Глава 5. Система управления ОАО «ТВЭЛ» 5.1. Корпоративное управление
Корпоративные процедуры в ОАО «ТВЭЛ» осуществляются с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России. Положения Кодекса по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, контроля финансово-хозяйственной деятельности закреплены во внутренних положениях Компании и её дочерних обществ.
В 2011 году корпоративная политика была направлена на формирование и совершенствование структуры ТК «ТВЭЛ», основным обществом которой является ОАО «ТВЭЛ», повышение управляемости дочерними обществами и эффективности их деятельности.
Структура управления
Существующая структура управления ТК «ТВЭЛ», как вертикально интегрированной организации холдингового типа, обусловлена положениями уставов ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО и следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
Федеральный закон от 25 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 8 февраля 1996 года №166 «О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года №677 «О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 февраля 1996 года № 166 «О совершенствовании управления предприятиями ядерно-топливного цикла»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года №556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 1 декабря 2007 года №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
В связи с тем, что все акции ОАО «ТВЭЛ» принадлежат одному акционеру (ОАО «Атомэнергопром»), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
Высшими органами управления обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», определен положениями об этих органах.
Также органами управления ОАО «ТВЭЛ» и обществ ТК «ТВЭЛ» являются советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями акционеров.
Органами контроля как ОАО «ТВЭЛ», так и обществ ТК «ТВЭЛ» являются ревизионные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).
Рис. 5.1.1. Схема органов корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ»
 Совет директоров
Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» играет ключевую роль в стратегическом управлении ОАО «ТВЭЛ» и Топливной компании Госкорпорации «Росатом» в целом. Профессиональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения задач по развитию системы и практики корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ. Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Компании, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику деятельности Компании. Председатель Совета директоров не является одновременно Президентом Компании.
В 2011 году было проведено 16 заседаний совета директоров, все из которых состоялись заочно. Ключевыми решениями совета директоров в отчётный период стали решения по развитию корпоративной структуры ОАО «ТВЭЛ», решения в области инвестиционной и дивидендной политики компании, решения по определению ключевых показателей эффективности.
Члены совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» не владеют. В 2011 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.
В течение года состав Совета Директоров не менялся. Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 30 июня 2011 года совет директоров избран в количестве шести человек в следующем составе.
Локшин Александр Маркович, председатель совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 11 октября 1957 года в Чите. Окончил в 1980 г. Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности «Теплофизика». Заслуженный энергетик Российской Федерации.
С 1980 по 1996 гг. — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока №2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (город Десногорск Смоленской области).
С 1996 по 1998 гг. — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместителя руководителя Департамента по коммерции — начальника информационно-аналитического отдела «Концерна «Росэнергоатом» (город Москва).
С 1998 по 2001 гг. — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».
С 2001 по 2006 гг. — исполняющий обязанности директора, директор, заместитель генерального директора «Концерна «Росэнергоатом» — директор филиала «Концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».
С 2006 по 2008 гг. — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».
С 2008 года по 2010 гг. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
С 2010 года по 2011 гг. — заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С апреля 2011 года — первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
Григорьев Алексей Антонович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 15 апреля 1952 года в Киеве. В 1975 году окончил Московский химико-технологический институт, в 1983 году - Всесоюзную академию внешней торговли.
С 1998 по 2007 гг. — старший эксперт, заместитель директора фирмы «Урансервис», директор фирмы «Урансервис», заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Техснабэкспорт», город Москва.
С 2007 года — генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт», город Москва.
Комаров Кирилл Борисович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 29 декабря 1973 года в Санкт-Петербурге. В 1992 году с золотой медалью окончил Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии. В 1997 году с красным дипломом окончил судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии. По окончании академии поступил в аспирантуру, в 2000 году защитил диссертацию по теме «Государственное управление: средства в экономической сфере».
С 2000 по июнь 2005 гг. — директор по правовым вопросам и управлению проектами ЗАО «РЕНОВА», первый заместитель генерального директора ЗАО «РЕНОВА», генеральный директор ЗАО «РЕНОВА — Развитие».
С 2005 по 2006 гг. — заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ.
С 2006 по 2007 гг. — вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
С 2007 года — генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш» (на тот момент - дочернее предприятие ОАО «ТВЭЛ»).
С 2007 по 2010 гг. — заместитель директора ОАО «Атомэнергопром», исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром», директор ОАО «Атомэнергопром». Совмещал должность с постом исполнительного директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С апреля 2011 г. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. Совмещает должность с постом директора ОАО «Атомэнергопром».
Корогодин Владислав Игоревич, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 25 октября 1969 года в Москве. В 1992 году окончил Московский физико-технический институт (специальность «Прикладная математика и физика»).
В 1994 г. — аспирант МГТУ им. Баумана.
С 1994 по 1995 гг.. — эксперт, старший эксперт филиала «Басманный» АКБ «Презенткомбанк».
С 1995 по 1997 гг. — эксперт, начальник отдела филиала «Хорошевский» АКБ «Конверсбанк».
С 1997 по 1999 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления ЗАО «Конверсбанк».
С 1999 по 2004 гг. — начальник отдела, директор департамента ОАО «Техснабэкспорт».
С 2004 по 2007 гг. — заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.
С 2007 по 2010 гг. — директор департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО «Атомэнергопром», заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
С марта 2010 года - заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
Оленин Юрий Александрович, член совета директоров, президент ОАО «ТВЭЛ»
Родился 13 ноября 1953 в городе Кировабаде Азербайджанской ССР в семье военнослужащего.
В 1976 году закончил радиотехнический факультет Ереванского политехнического института.
В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Распознавание образов в ближней радиолокации».
В 1996 году закончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». В 2000 году прошел курс обучения в Манчестерской школе бизнеса и Немецкой академии менеджмента по программе для высшего руководящего персонала.
В 2002 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Обнаружение и идентификация цели в приземной области радиолокационными методами».
С 1976 по 1978 гг. — инженер Аштаракского филиала ЦНИИ «Комета» (г. Аштарак, Армянская ССР).
С 1978 года работает в атомной отрасли.
С 1978 по 1989 гг. — инженер, старший инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории Специального конструкторско-технологического бюро (город Заречный, Пензенской области).
С 1989 по 1993 гг. — главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ).
С 1993 по 2004 гг. — директор ДГУП НИКИРЭТ - заместитель генерального директора ГУП СНПО «Элерон» (город Заречный, Пензенской области).
С 2004 по 2007 гг. — генеральный директор ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт» (город Заречный, Пензенской области).
С 12 марта 2007 года — первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
С 29 июня 2007 года — Президент ОАО «ТВЭЛ».
Соломон Николай Иосифович, член совета директоров ОАО «ТВЭЛ»
Родился 3 января 1971 года в Москве. В 1993 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1995 году - Московскую финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Специальности - «инженер-механик дорожно-строительных машин», «экономист по международным экономическим отношениям». Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.
С 1994 по 2003 гг. — работал на разных должностях в департаментах аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).
С 2003 по 2005 гг. — директор департамента проектного управления, исполняющий обязанности генерального директора финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва».
С 2005 по 2009 гг. — финансовый контролер и директор по экономике и контроллингу в ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО СУЭК).
С 2009 по 2010 гг. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по финансам.
С 2010 по 2011 гг. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по экономике и финансам.
С апреля 2011 года — первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Вознаграждение Президента
В соответствии с контрактом, заключенным между ОАО «ТВЭЛ» и Президентом ОАО «ТВЭЛ», размер вознаграждения президента по итогам работы за год определяется решением совета директоров Компании, исходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.
Заработная плата Президента ОАО «ТВЭЛ» включает:
должностной оклад по грэйду 2в;
интегрированную стимулирующую надбавку (в % от оклада);
надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (30% от оклада);
годовое вознаграждение по результатам выполнения КПЭ (% от годового оклада).
Уровень заработной платы Президента ОАО «ТВЭЛ» (оклад, ИСН, целевой размер годового вознаграждения) согласовывается с Госкорпорацией «Росатом» и утверждается Советом Директоров ОАО «ТВЭЛ».
Годовое вознаграждение зависит от фактического уровня выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Президенту ОАО «ТВЭЛ» на текущий, год и корректируется на коэффициент выполнения КПЭ Директора дирекции ядерно-энергетического комплекса ГК «Росатом». В карту КПЭ Президента ОАО «ТВЭЛ» включены:
объем реализации неядерной продукции, млн. руб.;
EBITDA, млн. руб.;
производительность труда, млн. руб./чел.;
выручка от зарубежных операций (включая экспортные операции предприятий РФ, без ВОУ НОУ), млн. долл.;
портфель зарубежных заказов на 10-летний период (включая экспортные операции предприятий РФ, без ВОУ НОУ), млн. долл.;
доля постоянных затрат в выручке, %;
отсутствие нарушений выше уровня 2 по INES;
оценка руководителя.
