Анкета клиента индивидуального предпринимателя


Скачать 225.55 Kb.
НазваниеАнкета клиента индивидуального предпринимателя
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой


ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1

Фамилия, Имя, Отчество

(если иное не вытекает из закона или национального обычая)




2

Дата рождения




3

Место рождения




4

Гражданство




5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)



6

Дата государственной регистрации




7

Наименование регистрирующего органа и место регистрации




8

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


8.1.

СНИЛС застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)




9

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО




ОКАТО




ОКВЭД (основной)




(номер)










(расшифровка)

10

Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
*необходимо предоставить в банк копии имеющихся лицензий



деятельность не подлежит лицензированию




деятельность подлежит лицензированию*
Вид лицензии____________________________________________________
Номер лицензии__________________________________________________
Перечень видов лицензируемой деятельности ________________________________________________________________
Дата выдачи лицензии_____________________________________________
Кем выдана лицензия______________________________________________
Срок действия лицензии___________________________________________

11

Документ, удостоверяющий личность
*в случае предоставления лицу права использования аналога собственноручной подписи, в Банк представляется указанный документ, для изготовления копии

Серия (при наличии)___________________________________

номер________________________________________________

Кем выдан____________________________________________

_____________________________________________________

Дата выдачи ______________________________

дата месяц год

Код подразделения (при наличии) _______________________


12

Документы иностранного гражданина или лица без гражданства

Данные миграционной карты

Номер карты________________________________

Дата начала срока пребывания ________________

Дата окончания срока пребывания _____________


Данные документа, подтверждаю-щего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ

Вид документа: _____________________________

Серия (если имеется): _____ Номер:____________

Дата начала срока действия права пребывания (проживания):______________________________

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): ___________________


13

Адрес места жительства (постоянной регистрации)

Страна




Район/ область/ край




Индекс




Город




Улица




дом




стр.




корп.




кв.




14

Адрес фактического пребывания



совпадает с адресом местонахождения, указанным в п. 13 настоящей Анкеты



иной (указать ниже):

Страна




Район/ область/ край




Индекс




Город




Улица




дом




стр.




корп.




кв.




15

Контактная информация



Телефон



имеется

______________________

(указать номер с кодом)



Нет




Факс



имеется

______________________

(указать номер с кодом)



Нет




E-mail



имеется

______________________

(указать)



Нет




Адрес сайта



имеется

______________________

(указать)



Нет




16

Сведения

о наличии бенефициарного владельца
* необходимо предоставить в банк заполненную по Анкету бенефициарного владельца по форме Банка



бенефициарный владелец отсутствует




бенефициарный владелец присутствует*

17

Сведения

о наличии представителя

*необходимо предоставить в банк заполненную Анкету представителя по форме Банка



представитель отсутствует




право распоряжаться счетом предоставляется*

_____________________________________________

_____________________________________________

(указать фамилию имя отчество)

ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОМ ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

18

Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях





отсутствуют



имеются:


Номер расчетного счета




Наименование кредитной организации




БИК




SWIFT

(для иностранных банков)




19

История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция
*необходимо предоставить в Банк гарантийное письмо в произвольной форме с обязательством Клиента предоставить в банк финансовую отчетность при наступлении сроков ее сдачи, установленных законодательством РФ



опыт ведения основного вида деятельности



до 3 месяцев*



До 1 года



от 1 года до 5 лет



от 5 лет до 10 лет



более 10 лет



наличие публикаций в СМИ о деятельности индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой



участие в государственных проектах



участие в тендерах, государственных заказах



иное

Рекомендательные письма (отзывы) в произвольной письменной форме:



представлены






от других клиентов ПАО «ОФК Банк», имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой



от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой обслуживается или ранее находились на обслуживании



не представлены

20

Применяет ли индивидуальный предприниматель упрощенную систему налогообложения



Да



Нет

21

Сведения о финансовом положении (по состоянию на дату представления документов в Банк)


Наличие финансовой отчетности:



бухгалтерский баланс (в том числе по упрощенной форме):






за 20____ год






нет



отчет о финансовом результате (в том числе по упрощенной форме):






за 20_____ год






нет



налоговая декларация:






за 20______ год






нет



Книга учета доходов и расходов для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения






за 20______ год






нет

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов:



не имеется



имеется

________________________________________________

(указать сумму)


Проведение процедуры государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя:



не проводится



проводится

Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, открытых ранее в других кредитных организациях:



отсутствуют



имеются

________________________________________________

(указать сумму)

Сведения о выручке (управленческие данные без подтверждения финансовыми и налоговыми документами) за прошедший финансовый год без учета НДС (тыс. руб.)

Сумма выручки (руб.)




ЧАСТЬ III. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией

22

Сведения об основных контрагентах
* В случае, если основным контрагентом индивидуального предпринимателя являются иностранная компания, то в поле ИНН указывается страна, резидентом которой является контрагент




индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, на момент открытия счета не имеет основных контрагентов



индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, имеет основных контрагентов:

Наименование




ИНН




Наименование




ИНН




Наименование




ИНН




Наименование




ИНН




23

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Необходимо указать предполагаемый объем операций по открываемому счету

за месяц ( руб.)




за квартал ( руб.)




за год ( руб.)




объем снятия денежных средств в наличной форме со счета в месяц (руб.)






снятие наличных денежных средств со счета не планируется

24

Сведения о количестве планируемых операций по счету в месяц



от 10



от 100



от 1000

25

Планирует ли индивидуальный предприниматель осуществлять переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в рублях и/или в иностранной валюте)



Нет




Да

планируемый объем операций

( руб.)

за месяц




за квартал




за год




планирует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, осуществлять расчеты через открываемый счет в ПАО «ОФК Банк» с контрагентами, зарегистрированными в странах/на территориях, указанных в Приложении №2 к Тарифам на операции РКО и услуги для юридических лиц



Нет



Да (указать наименование страны/территории)

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________


26

Услуги банка, представляющие интерес



расчетно-кассовое обслуживание



конверсионные операции



валютный контроль



кредитование



размещение временно свободных денежных средств



документарные операции



операции с ценными бумагами



брокерское обслуживание



получение гарантий



переводы денежных средств на счета своих контрагентов - нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц по внешнеторговым контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики соответственно осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих документов будут предоставляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики Армения или Киргизской Республики



иное (указать)

27

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются к осуществлению через кредитную организацию


*при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк копию договора
** при наличии заключенного договора необходимо предоставить в Банк:

  • копию договора;

  • Анкету выгодоприобретателя, заполненную по форме Банка



договор купли/продажи товаров



договор арены недвижимости *



договор купли/продажи недвижимости *



договор займа *



договор об оказание услуг/выполнения работ



договор о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них



агентский договор (комиссии, поручения) **



договор купли/продажи ценных бумаг *



договор о совершении операций со срочными и производными финансовыми инструментами *



договор о брокерском обслуживании *



договор переуступки прав требования, перевода долга*



договор доверительного управления *



договор страхования *



договор финансовой аренды (лизинг) *



договор купли/продажи ювелирных изделий, драгоценных металлов и т.п. *



иное (указать)

_______________________________________________

27.1

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:



отчуждение имущества (движимого, недвижимого, ценных бумаг), принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, а также имущественных или интеллектуальных прав



получение денежных средств по договору о выполнения работ (оказания услуг) или по иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с другими экономическими субъектами (третьими лицами)



выручка от финансово-хозяйственной деятельности



кредитный договор (договор займа)



Иное (указать источники) ________________________

______________________________________________

______________________________________________

28

Планирует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, использовать систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «ОФК Банк»



Да



Нет

29

Действует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?
*необходимо предоставить в банк заполненную Анкету – выгодоприобретателя по форме Банка





в своих интересах




в интересах выгодоприобретателя*


29.1

Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, участником правоотношений, регулируемых Законом № 103-ФЗ?



Является платежным агентом1



Является поставщиком услуг2



Не является

ЧАСТЬ III. Сведения о ПРИНАДЛЕЖНОСИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ (ПДЛ*)

* публичные должностные лица, включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ

30


Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, ПДЛ




Нет





Да

_______________________________________________

указать занимаемую должность

_______________________________________________

указать наименование, адрес учреждения

_______________________________________________

указать источник дохода

31

Является ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, родственником ПДЛ




Нет



Да (указать степень родства)



родственником по прямой восходящей или нисходящей линии – родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком;



полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой;



усыновителем или усыновленным.

32

Действует ли индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, от имени лиц, принадлежащих ПДЛ



Нет



действуете от имени лиц, принадлежащих к ПДЛ

_______________________________________________

указать ФИО

_______________________________________________

указать занимаемую должность

_______________________________________________

указать источник дохода




Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений, указанных в Анкете, а также обязуется информировать Банк, в случае изменения указанных в Анкете данных, и предоставлять в Банк соответствующие документы в сроки, установленные договором банковского счета


1В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон №103-ФЗ) платежный агент – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент:

- оператор по приему платежей – платежный агент – юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

- платежный субагент – платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

2 В соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ поставщик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с Федеральным законом №103-ФЗ, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации















подпись ФИО
Дата заполнения анкеты "______" __________________ 20______ г.


Сотрудник ПАО «ОФК Банк», принявший Анкету

















должность подпись ФИО
"______" ______________ 20______ г.

Похожие:

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица,...
Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального Предпринимателя
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconОпросный лист клиента-индивидуального предпринимателя
Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата выдачи, орган выдавший...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск