Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента юридического лица, составленная в соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку.

Индивидуальный предприниматель ______________________(______________) МП Приложение № 11 Анкета бенефициарного владельца ( лица, имеющего возможность контролировать действия) клиента индивидуального предпринимателя Данные по клиенту 1. Фамилия, имя, отчество клиента Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 2.Данные документа, удостоверяющего личность Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 3. ИНН (если имеется) Заполняется в соответствии с данными об ИНН клиента, Данные по осуществляющему контроль за деятельностью клиента лицу 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 2. Подтверждение возможности физического лица контролировать действия клиента – индивидуального предпринимателя Указываются сведения, подтверждающие возможности физического лица контролировать действия клиента – индивидуального предпринимателя 3. Дата рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 4. Место рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 5. Гражданство (подданство) Заполняется в соответствии со сведениями, представленными физическим лицом 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, при этом указывается вид документа, серия , номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (если имеется) 7. Данные миграционной карты: Заполняется в соответствии с данными соответствующего документа. В случае наличия указываются: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случае отсутствия проставляется слово «нет». 8. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, предоставленными клиентом. 9. ИНН (если имеется) Заполняется в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 10. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) Заполняется в соответствии с данными о телефонах, предоставленных физическим лицом 11. Наличие у бенефициарного владельца статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ) или иного должностного лица, относящегося к отдельным категориям должностных лиц, указанным в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Заполняется в соответствии со всей имеющейся в распоряжении клиента информацией о бенефициарном владельце Дата заполнения анкеты Указывается дата составления анкеты . Индивидуальный предприниматель___________________ (________________________) МП Приложение № 12 ПРИНЯТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗРЕШАЮ «___»_______________ 20___г. ________________________ подпись ________________________ Председатель Правления (_____________________) Опросный лист о причастности клиента – физического лица к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), а также к иным отдельным категориям должностных лиц, указанным в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 1.Фамилия, имя и (если имеется) отчество 2. Являетесь ли вы ИПДЛ Да  Нет 2.1 Являлись ли вы когда-нибудь ИПДЛ Да  Нет 2.2 В какой период вы были ИПДЛ 2.3 Какую должность вы занимаете/ занимали как ИПДЛ) 3. Имеются ли родственники причастные к ИПДЛ : Да  Нет 3.1 Кто из родственников занимает/занимал должность причастную к ИПДЛ 3.2 В какой период родственник (и) занимал (и) должность причастную к ИПДЛ 3.3 Какую должность причастную к ИПДЛ занимает/занимал Ваш родственник 4. Если Вы являетесь ИПДЛ или родственником ИПДЛ, просим уточнить источник основных доходов 5. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации Да  Нет 6. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации Да  Нет 7. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Да  Нет 8. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации Да  Нет 9. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации Да  Нет 10. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) _______________(__________________________________________________________) Подпись клиента Ф.И.О. Дата заполнения «_______»________________________________20 г. Заполняется Банком Дата принятия опросного листа «_______»________________________________20 г. Сотрудник банка, принявшего опросный лист Приложение № 13 Опросной лист о причастности бенефициарного владельца клиента к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), а также к иным отдельным категориям должностных лиц, указанным в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 1.Фамилия, имя и (если имеется) отчество бенефициарного владельца 2. Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ Да  Нет 2.1 Являлся ли он когда-нибудь ИПДЛ Да  Нет 2.2 В какой период он был ИПДЛ 2.3 Какую должность занимает/ занимал как ИПДЛ) 3. Имеются ли родственники бенефициарного владельца причастные к ИПДЛ : Да  Нет 3.1 Кто из родственников занимает/занимал должность причастную к ИПДЛ 3.2 В какой период родственник (и) занимал (и) должность причастную к ИПДЛ 3.3 Какую должность причастную к ИПДЛ занимает/занимал родственник 4. Если бенефициарный владелец является ИПДЛ или родственником ИПДЛ, просим уточнить источник основных доходов 5. Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичной международной организации Да  Нет 6. Является ли бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим): 6.1. государственные должности Российской Федерации; Да  Нет 6.2. должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; Да  Нет 6.3. должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации Да  Нет 6.4. должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации Да  Нет Дата заполнения «_______»________________________________20______ г. ____________________________________________________________________________ наименование клиента (для физических лиц – фамилия, имя, отчество) _________________ __________________________ _____________________ должность (для юридических подпись расшифровка подписи лиц) МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Похожие:

	Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным...		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Анкета заявление на предоставление ипотечного кредита Заемщика / Поручителя, являющегося участником/акционером юридического лица с долей/числом акций в уставном капитале юридического...
	Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального... Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...
	Анкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя... Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента		Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...