Наименование поля
|
|
Комментарии
|
Полное наименование на русском языке
|
-
|
Указывается полное официальное наименование юридического лица-резидента в соответствии с Уставом. Юридические лица – нерезиденты РФ заполняют поле в соответствии с наименованием, указанным при переводе Устава на русский язык.
|
Наименование на иностранном языке
|
-
|
Указывается полное или краткое наименование юридического лица на английском языке в соответствии с Уставом.
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
-
|
Указывается краткое официальное наименование юридического лица-резидента в соответствии с Уставом. Юридические лица – нерезиденты РФ заполняют поле в соответствии с наименованием, указанным при переводе Устава на русский язык.
|
Организационно-правовая форма
|
-
|
Указывается организационно-правовая форма юридического лица.
|
Страна
|
-
|
Указывается наименование страны регистрации юридического лица.
|
Код ИНН/КИО
|
-
|
Указывается код ИНН, присвоенный юридическому лицу (10 символов).
Юридические лица - нерезиденты указывают код КИО, присвоенный иностранной организации.
|
КПП
|
-
|
Указывается код КПП, присвоенный юридическому лицу (9 символов).
|
Код ОКАТО
|
-
|
Указывается код ОКАТО, присвоенный юридическому лицу (11 символов).
|
Код ОКПО
|
-
|
Указывается код ОКПО, присвоенный юридическому лицу (8 символов).
|
Код ОКВЭД
|
-
|
Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу.
|
ОКФС
|
-
|
Указывается код ОКФС, присвоенный юридическому лицу (2 символа).
|
ОКОПФ
|
-
|
Указывается код ОКОПФ, присвоенный юридическому лицу (2 символа).
|
Банковский идентификационный код
|
-
|
Указывается Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов (9 символов).
|
Величина зарегистрированного
уставного (складочного) капитала
|
-
|
Указывается величина зарегистрированного (складочного) капитала организации на день составления анкеты.
|
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала
|
-
|
Указывается величина оплаченного (складочного) капитала организации на день составления анкеты.
|
ОГРН
|
-
|
Указывается основной государственный регистрационный номер.
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
|
-
|
Указывается дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц в формате ДД/ММ/ГГГГ.
|
Орган, присвоивший ОГРН
|
-
|
Указывается наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер.
|
Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, созданные после 1 июля 2002 года поля «Номер регистрации в качестве юридического лица», «Дата регистрации в качестве юр. Лица», «Орган, зарегистрировавший организацию» не заполняют.
|
Номер регистрации в качестве юридического лица
|
-
|
Указывается номер свидетельства о регистрации в качестве юридического лица. (Например для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается номер Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков - указывается номер государственной регистрации Банком России).
|
Дата регистрации в качестве юр. лица
|
-
|
Указывается дата регистрации юридического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ. (Например: для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается дата Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков указывается дата государственной регистрации Банком России).
|
Орган, зарегистрировавший организацию
|
-
|
Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо (Например: для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается Московская Регистрационная Палата, а для банков указывается Банк России).
|
Код ИФНС, зарегистрировавшей юр. лицо в качестве налогоплательщика
|
-
|
Указывается код налоговой инспекции, зарегистрировавшей юридическое лицо в качестве налогоплательщика.
|
Дата регистрации налогоплательщика в ИФНС
|
-
|
Указывается дата регистрации юридического лицa в качестве налогоплательщика в формате ДД/ММ/ГГГГ.
|
Место нахождения ИФНС
|
-
|
Указывается место нахождения налоговой инспекции, зарегистрировавшей юридическое лицо в качестве налогоплательщика.
|
2.1.1.1.1.1.1.1Место регистрации
|
-
|
Указывается место регистрации юридического лица (страна, город).
|
Доля участия иностранного капитала
|
-
|
Указывается процентная доля иностранного капитала в уставном капитале юридического лица.
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)
|
-
|
Указываются данные о лицензиях выданных организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, указывается наименование деятельности на который распространяется действие лицензии.
Для кредитных организаций указывается генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности.
Указывается номер лицензии, дата выдачи лицензии юридическому лицу в формате ДД/ММ/ГГГГ, дата до которой действует лицензия выданная юридическому лицу в формате ДД/ММ/ГГГГ (если лицензия бессрочная, указывается – "бессрочная"), указывается наименование органа, выдавшего лицензию юридическому лицу.
|
Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица)
|
-
|
Сведения об акционерах/участниках, имеющих более 5% акций/долей в уставном капитале:
Для акционеров/участников – юридических лиц указывается официальное полное или краткое наименование, для акционеров/участников – физических лиц указывается Ф.И.О. Также указывается размер доли, принадлежащей акционеру/участнику в %.
Сведения об акционерах/участниках, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале:
Для акционеров/участников – юридических лиц указывается официальное полное или краткое наименование, для акционеров/участников – физических лиц указывается Ф.И.О. Размер доли, принадлежащей акционеру/участнику не указывается. В случае, если количество акционеров/участников, имеющих менее 5% акций/долей в уставном капитале, превышает 20, то в данном поле указывается их общее количество в разбивке на общее количество юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов.
(Пример: физические лица – резиденты – 20, юридические лица – нерезиденты – 2).
Сведения об иных органах юридического лица:
Указывается структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах (Ф.И.О., должность), входящих в состав исполнительных органов юридического лица (наблюдательный совет, правление, единоличный исполнительный орган).
|
Бенефициарный владелец
|
-
|
В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в данном поле указывается ФИО физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, и дополнительно предоставляется Анкета физического лица – бенефициарного владельца по форме Приложения №2Г к Условиям/Приложения №2Б к Регламенту, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям).
|
Место нахождения
|
-
|
Адрес определяется по месту государственной регистрации юридического лица, если в соответствии с законом в учредительных документах не установлено иное. Указывается: индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по юридическому адресу юридического лица.
|
Присутствие или отсутствие по
своему месту нахождения
|
-
|
Указывается «присутствует» или «отсутствует».
|
Почтовый адрес
|
-
|
Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица.
|
Телефон
|
-
|
Указывается стационарный телефонный номер юридического лица с указанием междугородного/международного кода. Если стационарный номер отсутствует, то указывается сотовый телефонный номер руководителя юридического лица.
|
Факс
|
-
|
Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного кода.
|
E-mail
|
-
|
Указывается адрес электронной почты юридического лица.
|
Счет в ОАО «ОФК Банк»
|
-
|
Указывается номер банковского счета Клиента, открытый в ОАО «ОФК Банк» на дату предоставления Анкеты в Банк. Если Клиент открыл банковский счет до 01.04.2014, и предоставил в Банк сведения, указанные в Приложении №1 к Анкете, то повторное предоставление Приложения №1 к Анкете не требуется, если с даты последнего представления сведений в Банк не произошли изменения и срок представления сведений менее года.
|
Счет в ОАО «ОФК Банк» отсутствует
|
-
|
Если на дату предоставления Анкеты в Банк у Клиента нет действующего банковского счета в ОАО «ОФК Банк», то Клиент ставит отметку в данном поле и заполняет Приложение №1 к Анкете.
|
Указываются платежные реквизиты в рублях и иностранной валюте для получения доходов по ценным бумагам.
|
Счет получателя (расчеты в рублях)
|
-
|
Указывается номер расчетного счета.
|
Наименование банка/ИНН банка
|
-
|
Для юридических лиц-банков указывается полное наименование главного территориального управления Банка России по открытому корреспондентскому счету. Для юридических лиц – небанковских учреждений указывается полное наименование и ИНН банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в рублях.
|
Корреспондентский счет банка
|
-
|
Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России.
|
Банковский идентификационный код
|
-
|
Указывается присвоенный банку код БИК.
|
Счет получателя (расчеты в валюте)
|
-
|
Указывается номер расчетного счета.
|
Наименование банка/ИНН банка
|
-
|
Указывается полное наименование и ИНН банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в валюте.
|
Корреспондентский счет банка
|
-
|
Указывается номер корреспондентского счета банка в банке – корреспонденте.
|
Наименование банка - корреспондента
|
-
|
Указывается наименование банка-корреспондента, через который осуществляются расчеты в валюте.
|
Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов
|
-
|
Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем. Возможные дополнительные варианты (указываются Клиентом в графе Иное): «SWIFT», «Телекс», «Банк-Клиент», «Почтой» и др.
|
Если Анкету подписывает лицо, имеющее право первой подписи на основании доверенности, то обязательно указываются реквизиты доверенности.
|
