответственно, особые требования предъявляют сегодня в ФАТФ и к идентификации известных политических деятелей и их внутреннего и внешнего окружения. Россия в данном случае не исключение. Впрочем, сегодня российские власти, законодатели и, разумеется, финансовые разведчики уделяют усиленное внимание работе по точечному контролю за высокорискованными операциями, в том числе по надзору за раскрытием конечных собственников компаний. Это подтвердили ведущие сотрудники Росфинмониторинга. Среди "болевых" точек, по их данным, сегодня находятся компании-нерезиденты, в "изгибы" собственности которых за рубежом крайне сложно заглянуть. Также угрозы несут и офшорные компании с номинальными акционерами. В зоне риска незаконное использование бюджетных средств и государственного имущества, вывод в офшоры финансовых средств компаниями, которые используют бюджетные источники. Отдельная тема особого надзора и всевозможные многочисленные схемы по обналичиванию денег, вывод теневого капитала за рубеж. В зоне повышенного внимания на протяжении двух последних лет находятся также ломбарды, вступившие в сговор с банками и клиентами - физическими лицами. Как сказали в Росфинмониторинге, ориентировки на конкретные компании-нарушители и физических лиц направляются в правоохранительные органы. В перспективе с принятием новых стандартов ФАТФ будет более широко внедряться практика проверки источников денежных средств высокорискованных клиентов и их деловых партнеров. Желательно также в стандартах ФАТФ прописать контроль за индустрией регистрации таких компаний, предложил один из участников форума, представитель финансовой разведки страны - участницы ЕАГ. "В этом случае проблема с поиском собственников не возникала бы изначально", - подчеркнул он. Валери Шиллинг с этим согласилась, добавив, что в ФАТФ сегодня оживленно обсуждается проблема ограничения регистрации юридических лиц. "Необходимо обязывать компании, чтобы их акционеры регистрировались и находились только в определенных юрисдикциях. И отслеживать тех, кто стоит на "воротах", - поставщиков услуг и товаров конечным владельцам", - сказала она . Позже в беседе с корреспондентом "РГ" глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заметил, что, проблемы раскрытия информации о конечных собственниках и ответственность за их регистрацию типичны для всех государств, при этом банки должны иметь все доступные механизмы по получению информации о своих клиентах, а в целом - прозрачности их бизнеса. Между тем, через несколько дней в Мехико, Россия будет отчитываться перед ФАТФ о результатах прогресса, который достигнут после последней международной проверки экспертов этой организации в 2008 году. По мнению Валери Шиллинг, Россия "набрала темпы в борьбе с отмыванием денег и противодействии терроризму". Но, являясь страной с обширной территорией и границами, постоянно должна быть начеку, предупреждая трансграничные преступления, связанные с денежными потоками. При этом, добавила Шиллинг, Россия сегодня является проводником всех новаций ФАТФ в странах - участницах ЕАГ. Кстати, на прошлой неделе миссия ФАТФ и ЕАГ с участием руководителя Росфинмониторинга, а также представителей США, Швейцарии и Индии посетили Таджикистан, где на высоком политическом уровне была озвучена готовность к совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы этого государства, члена ЕАГ. Как известно, сегодня именно Таджикистан принимает на себя первый удар по борьбе с афганским наркотрафиком, нелегальным оборотом финансов. По словам Одилжона Джабборова, заведующего финансовым отделом аппарата президента Таджикистана, благодаря контактам со всеми финансовыми разведками стран ЕАГ удается на практике пресекать преступную деятельность частных компаний и лиц, которые попадают в поле зрения. Например, с территории России в Таджикистан экстрадированы уже несколько преступников. Татьяна Зыкова |
Похожие:
 | За посылки из интернет-магазинов свыше десяти килограммов и 150 евро придется доплатить | | Эта публикация основана на статье "Чип гражданского назначения" из газеты "Ведомости" от 01. 10. 2014, №182 (3686) |
| О причине отмены запланированного на четверг и пятницу визита финнам было сказано, что у Бельянинова есть причина | | Процедура ввоза лекарственных препаратов на территорию России с 1 октября станет существенно проще и быстрее, сообщает "Интерфакс"... |
| Правительство РФ утвердило новые методики расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные... | | Российские и латвийские таможенные службы будут обмениваться данными, чтобы не допускать недобросовестной конкуренции и недостоверного... |
| С 1 октября Федеральная таможенная служба больше не будет принимать заявления о выдаче акцизных марок старого образца от компаний,... | | Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ прислала нам материал, который, точно, заинтересует бизнесменов-участников внешнеэкономической... |
| Утилизационный сбор теперь распространяется на транспортные средства, ввозимые с территорий Белоруссии и Казахстана, на равных условиях... | | Экспортная пошлина на сырую нефть с сегодняшнего дня увеличивается на 12 до 460,7 долл./т с 411,2 долл./т в марте 2012г., сообщает... |