ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
|
1
| Фамилия, Имя, Отчество
(если иное не вытекает из закона или национального обычая)
|
|
2
| Дата рождения
|
|
3
| Место рождения
|
|
4
| Гражданство
|
|
5
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)
|
|
6
| Дата государственной регистрации
|
|
7
| Наименование регистрирующего органа и место регистрации
|
|
8
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
|
8.1.
| СНИЛС застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)
|
|
9
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
| ОКПО
|
|
ОКАТО
|
|
ОКВЭД (основной)
|
|
(номер)
|
|
|
|
(расшифровка)
|
10
| Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *необходимо предоставить в банк копии имеющихся лицензий
|
| деятельность не подлежит лицензированию
|
|
деятельность подлежит лицензированию* Вид лицензии____________________________________________________ Номер лицензии__________________________________________________ Перечень видов лицензируемой деятельности ________________________________________________________________ Дата выдачи лицензии_____________________________________________ Кем выдана лицензия______________________________________________ Срок действия лицензии___________________________________________
|
11
| Документ, удостоверяющий личность *в случае предоставления лицу права использования аналога собственноручной подписи, в Банк представляется указанный документ, для изготовления копии
| Серия (при наличии)___________________________________
номер________________________________________________
Кем выдан____________________________________________
_____________________________________________________
Дата выдачи ______________________________
дата месяц год
Код подразделения (при наличии) _______________________
|
12
| Документы иностранного гражданина или лица без гражданства
| Данные миграционной карты
| Номер карты________________________________
Дата начала срока пребывания ________________
Дата окончания срока пребывания _____________
|
Данные документа, подтверждаю-щего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ
| Вид документа: _____________________________
Серия (если имеется): _____ Номер:____________
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):______________________________
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): ___________________
|
13
| Адрес места жительства (постоянной регистрации)
| Страна
|
|
Район/ область/ край
|
|
Индекс
|
|
Город
|
|
Улица
|
|
дом
|
| стр.
|
| корп.
|
| кв.
|
|
14
| Адрес фактического пребывания
|
| совпадает с адресом местонахождения, указанным в п. 13 настоящей Анкеты
|
| иной (указать ниже):
|
Страна
|
|
Район/ область/ край
|
|
Индекс
|
|
Город
|
|
Улица
|
|
дом
|
| стр.
|
| корп.
|
| кв.
|
|
15
| Контактная информация
| Телефон
|
| имеется
| ______________________
(указать номер с кодом)
|
| Нет
|
|
Факс
|
| имеется
| ______________________
(указать номер с кодом)
|
| Нет
|
|
E-mail
|
| имеется
| ______________________
(указать)
|
| Нет
|
|
Адрес сайта
|
| имеется
| ______________________
(указать)
|
| Нет
|
|
16
| Сведения
о наличии бенефициарного владельца * необходимо предоставить в банк заполненную по Анкету бенефициарного владельца по форме Банка
|
| бенефициарный владелец отсутствует
|
|
бенефициарный владелец присутствует*
|
17
| Сведения
о наличии представителя
*необходимо предоставить в банк заполненную Анкету представителя по форме Банка
|
| представитель отсутствует
|
|
право распоряжаться счетом предоставляется*
_____________________________________________
_____________________________________________
(указать фамилию имя отчество)
|
ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
|
18
| Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях
|
| отсутствуют
|
| имеются:
|
Номер расчетного счета
|
|
Наименование кредитной организации
|
|
БИК
|
|
SWIFT
(для иностранных банков)
|
|
19
| История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция *необходимо предоставить в Банк гарантийное письмо в произвольной форме с обязательством Клиента предоставить в банк финансовую отчетность при наступлении сроков ее сдачи, установленных законодательством РФ
|
| опыт ведения основного вида деятельности
|
| до 3 месяцев*
|
| До 1 года
|
| от 1 года до 5 лет
|
| от 5 лет до 10 лет
|
| более 10 лет
|
| наличие публикаций в СМИ о деятельности индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой
|
| участие в государственных проектах
|
| участие в тендерах, государственных заказах
|
| иное
|
Рекомендательные письма (отзывы) в произвольной письменной форме:
|
| представлены
|
|
| от других клиентов ПАО «ОФК Банк», имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой
|
| от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой обслуживается или ранее находились на обслуживании
|
| не представлены
|
20
| Применяет ли индивидуальный предприниматель упрощенную систему налогообложения
|
| Да
|
| Нет
|
21
| Сведения о финансовом положении (по состоянию на дату представления документов в Банк)
| Наличие финансовой отчетности:
|
| бухгалтерский баланс (в том числе по упрощенной форме):
|
|
| за 20____ год
|
|
| нет
|
| отчет о финансовом результате (в том числе по упрощенной форме):
|
|
| за 20_____ год
|
|
| нет
|
| налоговая декларация:
|
|
| за 20______ год
|
|
| нет
|
| Книга учета доходов и расходов для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения
|
|
| за 20______ год
|
|
| нет
|
Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов:
|
| не имеется
|
| имеется
________________________________________________
(указать сумму)
|
Проведение процедуры государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя:
|
| не проводится
|
| проводится
|
Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, открытых ранее в других кредитных организациях:
|
| отсутствуют
|
| имеются
________________________________________________
(указать сумму)
|
Сведения о выручке (управленческие данные без подтверждения финансовыми и налоговыми документами) за прошедший финансовый год без учета НДС (тыс. руб.)
