ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии банковского счета в ОАО КБ «Акцепт» ___________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой)
документ, удостоверяющий личность_______________________________________ выдан ______________________
(вид документа, серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________
(орган, выдавший документ) Просит открыть __________________________ счет в ______________________________________________
(указывается вид счета) (указывается наименование валюты) на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО КБ "Акцепт", которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.
О всяком изменении в документах, необходимых для открытия счета и совершения операций по нему, я немедленно буду извещать ОАО КБ "Акцепт" в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов.
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО КБ "Акцепт" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.
Настоящим выражаю свое согласие на осуществление ОАО КБ «Акцепт» обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные (переданные) мною персональные данные предоставляются в Банк в целях получения услуг, предоставляемых Банком, а также в целях информирования меня о других продуктах и услугах ОАО КБ «Акцепт» путем направления мне сообщений и рекламно-информационных материалов.
Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ОАО КБ «Акцепт» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.
_________________________ ____________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи) «_____» _______________ 20__ года
МП
Отметки банка
Документы, необходимые для открытия счета, идентификации Клиента и совершения операций по счету, проверил. Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день принятия документов, необходимых для открытия счета, идентификации Клиента, отсутствуют.
| ____________________________ _________________ __________________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи)
Дата принятия заявления: “____” ____________ 20 ___ г.
Распоряжение об открытии счета
|
Открыть______________счет
(указывается вид счета)
|
_____________________________________________________________
( владелец счета)
разрешаю: “____” ____________ 20____ г.
|
|
Руководитель___________________________________________ (подпись
| Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день открытия счета отсутствуют. __________________________ _________________ __________________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи)
Счет открыт
|
№ бал. счета
|
№ лиц счета
|
______________________________
(подпись Главного бухгалтера или уполномоченного лица)
|
|
|
|
Договор банковского счета №_________
от «____» ____________ 20___ года
|
|
Порядок и периодичность выдачи выписок:
ежедневно по мере обращения в банк уполномоченных лиц клиента
|
АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
|
| Дата рождения
|
| Место рождения
|
| Гражданство
|
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)
|
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (для иностранных граждан или лиц без гражданства)
|
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
|
| Адрес места жительства (регистрации)
|
| Адрес фактического проживания (пребывания) в РФ
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
|
| Номера контактных телефонов и факсов
|
| Адрес электронной почты (если имеется)
|
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
| Дата регистрации
|
| Государственный регистрационный номер
|
| Наименование регистрирующего органа
|
| Место регистрации
|
| Наименование налогового органа, в котором клиент поставлен на учет
|
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности
|
| Вид предпринимательской деятельности
|
|
Период действия:
|
| Вновь зарегистрирован
|
| От 1 года до 3 лет
|
| От 1 до 3 месяцев
|
| От 3 до 5 лет
|
| От 3 месяцев до 1 года
|
| Свыше 5 лет
|
Фактическое количество штатных сотрудников:
|
| Менее 5
|
| От 20 до 50
|
| От 5 до 10
|
| От 50 до 100
|
| От 10 до 20
|
| Свыше 100
|
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»:
| Какие продукты Банка планируется использовать:
|
| Расчетно-кассовое обслуживание
|
| Инкассация
|
| Кредитование
|
| Эквайринг
|
| Депозиты
|
| Операции с ценными бумагами
|
| Зарплатные проекты
|
| Лизинг
|
| Валютные операции (заполнить след. графу )
|
| Другое (заполнить след. графу )
| В случае осуществления валютных операций предполагаются ли переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан
|
| ДА
| Иные цели установления деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»:
|
| НЕТ
| Имеются ли счета в других кредитных организациях:
|
| ДА (заполнить следующую графу)
|
| НЕТ
| Наименования банков, в которых открыты счета клиента (в т.ч. иностранных):
|
|
Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности
|
| Осуществление коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли
|
| Другое (указать цели):
|
Предполагается ли участие во внешнеэкономической деятельности:
|
| НЕТ
|
| ДА (заполнить следующую графу)
|
Предполагается ли осуществление внешнеэкономической деятельности по внешнеторговым договорам (контрактам) с контрагентами – нерезидентами, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан:
|
|
ДА
|
|
НЕТ
|
Предполагается ли выплата заработной платы с открываемого счета:
|
| ДА (заполнить следующую графу)
|
| НЕТ
| -в рамках «зарплатного» проекта
|
| ДА
|
| НЕТ
| - наличными из кассы ОАО КБ «Акцепт»
|
| ДА
|
| НЕТ
| - переводами на счета сотрудников вне рамок «зарплатного» проекта
|
| ДА
|
| НЕТ
|
Предполагается ли осуществление налоговых платежей и отчислений на социальные нужды с открываемого счета:
|
| ДА
|
| НЕТ
|
Предполагается ли распоряжение счетом с использованием аналога собственноручной подписи (дистанционное банковское обслуживание - «Интернет-банк»):
|
| ДА
|
| НЕТ
|
Является ли клиент Платежным агентом/Платежным субагентом/Оператором или предполагается такая деятельность
|
| ДА
НЕТ
|
| Является ли клиент Банковским платежным агентом (субагентом) или предполагается такая деятельность
|
| ДА
|
| НЕТ
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент планирует осуществлять через ОАО КБ «Акцепт» (указать):
|
| Договор возмездного оказания услуг
|
| Договор поставки
|
| Договор купли-продажи
|
| Договор подряда
|
| Агентский договор
|
| Внешнеторговый договор
|
| Другое (указать)__________________________
| Основные контрагенты клиента (указать):
|
| Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать):
|
| Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать):
|
| |