Скачать 0.82 Mb.
|
УТВЕРЖДАЮ директор Федеральной службы по финансовому мониторингу ___________ Ю.А. Чиханчин «____» _____________ 2016 г. Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. № 349 1. Принятые обозначения При описании форматов электронного запроса о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, направляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации (далее – электронное сообщение Росфинмониторинга) в соответствии с Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. № 349 (далее – Положение), используются обозначения, приведенные в таблице 1. Таблица 1. Описание используемых обозначений
Комментарии () могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. В наименованиях электронных документов, архивных файлов, сводных архивных файлов, предусмотренных Положением и настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв. 2. Структура электронного сообщения Росфинмониторинга 2.1 Электронное сообщение Росфинмониторинга, предусмотренное Положением, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид:). 2.2. Структура наименования электронного сообщения Росфинмониторинга. Наименование электронного сообщения Росфинмониторинга имеет следующую структуру: RFM_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_NNN.xml где: RFM – идентификатор файла электронного сообщения Росфинмониторинга; bbbbbbbbb – банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), кредитной организации, которой адресовано электронное сообщение Росфинмониторинга (9 символов); GGGGMMDD – дата (год (4 знака), месяц, день) формирования электронного сообщения Росфинмониторинга (8 символов) (совпадает со значением показателя «Дата формирования запроса в кредитную организацию» из таблицы 2.1 настоящего документа); NNN – порядковый номер электронного сообщения Росфинмониторинга, сформированного в течение дня и адресованного кредитной организации, БИК которой указан в наименовании файла электронного сообщения Росфинмониторинга, (3 символа) нумерация начинается с 001. 2.3. Каждое электронное сообщение Росфинмониторинга для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя в соответствии с пунктом 7 Положения подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга. Усиленная квалифицированная электронная подпись для каждого электронного сообщения формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию (без расширения) электронного сообщения и имеет расширение «sign» (далее – файл УКЭП). Каждое электронное сообщение шифруется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. 2.4.Состав и структура показателей электронного сообщения Росфинмониторинга приведены в таблицах 2 – 2.3.1.2.2 настоящего документа. Таблица 2. Запрос дополнительной информации на нескольких клиентов (ДокументЗапросДополнительнойИнформации).
Таблица 2.1. Служебная информация (СлужИнфо).
|
Фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее по тексту... | Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 23 | ||
Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) | Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) | ||
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству... | Используемых центральным аппаратом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее территориальными органами... | ||
«Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования... | Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей... | ||
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей... | Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |