Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление


НазваниеУсловия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление
страница14/19
ТипАнкета
filling-form.ru > бланк заявлений > Анкета
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

В Депозитарий ОАО «ОФК Банк»

Анкета физического лица - бенефициарного владельца*



Фамилия Имя Отчество (полностью)










ИНН (если имеется)










Фамилия Имя Отчество лица,

имеющего возможность контролировать действия физического лица









\

Дата рождения




Гражданство




ИНН










Место рождения













Документ, удостоверяющий личность




Серия документа




Номер документа







Дата выдачи




Орган, выдавший документ

и код подразделения




Данные миграционной карты (для иностранных граждан, находящихся на территории РФ):







Номер миграционной карты







Дата начала срока пребывания




Дата окончания срока пребывания







Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ







Серия документа




Номер документа










Срок действия права пребывания (проживания)

Дата начала




Дата окончания







Адрес места жительства (регистрации)







Адрес места пребывания







Телефон




Факс




E-mail








*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента юридического лица.

**При наличии у Бенефициарного владельца гражданства Соединенных Штатов Америки, данная информация подлежит обязательному указанию в Анкете с предоставлением документов, подтверждающих статус.



Подпись лица, заполнившего анкету





«___» ______________ 20___года



Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета принята







Подпись
























































Порядок заполнения

Анкеты Депонента - Бенефициарного Владельца

Наименование поля




Комментарии

Фамилия Имя Отчество

-

Указывается Фамилия Имя Отчество

ИНН




Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (для резидента – 12 символов) (если имеется)

Фамилия Имя Отчество лица,

имеющего возможность контролировать действия физического лица




Указывается Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

-

Указывается дата рождения физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ

Гражданство

-

Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо

ИНН

-

Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (для резидента – 12 символов) (если имеется)

Место рождения

-

Указывается место рождения физического лица в соответствии с паспортными данными

Документ, удостоверяющий личность

-

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

- общегражданский заграничный паспорт;

- паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

Серия документа

-

Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица

Номер документа

-

Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица

Дата выдачи

-

Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ

Орган, выдавший документ и код подразделения

-

Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица и код подразделения (при наличии)

Номер миграционной карты

-

Указывается номер миграционной карты (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Дата начала срока пребывания

-

Указывается дата начала срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Дата окончания срока пребывания

-

Указывается дата окончания срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

-

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;

-иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Серия документа

-

Указывается серия документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Номер документа

-

Указывается номер документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Срок действия права пребывания (проживания)

-

Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)

Адрес места жительства (регистрации)


-

Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу регистрации) или места пребывания физического лица

Адрес места пребывания




Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу фактического места жительства физического лица

Телефон

-

Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугородного кода

Факс

-

Указывается номер факса физического лица с указанием международного/междугородного кода

(при отсутствии – не заполняется)

E-mail

-

Указывается электронный адрес физического лица

(при отсутствии – не заполняется)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5а
АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление
Приложение №1 перечень документов и сведений, предоставляемых для заключения договора для юридических лиц 59

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление
Приложение №1 перечень документов и сведений, предоставляемых для заключения договора для юридических лиц 59

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности акционерным обществом...
Условия осуществления депозитарной деятельности акционерным обществом банк «национальный стандарт»

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconРешением Правления
Внутренний регламентирующий документ лна-д-5 «Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Крайинвестбанк» (далее Условия)...

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconЗаявление на открытие счета депо
Условия осуществления депозитарной деятельности акб «Абсолют Банк» (пао) (клиентский регламент)

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconЗаявление на открытие счета депо
Условия осуществления депозитарной деятельности акб «Абсолют Банк» (пао) (клиентский регламент)

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconЗаявление
Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «альфа-банк». Образцы входящих документов

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности
Местонахождение: Россия, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности
Местонахождение: Россия, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «офк банк» версия 2 г. Москва Оглавление iconУсловия осуществления депозитарной деятельности
Местонахождение: Россия, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск