Анкета клиента индивидуального предпринимателя


Скачать 103.27 Kb.
НазваниеАнкета клиента индивидуального предпринимателя
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
cid:image001.jpg@01cf4394.fba885a0

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

Часть 1. Заполняется клиентом

  1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)




Дата рождения




Место рождения




Гражданство




Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование

Серия Номер

Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего документ

Код подразделения (если имеется)

Данные миграционной карты*

Номер

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*

Наименование

Номер/серия (если имеется)

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Адрес места жительства

Адрес места пребывания


Почтовый адрес




Идентификационный номер налогоплательщика




Номера контактных телефонов и факсов




Основные виды деятельности

ОКВЭД

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Номер Дата

Наименование регистрирующего органа

Место регистрации

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Вид

Номер

Дата выдачи лицензии

Кем выдана

Срок действия

Перечень видов лицензируемой деятельности


Режим налогообложения

Общий

Упрощенный

Вмененный

Банк, через который планируется осуществлять налоговые отчисления




* - поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

2. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев


Сведения о наличии/ отсутствии выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действует клиент на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления)

НЕТ Выгодоприобретатели отсутствуют

(При проведении банковских операций и иных сделок действую от своего имени и за свой счет, с целью получения выгоды для себя (не в пользу третьего лица)

ДА Выгодоприобретатели имеются

(При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)

Сведения о бенефициарных владельцах

Имеется ли у Вас Бенефициар – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать Ваши действия

Нет

Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)



3.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений


Сведения о целях установления деловых отношений с Банком

Кассовое обслуживание:

в рублях

в иностранной валюте

Инкассация

Кредитование

Зарплатные проекты

Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи)

………………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

В том числе, осуществление переводов денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан

Получение банковских гарантий

Иное (указать) ………………………………………………………………………………………………………………….……….….

………………………………………………………………………………………………………………………………


Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

  1. Сведения о планируемых (текущих) операциях по счету:

Вид операции

Планируемое количество операций

за неделю

за месяц

за квартал

за год

Операции по снятию денежных средств в наличной форме

от 0 до 2

до 10

свыше 20

от 0 до 2

до 10

свыше 20

до 5

до 20

до 50

свыше 50

до 5

до 20

до 50

свыше 50

Сумма операций (общая)

………………..

………………..

(сумма и валюта)

…………………

…………………

(сумма и валюта)

…………………

………………..

(сумма и валюта)

………………..

…………………

(сумма и валюта)

Проведение вышеуказанных операций не планирую/вышеуказанные операции не совершаются

Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

до 5

до 20

до 50

свыше 50

до 5

до 20

до 50

свыше 50

до 5

до 20

до 50

свыше 50

до 5

до 20

до 50

свыше 50

Сумма операций (общая)

………………..

………………..

(сумма и валюта)

………………..

………………..

(сумма и валюта)

………………..

………………..

(сумма и валюта)

………………..

………………..

(сумма и валюта)

Проведение вышеуказанных операций не планирую/вышеуказанные операции не совершаются



  1. Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять (например, международный контракт), договор купли-продажи, договор аренды, хранения, дарения, мены, ренты, аренды, подряда, перевозки, займа и кредита, найма жилого помещения и др.)

……………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

  1. Укажите основных контрагентов и партнеров по бизнесу:

Наименование/ФИО (полностью)

ИНН/КИО (при наличии)

1




2




3




4




5






  1. Планируемые (основные) плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Плательщики

(наименование/ФИО (полностью))

Получатели

(Наименование/ФИО (полностью))

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5




4.Сведения и документы, полученные Банком о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения и документы)


В Банк предоставлены следующие копии документов (необходимо представить документы):

копия годовой бухгалтерской отчетности:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовом результате.

Не представлено (укажите причину)..………………………………………………………..….

копия годовой налоговой декларации;

копия квартальной налоговой декларации;

с отметками налогового органа об их принятии;

без отметки налогового органа об их принятии;

с приложением копии квитанции об отправке заказного письма

с описью вложения (при направлении по почте);

с приложением копии подтверждения отправки на бумажных

носителях (при передаче в электронном виде).

Не представлено (укажите причину)………………………………………………..…………..…

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (для АО)

Не представлено (укажите причину)………………………………………………………………..

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Не представлено (укажите причину)………………………………………..………………………

Сведения о наличии/ отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк.

Отсутствуют

Имеются

Сведения о фактах неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Отсутствуют

Имеются (Укажите причину (очередь неоплаченных документов № 2 либо исполнительный лист))………………………….……………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Данные о рейтинге индиви-дуального предпринимателя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Stsndard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Наименование рейтингового агентства…..………………………………………………………..…

Рейтинг…………………………………………………………………………………………………………………..

Значение………………………………………………………………………………………………………………..

рейтинг отсутствует

5.Сведения о деловой репутации


В Банк предоставлены отзывы других клиентов ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК», имеющих с Клиентом деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)

ДА

НЕТ (Если нет, укажите причину)

…………………………………………………………………..…………………

В Банк предоставлены отзывы других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, включая информацию об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)

ДА

НЕТ (Если нет, укажите причину)

………………………………………………………………….………….……….


Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии, доверительного управления.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

Даем согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.


______________________ /___________________/

(подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии) Дата заполнения «____»______________ 20___г.

Часть 2. Заполняется сотрудником Банка

Наименование клиента




Степень (уровень) риска включая обоснование оценки риска

Уровень риска

Оценка риска

Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого счета (вклада) и дата обновления анкеты (досье) клиента

Дата заполнения:

Дата обновления:

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратор счета (если имеется)

сотрудник, открывший счет

сотрудник, утвердивший открытие счета

куратор счета

Срок хранения анкеты – 5 лет с момента прекращения договорных обязательств




_______________________________________________________________________________________

Подпись сотрудника Банка, заполнившего анкету, с указанием фамилии, имени, отчества, должности


Похожие:

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица,...
Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального Предпринимателя
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconОпросный лист клиента-индивидуального предпринимателя
Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата выдачи, орган выдавший...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск