4. Дополнительная информация
|
|
Проводились ли за прошедший год какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, наделенных полномочиями приостанавливать деятельность, отзывать лицензию, накладывать штраф (если имелись, то указать результаты этих проверок и вид примененных санкций).
|
|
|
Возбуждалась ли в отношении общества процедура банкротства?
|
|
|
Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента обращения) и наличие неисполненных судебных решений.
|
|
|
Сведения о выгодоприобретателях клиента – Индивидуального предпринимателя (Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, за которое клиент производит платеж или другое исполнение обязательств, при проведении банковских операций или иных сделок.)
|
Реквизиты договора или иного документа, подтверждающего основание, по которому клиент действует к выгоде другого лица
|
Сведения о выгодоприобретателях (ФИО физического лица, наименование юридического лица)
|
|
|
|
|
|
Прочая информация
|
|
Подтверждаю и гарантирую, что имущество, планируемое к получению по договору финансовой аренды (лизинга), будет использоваться для предпринимательских целей, а вся информация, содержащаяся в Анкете и прилагаемых к ней документах, является подлинной и соответствует фактам.
Ставя свою подпись, подтверждаю, что ознакомлен с содержанием настоящей Анкеты и полностью ее понимаю.
При изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно информировать ООО "СпецИнвестЛизинг" в письменной форме и представить подтверждающие документы.
Руководитель Предприятия ___________________/___________________________/
подпись Ф.И.О.
Главный Бухгалтер __________________/__________________________/
подпись Ф.И.О.
«____» ______________20___ года
М. П.
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
| 1 |
Фамилия, имя и (если имеется) отчество
|
| 2 |
Гражданство
|
|
3
|
Дата и место рождения
|
|
4
|
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
|
|
5
|
Адрес места жительства (регистрации), места пребывания, почтовый адрес
|
|
6
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется).
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении лица, не достигшего 14 лет, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации.
Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным федеральным органом исполнительной власти по миграционной службе, удостоверение беженца.
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
|
7
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
При изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно информировать ООО "СпецИнвестЛизинг" в письменной форме и представить подтверждающие документы.
_______________________ __________________/__________________________/
подпись Ф.И.О.
«____» ______________20___ года
М. П.
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
| 1 |
Полное наименование (с указанием организационно - правовой формы)
|
| 2 |
Сокращенное наименование
|
|
3
|
Наименование на иностранном языке (если имеется)
|
|
4
|
Основной государственный регистрационный номер
|
|
5
|
Дата государственной регистрации и дата присвоения ОГРН (если эти даты не совпадают)
|
|
6
|
Адрес местонахождения (согласно учредительным документам)
|
|
7
|
Почтовый адрес (согласно учредительным документам)
|
|
8
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению, указанному в п.6 настоящей Анкеты, юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
|
|
9
|
1 Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации)
2. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации)
|
|
10
|
Код ОКПО
|
|
11
|
Код ОКВЭД
|
|
12
|
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления)
|
|
13
|
Сведения о руководителях клиента, лицах, представляющих клиента (представителях), лицах, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати (указываются фамилии, имена, отчества и должности, а также реквизиты документов (дата и номер документа), на основании которых действуют указанные лица (договор, доверенность и пр.))
|
|
14
|
Сведения об акционерах/участниках общества, владеющих более,
чем 5% уставного капитала компании:
|
|
15
|
Сведения об бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) - юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия юридического лица:
|
|
16
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда
|
|
17
|
Основные виды осуществляемой деятельности (указать подробно, какие именно товары, работы, услуги реализуются или будут реализовываться клиентом)
|
|
18
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
19
|
Адрес электронной почты
|
|
При изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, обязуюсь незамедлительно информировать ООО "СпецИнвестЛизинг" в письменной форме и представить подтверждающие документы.
_______________________ __________________/__________________________/
подпись Ф.И.О.
«____» ______________20___ года
М. П.
|