|
Сумма выручки (руб.)
|
|
ЧАСТЬ III. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией
|
22
| Сведения об основных контрагентах * В случае, если основным контрагентом индивидуального предпринимателя являются иностранная компания, то в поле ИНН указывается страна, резидентом которой является контрагент
|
| индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, на момент открытия счета не имеет основных контрагентов
|
| индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, имеет основных контрагентов:
|
Наименование
|
|
ИНН
|
|
Наименование
|
|
ИНН
|
|
Наименование
|
|
ИНН
|
|
Наименование
|
|
ИНН
|
|
23
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
Необходимо указать предполагаемый объем операций по открываемому счету
| за месяц ( руб.)
|
|
за квартал ( руб.)
|
|
за год ( руб.)
|
|
объем снятия денежных средств в наличной форме со счета в месяц (руб.)
|
|
| снятие наличных денежных средств со счета не планируется
|
24
| Сведения о количестве планируемых операций по счету в месяц
|
| от 10
|
| от 100
|
| от 1000
|
25
| Планирует ли индивидуальный предприниматель осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в рублях и/или в иностранной валюте)
|
| Нет
|
| Да
|
планируемый объем операций
( руб.)
| за месяц
|
|
за квартал
|
|
за год
|
|
планирует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, осуществлять расчеты через открываемый счет в ПАО «ОФК Банк» с контрагентами, зарегистрированными в странах/на территориях, указанных в Приложении №2 к Тарифам на операции РКО и услуги для юридических лиц
|
| Нет
|
| Да (указать наименование страны/территории)
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
|
26
| Услуги банка, представляющие интерес
|
| расчетно-кассовое обслуживание
|
| конверсионные операции
|
| валютный контроль
|
| кредитование
|
| размещение временно свободных денежных средств
|
| документарные операции
|
| операции с ценными бумагами
|
| брокерское обслуживание
|
| получение гарантий
|
| переводы денежных средств на счета своих контрагентов - нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц по внешнеторговым контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики соответственно осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики
|
| иное (указать)
|
27
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются к осуществлению через кредитную организацию
*при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк копию договора ** при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк:
копию договора;
Анкету выгодоприобретателя, заполненную по форме Банка
|
| договор купли/продажи товаров
|
| договор арены недвижимости *
|
| договор купли/продажи недвижимости *
|
| договор займа *
|
| договор об оказание услуг/выполнения работ
|
| договор о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них
|
| агентский договор (комиссии, поручения) **
|
| договор купли/продажи ценных бумаг *
|
| договор о совершении операций со срочными и производными финансовыми инструментами *
|
| договор о брокерском обслуживании *
|
| договор переуступки прав требования, перевода долга*
|
| договор доверительного управления *
|
| договор страхования *
|
| договор финансовой аренды (лизинг) *
|
| договор купли/продажи ювелирных изделий, драгоценных металлов и т.п. *
|
| иное (указать)
_______________________________________________
|
27.1
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
|
| отчуждение имущества (движимого, недвижимого, ценных бумаг), принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, а также имущественных или интеллектуальных прав
|
| получение денежных средств по договору о выполнения работ (оказания услуг) или по иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с другими экономическими субъектами (третьими лицами)
|
| выручка от финансово-хозяйственной деятельности
|
| кредитный договор (договор займа)
|
| Иное (указать источники) ________________________
______________________________________________
______________________________________________
|
28
| Планирует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, использовать систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «ОФК Банк»
|
| Да
|
| Нет
|
29
| Действует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя? *необходимо предоставить в банк заполненную Анкету – выгодоприобретателя по форме Банка
|
|
в своих интересах
|
|
в интересах выгодоприобретателя*
|
29.1
| Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, участником правоотношений, регулируемых Законом № 103-ФЗ?
|
| Является платежным агентом1
|
| Является поставщиком услуг2
|
| Не является
|
ЧАСТЬ III. Сведения о ПРИНАДЛЕЖНОСИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ (ПДЛ*)
* публичные должностные лица, включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ
|
30
| Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, ПДЛ
|
| Нет
|
| Да
_______________________________________________
указать занимаемую должность
_______________________________________________
указать наименование, адрес учреждения
_______________________________________________
указать источник дохода
|
31
| Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, родственником ПДЛ
|
| Нет
|
| Да (указать степень родства)
|
| родственником по прямой восходящей или нисходящей линии – родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком;
|
| полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой;
|
| усыновителем или усыновленным.
|
32
| Действует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, от имени лиц, принадлежащих ПДЛ
|
| Нет
|
| действуете от имени лиц, принадлежащих к ПДЛ
_______________________________________________
указать ФИО
_______________________________________________
указать занимаемую должность
_______________________________________________
указать источник дохода
|