ОБРАЗЕЦ
В Межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому мониторингу
по Центральному федеральному округу
КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Вид карточки
| Первичная
| 1
| Измененная
| 2
| 1. Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
| Полное наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
| Краткое наименование организации
ИП Иванов И.И.
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
| Индекс
123456
| Регион
Москва
| Район
Московский
| Город/Населенный пункт
город Москва
| Улица
Сосновая
| Дом/Владение
15
| Корпус/Строение
1
| Квартира/Офис
кв. 1
| 3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)
| Индекс
123456
| Регион
Москва
| Район
Московский
| Город/ Населенный пункт
город Москва
| Улица
Сосновая
| Дом/Владение
15
| Корпус/Строение
1
| Квартира/Офис
кв. 1
| Абонентский ящик
| 4. ИНН
| 123456789012
| 5. ОГРН (ОГРНИП)
|
123456789012345
| 6. КПП
| 7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
(141) - Индивидуальныйпредприниматель, оказывающий посреднические услугипри осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
| 8. Дополнительная информация возможно указать информацию о филиалах или иную справочную информацию, которую индивидуальный предприниматель хочет предоставить о себе
| 9. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
| Фамилия
|
| Имя
|
| Иванов
| Иван
|
| Отчество
| Иванович
| Образец подписи
|
| Дата рождения
| 01.01.1981
| Место рождения
| г.Москва
| Данные документа, удостоверяющего личность
| Кем выдан
| ОВД Московского района г. Москвы
| Когда выдан
| 02.02.2002
| Серия
| 00 00
| Номер
| 123456
| 10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля
|
|
| Фамилия
| Иванов
| ИмяИван
| ОтчествоИванович
| Дата рождения01.01.1981
| Место рожденияг. Москва
| Данные документа, удостоверяющего личность
| Серия00 00
| Номер123456
| Кем выдан ОВД Московского района г. Москвы
| Когда выдан02.02.2002
| Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа
| Дата10.04.2015
| Номер123456
| Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица,
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
| Дата15.04.2015
| Номер1
| 11. Дата утверждения правил внутреннего контроля
15.04.2015
| 12. Контактная информация Код города, номер телефона
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
Факс
|
| нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес электронной почты
| i
| v
| a
| n
| o
| v
| @
| m
| a
| i
| l.
| r
| u
|
|
|
|
|
|
| 13. Образец оттиска печати
при наличии печати
| М.П.
|
| |