Годовой доход Президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина в 2011 году составил 51,7 млн. руб.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является одним из основных органов в системе контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ». Она избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером, за исключением работников ТК «ТВЭЛ», имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчётности ТК «ТВЭЛ». Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должности в иных органах управления ТК «ТВЭЛ».
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ» осуществляется по итогам деятельности за год (плановая проверка) или в любое время по решению или требованию органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию).
Права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии установлены Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ТВЭЛ», утвержденным решением единственного акционера от 22.12.2009 г.
Состав ревизионной комиссии был сокращен по сравнению с предыдущим годом. Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 30.06.2011 г. ревизионная комиссия избрана в количестве четырех человек в следующем составе:
Линяев Олег Иванович - заместитель директора Департамента координации и развития ЯТЦ - начальника отдела управления сбалансированным развитием ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»;
Боброва Галина Ивановна – исполнительный директор Дирекция внутреннего контроля и аудита ОАО «ТВЭЛ»;
Хомаза Дмитрий Витальевич - заместитель директора Департамента экономики и финансового контроля Госкорпорации «Росатом»;
Фокина Татьяна Анатольевна - начальник отдела контроля учетных процессов департамента финансов и бухгалтерского учета Госкорпорации «Росатом».
Управление ДЗО
ОАО «ТВЭЛ» координирует и контролирует деятельность дочерних обществ в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях.
Рис.5.1.2. Структура акционерного капитала обществ, входящих в ТК «ТВЭЛ»
В 2011 году осуществлялись следующие работы по формированию и совершенствованию корпоративного управления ДЗО:
автоматизация технологии формирования и сопровождения принятия решений коллегиальными органами управления ДЗО на базе единой отраслевой системы документооборота (ЕОСДО);
тиражирование корпоративных сценариев ЕОСДО в ДЗО;
совершенствование корпоративной структуры ОАО «ТВЭЛ» путем ликвидации лишних уровней владения и нефункционирующих компаний;
формирование и ведение в ЕОСДО базы корпоративной информации по обществам, входящим в корпоративную структуру владения ОАО «ТВЭЛ»;
проведение дополнительных эмиссий акций как для инвестирования в ДЗО средств федерального бюджета, так и в целях оптимизации корпоративной структуры владения ОАО «ТВЭЛ»;
наполнение и ведение ДЗО базы данных по недвижимому имуществу отрасли (АСУИА);
повышение уровня контроля исполнения решений советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО;
оптимизация разделения компетенций между генеральными директорами и советами директоров ДЗО.
В отчётном году был разработан Типовой устав и внедрен в обществах с ограниченной ответственностью, вошедших в контур управления ТК «ТВЭЛ». В соответствии с указаниями Госкорпорации «Росатом» были подготовлены и утверждены приказом президента ОАО «ТВЭЛ» локальные нормативные акты, определяющие порядок сопровождения принятия решений советами директоров ДЗО и порядок обмена корпоративной информацией с Госкорпорацией «Росатом».
Одним из механизмов решения конфликта интересов, который может возникнуть внутри ТК «ТВЭЛ», является Третейский суд для разрешения экономических споров, образованный Госкорпорации «Росатом» в 2010 году. Целью деятельности Третейского суда при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» (частное учреждение «ЦТРПЭ») является независимое, компетентное, конфиденциальное и оперативное третейское разбирательство экономических споров между организациями атомной отрасли, возникающих из договорных отношений этих организаций.
Дивидендная политика
Дивидендная политика ОАО «ТВЭЛ» и его дочерних и зависимых обществ формируется с учетом необходимости инвестирования в производство, его реконструкцию и совершенствование технической базы.
В 2011 году в соответствии с решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 30.06.2011 выплачены дивиденды по итогам 2010 года в размере 3 000 млн. рублей
Рис. 5.1.3. Динамика выплаты дивидендов ОАО «ТВЭЛ» (млн. рублей)
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2011 году ОАО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют одобрения органов управления ОАО «ТВЭЛ».
|
