Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента юридического лица, составленная в соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку.

Приложение № 7 Анкета выгодоприобретателя – физического лица по операциям клиента ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК» Данные по клиенту 1. Полное наименование (Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество индивидуального предпринимателя) Заполняется в соответствии с данными уставных документов клиента – юридического лица или документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 2. ИНН (ИНН или код иностранной организации - для нерезидента, если имеется) Заполняется в соответствии с данными об ИНН клиента. 3. Основание для установления выгодоприобретателя по операциям клиента Указывается основание для установления выгодоприобретателя в деятельности клиента. Данные по выгодоприобретателю по операциям клиента 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 2. Дата рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 3. Место рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 4. Гражданство (подданство) Указываются данные о гражданстве выгодоприобретателя. 5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, при этом указывается вид документа, серия , номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (если имеется) 6. Данные миграционной карты: В случае наличия указываются: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случае отсутствия проставляется слово «нет». 7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 8. Номера контактных телефонов и факсов(если имеются) Указываются номера контактных телефонов и факсов (в случае их наличия). 9. ИНН (если имеется) Заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Руководитель организации МП __________________________________(________________) Приложение № 8 Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя по операциям клиента ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК» Данные по клиенту 1. Полное наименование (Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество индивидуального предпринимателя) Заполняется в соответствии с данными уставных документов клиента – юридического лица или документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 2. ИНН (ИНН или код иностранной организации - для нерезидента, если имеется) Заполняется в соответствии с данными об ИНН клиента 3. Основание для установления выгодоприобретателя по операциям клиента Указывается основание для установления выгодоприобретателя в деятельности клиента Данные по выгодоприобретателю по операциям клиента 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 2. Дата рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 3. Место рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 4. Гражданство Указываются данные о гражданстве выгодоприобретателя. 5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, при этом указывается вид документа, серия , номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (если имеется). 6. Данные миграционной карты: Заполняется в соответствии с данными соответствующего документа. В случае наличия указываются: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случае отсутствия проставляется слово «нет». 7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. 8. Почтовый адрес Указываются данные о почтовом адресе. 9. Адрес электронной почты (e-mail) Заполняется в случае представления сведений об электронной почте выгодоприобретателя. 10. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) Указываются номера контактных телефонов и факсов (в случае их наличия). 11. ИНН Заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. 12. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Заполняется на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, указывается (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации). 13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия) В случае наличия у выгодоприобретателя лицензии указываются следующие сведения: вид лицензии, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. При отсутствии сведений о наличии у выгодоприобретателя лицензий проставляется слово «нет». Руководитель организации МП __________________________________(________________) Приложение № 9 С П Р А В К А . __________________________________________________________________________________________ (наименование организации, ИНН) Настоящим сообщает, что период деятельности организации не превышает трех месяцев со дня ее регистрации (указывается дата). Организация не имеет возможности представить в Банк: - копию бухгалтерской отчетности  - копии документов, подтверждающих сдачу отчетности в налоговые органы  - копии налоговых деклараций  - копии документов, подтверждающие сдачу деклараций в налоговые органы  - копию аудиторского заключения за прошедший календарный год  - справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом  «_____» _________________ 20___г. ( ) Руководитель организации Подпись ФИО

Похожие:

	Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным...		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Анкета заявление на предоставление ипотечного кредита Заемщика / Поручителя, являющегося участником/акционером юридического лица с долей/числом акций в уставном капитале юридического...
	Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального... Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...
	Анкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя... Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента		Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...