Анкета клиента


Скачать 54.21 Kb.
НазваниеАнкета клиента
ТипАнкета
АНКЕТА КЛИЕНТА –

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

1

Фамилия




Имя




Отчество (при наличии)




2

Гражданство




3

Имеете ли Вы вид на жительство в каком-либо государстве? Да  Нет 

Если Вы ответили «Да», укажите в каком именно государстве________________________

4

Дата и место рождения




5

Укажите страну постоянного проживания________________________

6

Вы являетесь резидентом РФ  / нерезидентом РФ  


7

Адрес Места жительства (регистрация)

Индекс




Страна




Адрес




8

ИНН (при наличии)




9

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)




10

Являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем? Да  Нет 

Являетесь ли Вы лицом, занимающимся в установленном з-ом РФ порядке частной практикой? Да  Нет 
Если Вы ответили «Да», укажите реквизиты документа, подтверждающего соответсвующую регистрацию и, при наличии, данные о лицензии на осуществление определенного вида деятельности

Свидетельство о государственной регистрации

Дата



Рег. номер.




Орган регистрации




Место регистрации




ИНН




Сведения о лицензии на осуществление определенного вида деятельности

Вид лицензии



Номер




Орган, выдавший лицензию




Дата выдачи лицензии




cведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с организацией,




сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)




сведения (документы) о финансовом положении




сведения о деловой репутации




сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества




11

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид документа




Номер




Серия




Орган, выдавший документ




Код подразделения




Дата выдачи




12

Данные миграционной карты,

Номер карты/ документа




Дата начала срока пребывания в РФ




Дата окончания срока пребывания в РФ




Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Номер документа




Серия документа




Дата начала срока права пребывания /проживания в РФ




Дата окончания срока права пребывания /проживания в РФ





13

Контактная информация

Почтовый адрес




Телефон/факс




e-mail





14

Сведения о представителе1

Наименование/ФИО:

наименование документа, подтверждающего полномочия:

Дата выдачи документа, срок полномочий:


15

Сведения о выгодоприобретателе2

Наименование /ФИО:

Основание действий к выгоде третьего лица _______________________

16

Сведения о бенефициарном владельце3

ФИО и Сведения о документе, удостоверяющем личность-

Обоснование о признании организацией иного физического лица бенефициарным владельцем-

17

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком? Да  Нет 

Если Вы ответили «Да», укажите налогоплательщиком какого государства Вы являетесь?______________


18

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом / его родственником Да  Нет 

19

В случае если клиент является лицом , указанным в п.п.1 п.1. статьи 7.3. Федерального закона

Должность клиента _____________________________________

20

В случае если клиент является родственником лица , указанного в п.п.1 п.1. статьи 7.3. Федерального закона

Степень родства ___________________________ или статус супруг/ супруга Да  Нет


21

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с организацией




22

Сведения о целях ФХД (сведения о планируемых операциях)




23

Сведения о финансовом положении




24

Сведения о деловой репутации




25

сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (для ИПДЛ обязательно)




26

Дата начала отношений с клиентом

27

Дата заполнения анкеты (досье)

Дата обновления анкеты (досье)

28

Образец подписи ( в случае документарного заполнения Анкеты)

ФИО клиента

Дата предоставления сведений











1 При наличии представителя дополнительно требуется предоставление Анкеты представителя (форма Анкеты размещена на сайте)

2 При наличии выгодоприобретателя дополнительно требуется предоставление Анкеты выгодоприобретателя (форма Анкеты размещена на сайте)

3 При установлении бенефициарного владельца дополнительно требуется предоставление Анкеты бенефициарного владельца (форма Анкеты размещена на сайте)

Похожие:

Анкета клиента iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета-Заявление Клиента
Авторизация – подтверждение полномочий Клиента на осуществление Операций или получение информации о состоянии Счетов

Анкета клиента iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента iconАнкета бенефициарного владельца Клиента
Бенефициарным владельцем Клиента признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет...

Анкета клиента iconАнкета клиента (для физического лица)
Ценным бумагам, указывается Клиент. Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента,...

Анкета клиента iconАнкета Клиента (1 экз.)
Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента договоры банковского счета (2 экз.)

Анкета клиента iconАнкета клиента для юридических лиц
Анкеты клиента (Депонента) все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев

Анкета клиента iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск