Анкета клиента


Скачать 457.47 Kb.
НазваниеАнкета клиента
страница1/5
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
  1   2   3   4   5


Для открытия расчетного счета в банк предоставляются

(Индивидуальный предприниматель)
1. Заявление об открытие счета, оформленное и подписанное со стороны предпринимателя.

2. Договор банковского счета, оформленный и подписанный со стороны предпринимателя, в 2-х экземплярах.

3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

5. Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Федеральной службой государственной статистики.

6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (форма 0401026), оформленная в установленном Банком России порядке. Карточку можно оформить:

  • в Банке – в этом случае необходимо личное присутствии в Банке предпринимателя, а также иных лиц, которым предприниматель предоставил права первой и второй подписи на расчетных документах, и предъявление ими документов удостоверяющих личность;

  • у нотариуса – в этом случае карточка оформляется в двух экземплярах, один из которых удостоверяет нотариально. Оба экземпляра представляются в Банк.

7. Доверенность, подтверждающую полномочия лица, которому предприниматель предоставил права первой или второй подписи на расчетных документах. Доверенность можно оформить:

  • в Банке – в этом случае необходимо личное присутствии в Банке предпринимателя;

  • у нотариуса – в этом случае предоставляется оригинал доверенности или ее нотариальная копия.

8. Анкета клиента, оформленная и подписанная со стороны предпринимателя.

9. Лицензии (патенты), выданные предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

10. Копии паспорта и/или иного документа, удостоверяющего личность лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати (страницы паспорта 2-3, 5-12 с данными о последнем месте жительства, 19). В случае, если в Банк не представлен оригинал паспорта, то его копия должна быть удостоверена нотариально.
Требования по оформлению документов, представляемых в Банк


  • форма документов, указанных в п. 1; 2; 8 установлена Банком. Бланки данных документов можно получить в любом офисе банка;



  • документы, указанные в п. 3 –5; 9 предоставляются в форме копий удостоверенных нотариально или регистрирующим органом или предпринимателем. Копии документов, заверенные предпринимателем, представляются вместе с оригиналами данных документов;



  • копии документов, заверенные предпринимателем, должны содержать: заверительную надписью «Копия верна» подпись, фамилию, имя, отчество предпринимателя, дату заверения, а также оттиск печати (при наличии);



  • если копия документа, заверенная предпринимателем, объемом превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, содержащей указание цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подпись предпринимателем, дату заверения и печать (при наличии);



  • по п. 5 допускается предоставление в Банк информации о присвоенных юридическому лицу кодах в простой письменной форме. В этом случае письмо должно содержать код ОКПО, подпись предпринимателя, а также оттиск печати (при наличии).


ВАЖНО! Обратите внимание на требования по оформлению документов, представляемых в Банк

По вопросам, связанным с открытием счета, обращаться по телефонам: (383) 219-18-87; 217-57-20.
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1. Для граждан Российской Федерации:


  • паспорт гражданина Российской Федерации;

  • свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

  • общегражданский заграничный паспорт;

  • паспорт моряка;

  • удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

  • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

  • иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.


2. Для иностранных граждан:


  • паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.


3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:


  • вид на жительство в Российской Федерации.


4. Для иных лиц без гражданства:


  • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

  • разрешение на временное проживание;

  • вид на жительство;

  • иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.


5. Для беженцев:

  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

  • удостоверение беженца.


Для индивидуальных предпринимателей

и лиц, занимающихся частной практикой
  1   2   3   4   5

Похожие:

Анкета клиента iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета-Заявление Клиента
Авторизация – подтверждение полномочий Клиента на осуществление Операций или получение информации о состоянии Счетов

Анкета клиента iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента iconАнкета бенефициарного владельца Клиента
Бенефициарным владельцем Клиента признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет...

Анкета клиента iconАнкета клиента (для физического лица)
Ценным бумагам, указывается Клиент. Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента,...

Анкета клиента iconАнкета Клиента (1 экз.)
Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента договоры банковского счета (2 экз.)

Анкета клиента iconАнкета клиента для юридических лиц
Анкеты клиента (Депонента) все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев

Анкета клиента iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск