Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента юридического лица, составленная в соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку.

Руководитель организации _____________________________(______________) МП Приложение № 5 Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента-юридического лица Данные по клиенту 1. Полное наименование Заполняется в соответствии с данными уставных документов клиента 2. ИНН (ИНН или код иностранной организации - для нерезидента, если имеется) Заполняется в соответствии с данными об ИНН клиента, Данные по бенефициарному владельцу 1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 2. Основания для признания лица бенефициарным владельцем Указывается основание для признания лица бенефициарным владельцем, если физическое лицо, соответствуют критериям бенефициарного владельца, если лицо, соответствующее данным критериям, отсутствует - указывается, что бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган 3. Дата рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 4. Место рождения Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность 5. Гражданство (подданство) Заполняется в соответствии со сведениями, представленными физическим лицом 6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, при этом указывается вид документа, серия , номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (если имеется) 7. Данные миграционной карты: Заполняется в соответствии с данными соответствующего документа. В случае наличия указываются: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случае отсутствия проставляется слово «нет». 8. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Заполняется в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, предоставленными клиентом. 9. ИНН (если имеется) Заполняется в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 10. Номера контактных телефонов и факсов(если Заполняется в соответствии с данными о телефонах, предоставленных физическим лицом 11. Наличие у бенефициарного владельца статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ) или иного должностного лица, относящегося к отдельным категориям должностных лиц, указанным в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Заполняется в соответствии с данными Опросного листа и всей имеющейся информацией о бенефициарном владельце. Проставляется «да» или «нет» Руководитель организации МП _____________________________(______________) Приложение № 6 Анкета выгодоприобретателя- юридического лица по операциям клиента ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК» Данные по клиенту 1. Полное наименование (Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество индивидуального предпринимателя) Заполняется в соответствии с данными уставных документов клиента – юридического лица или документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 2. ИНН (ИНН или код иностранной организации - для нерезидента, если имеется) Заполняется в соответствии с данными об ИНН клиента. 3. Основание для установления выгодоприобретателя по операциям клиента Указывается основание для установления выгодоприобретателя в деятельности клиента. Данные по выгодоприобретателю по операциям клиента 1. Полное наименование Заполняется в соответствии с данными уставных документов. 2. Сокращенное наименование (если имеется) Заполняется в соответствии с данными уставных документов. В случае отсутствия проставляется слово «нет». 3. Наименование на иностранном языке (если имеется) Заполняется в соответствии с данными уставных документов. В случае отсутствия проставляется слово «нет». 4. Организационно-правовая форма Заполняется в соответствии с данными «Общероссийского классификатора организационно-правовых форм». 5. Адрес места государственной регистрации юридического лица Заполняется в соответствии с данными уставных документов 6. Адрес местонахождения Заполняется в соответствии с данными об адресе местонахождения. 7. Адрес электронной почты (e-mail) Заполняется в соответствии с данными об электронной почте В случае отсутствия сведений об электронной почте проставляется слово «нет». 8. Номера контактных телефонов и факсов Указываются номера контактных телефоном и факсов. 9. Регистрационный номер Заполняется в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 10. Наименование регистрирующего органа Заполняется в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 11. Место государственной регистрации Заполняется в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 12. Дата государственной регистрации Заполняется в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица. В отношении юридического лица - резидента, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, в качестве даты регистрации указывается дата регистрации юридического лица, содержащаяся в «Сообщении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года» (форма № Р17001, Приложение № 12 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@), оформляемом для включения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ. В отношении юридического лица - резидента, зарегистрированного начиная с 1 июля 2002 года, в качестве даты регистрации указывается дата, содержащаяся в «Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица» (форма № Р51003, Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@). 13. ИНН (ИНН или код иностранной организации - для нерезидента, если имеется) Заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, или иного документа, подтверждающего данные сведения. 14. ОКПО Заполняется в соответствии с данными Справки РОССТАТА. 15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия) В случае наличия у выгодоприобретателя лицензии указываются следующие сведения: вид лицензии, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. При отсутствии сведений о наличии у выгодоприобретателя лицензий проставляется слово «нет». 16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Заполняется в соответствии с данными уставных документов. 17. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юр. лиц) Заполняется в соответствии с данными юридическиз документов (устав, решение (протокол) учредителя-(ей) о создании общества, приказы). Указываются органы управления, должности и ФИО членов органов управления, а также данные документов, удостоверяющих их личности. 18. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности Указывается, присутствует или отсутствует постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического без доверенности по адресу местонахождения. Дата заполнения анкеты Указывается дата заполнения анкеты.. Руководитель организации МП __________________________________(________________)

Похожие:

	Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным...		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Анкета заявление на предоставление ипотечного кредита Заемщика / Поручителя, являющегося участником/акционером юридического лица с долей/числом акций в уставном капитале юридического...
	Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального... Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...
	Анкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя... Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента		Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...