IV. Подробная информация об эмитенте 4.1. История создания и развитие эмитента 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ОМЗ
Фирменное наименование эмитента на английском языке
OMZ
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованиями других юридических лиц.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано в качестве товарного знака: словесное наименование ОМЗ (три буквы синего цета: «О», «М», «З» на белом фоне), лицензия № 233333 от 25.12.2002 г.
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральские машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УМЗ
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Ural Mashinebuilding Plants
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: не предусмотрено
Введено: 19.12.1996
Основание изменения: Решение акционера, Протокол №2 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (Биопроцесс-НИПЕК)» от 15.12.1996 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральские машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УМЗ, ОАО "УРАЛМАШ-Заводы"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Ural Mashinebuilding Enterprises
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: URALMASH Enterprises
Введено: 30.01.1997
Основание изменения: Решение акционера, Протокол №3 Совета директоров ОАО «Индустриальная группа (Биопроцесс-НИПЕК)» от 27.01.1997 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральские машиностроительные заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УМЗ, ОАО "УРАЛМАШ-Заводы"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Ural Maсhinebuilding Plants
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: URALMASH Industries
Введено: 5.05.1997
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от 29.04.1997 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Объединенные заводы
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group)
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: United Heavy
Введено: 10.08.2000
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от 29.06.2000 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group)
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: UHM
Введено: 21.08.2001
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, Протокол №б/н от 28.06.2001 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ
Фирменное наименование эмитента на английском языке: OMZ
Введено: 30.06.2003
Основание изменения: Решение общего собрания акционеров о внесении изменений в Устав, протокол общего собрания акционеров № б/н от 30.06.2003
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: 05512 серия II-ОИ
Дата регистрации: “19” декабря 1996 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер: 1026605610800
Дата регистрации: 17 сентября 2002 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 9 лет и 6 месяцев
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
История создания и развития эмитента:
Целью создания ОАО ОМЗ является интеграция крупнейших российских предприятий тяжелого машиностроения с целью качественного улучшения управления производственными и сбытовыми процессами, а также консолидации финансовых ресурсов и повышения качества финансового планирования.
1996
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) - первоначальное название Уральские машиностроительные заводы - зарегистрировано в г. Екатеринбурге. Оно объединило Уральский завод тяжелого машиностроения (ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург) и Завод сварных машиностроительных конструкций (ОАО "ЗСМК", Свердловская область).
1997
Акции Эмитента размещены среди иностранных инвесторов, привлеченный капитал в размере $40 млн. использован для модернизации производства и расширения компании.
1998
Акции Эмитента в виде депозитарных расписок вышли на Берлинскую и Мюнхенскую фондовые биржи;
Проведена дополнительная эмиссия акций с целью реализации программы дальнейших слияний и поглощений;
Приобретены ОАО "Ижорские заводы" (г. Санкт-Петербург) в результате смешанной оплаты - частично деньгами, частично акциями;
В состав группы лиц ОАО ОМЗ вошло научно-производственное объединение (НПО) "Буровая техника".
1999
Получен диплом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации за большой вклад в развитие экономики России;
Завершена централизация бюджетных процессов на уровне головной компании - унификация стандартов финансовой отчетности и планирования для всех дочерних предприятий корпорации;
Начата процедура реструктуризации кредиторской задолженности предприятий, входящих в ОМЗ.
2000
Компания приступила к реализации программы собственной реструктуризации, направленной на снижение издержек. Началось выделение непрофильных бизнесов: прокатный стан-5000 продан ОАО "Северсталь";
Общее собрание акционеров принимает решение о переименовании компании из ОАО "Уральские машиностроительные заводы" в ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора);
Завершилось приобретение ОАО "Завод "Красное Сормово" (г. Нижний Новгород);
Компания перешла от международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) на стандарты US GAAP.
2001
Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) зарегистрирована программа АДР первого уровня ОМЗ, которая позволила компании получить доступ на внебиржевой рынок США, а также получить листинг на европейских биржах;
Автобанк установил лимит кредитования на группу компаний ОМЗ в размере $25 млн;
Альфа-банк установил лимит кредитования на группу компаний ОМЗ в размере $15 млн;
На ММВБ полностью размещены облигации серий 01, 02, 03 на общую сумму по номиналу 1 060 млн. руб.;
Приобретен завод нефтебурового оборудования UPET (Тырговиште, Румыния);
На годовом собрании акционеров ОМЗ в состав Совета директоров избраны два независимых директора;
Получено разрешение Комитета банковского надзора Центрального банка России на учреждение в Королевстве Нидерландов дочерней компании United Heavy BV;
Аудит финансовой отчетности ОМЗ стал проводиться в соответствии со стандартом US GAAP;
Международным рейтинговым агентством Standard & Poor's ОМЗ присвоен кредитный рейтинг эмитента по российской шкале на уровне ruBB+, а также рейтинги долговых обязательств по российской шкале на уровне "ruBB+" 1-ому, 2-ому и 3-ому обеспеченным облигационным займам ОМЗ.
2002
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг ОМЗ по национальной шкале с 'ruBB+' до 'ruBBB' в связи с улучшением текущей деятельности компании. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигационным займам ОМЗ серии 01, 02, 03 рейтинг А (высокий уровень надежности, низкий риск невыполнения обязательств);
Облигации серии 01, 02, 03 включены в Список ценных бумаг, допущенных к обращению на Фондовой бирже РТС;
Приобретен контрольный пакет акций завода Нижегородский теплоход (Бор, Нижегородская область);
Приобретен контрольный пакет акций Волжского проектного института "Проектверфь" (Нижний Новгород);
Альфа-банк установил лимит кредитования на группу компаний ОМЗ в размере $75 млн;
Газпромбанк установил для предприятий ОМЗ лимиты кредитования на общую сумму $ 27,5 млн;
Приобретен контрольный пакет акций Павловского машиностроительного завода (Пермская область);
Зарегистрирована торговая фирма ОМЗ-Сибирь (Кемерово);
На годовом собрании акционеров ОМЗ в состав Совета директоров избраны четыре независимых директора.
2003
ОМЗ приобрели 19,9% акций ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Атомэнергоэкспорт», являющегося поставщиком оборудования и услуг по строительству атомных электростанций за рубежом, и контрольный пакет (50,94% акций) ведущего института в области проектирования и инжиниринга энергетических объектов – ОАО «Зарубежэнергопроект».
В Торговой станции Фондовой биржи РТС изменены коды ценных бумаг ОМЗ: на классическом рынке акций - с UMAS на OMZZ и с UMASP на OMZZP;
ФКЦБ зарегистрировала проспект эмиссии облигаций ОМЗ 4-ой серии
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций ОМЗ 4-ой серии предварительный рейтинг по национальной шкале на уровне 'ruBBB'. Одновременно агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги ОМЗ по международной шкале на уровне 'ССС+' и по национальной шкале 'ruBBB'. Прогноз <позитивный>.
Обыкновенные именные акции ОМЗ включены в котировальный лист A2 торговой системы РТС
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ОМЗ 4-ой серии рейтинг А (высокий уровень надежности). Одновременно агентство подтвердило рейтинг А облигаций 2-го и 3-го выпусков
Погашены облигации 1-й серии, выплачен последний купон по ним.
ОМЗ заключили соглашение о продаже бизнеса металлургического оборудования компании Северстальмаш.
В состав корпорации вошел Волгоградский судостроительный завод.
30.06.2003 состоялось годовое общее собрание акционеров ОМЗ. На годовом собрании акционеров ОАО ОМЗ в состав Совета директоров избраны четыре независимых директора.
Акции ОАО ОМЗ прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.
ОАО ОМЗ по итогам конкурса "Компания года" признано лучшей компанией в номинации "Машиностроение".
Компания перешла обратно от стандартов US GAAP на международные стандарты финансовой отчетности IFRS.
2004
ОАО ОМЗ по версии журнала Global Finance признаны лучшей российской компанией в номинации «Машиностроение».
ОАО ОМЗ приобрело три дочерние компании ШКОДА ХОЛДИНГ (Чехия).
ОАО ОМЗ объявляют о переходе на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Дочерняя компания «ОМЗ-Морские и нефтегазовые проекты» продана по схеме «management buyout» в рамках реализации «стратегии фокусирования», предполагающей сосредоточение на энергетическом машиностроении.
2005
Совет директоров Эмитента избрал Сергея Вадимовича Липского генеральным директором компании, продлив его полномочия в качестве руководителя ОМЗ еще на один год.
Утверждены основные направления развития бизнесов ОМЗ до 2007 года.
Избрано Правление Эмитента в составе шести человек, в его состав вошли руководители ключевых бизнес-дивизионов, а также директор по персоналу и финансовый директор компании.
Основатель Объединенных машиностроительных заводов Каха Бендукидзе и его партнеры продали свой пакет в размере 42,16% обыкновенных акций группе инвесторов с участием Газпромбанка.
Впервые в истории атомной энергетики Эмитент и его дочерние общества провели модернизацию систем контроля и управления энергоблока АЭС без долгосрочного прекращения его эксплуатации (блок №3 АЭС «Дукованы», Чехия).
Дочерние компании Эмитента отгрузили корпус атомного реактора ВВЭР-1000 для первого блока индийской АЭС «Куданкулам».
Дочерние компании Эмитента изготовили для «Северстали» самый мощный в России литейный кран грузоподъемностью 520 тонн.
Дочерние компании Эмитента разработали новые модели экскаваторов: карьерных гусеничных (ЭКГ-1500Р и ЭКГ-1500К) и гидравлического (ЭГ-110).
Согласно исследованию, проведенному РА Эксперт, ОМЗ показали наилучший результат по темпам прироста рублевой выручки за 10 лет среди 400 крупнейших российских компаний.
Миссия эмитента: не сформирована
Целью Общества является извлечение прибыли.
В соответствии с Уставом видами деятельности Эмитента являются:
Эмитент осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Эмитент осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
Тел.: (495) 974-60-21
Факс: (495) 974-60-22
Адрес электронной почты: mail@omz.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.omz.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление корпоративных действий
Место нахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 25, стр. 1
Телефон: (495)-974-60-21,
Факс: (495)-974-60-22
Адрес электронной почты: bouiak@omz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: www.omz.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6663059899
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Представительство ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) в г. Москве
Дата открытия: 25.06.1999 г.
Место нахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., д.25, стр.1
Почтовый адрес: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., д.25, стр.1
Руководитель: Смирнова Наталия Юрьевна
Дата открытия доверенности: 17.08.2004 г.
Срок действия: до 17.08.2007 г.
|
