Анкета клиента


Скачать 58.03 Kb.
НазваниеАнкета клиента
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
АНКЕТА КЛИЕНТА – индивидуального предпринимателя
ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ


Фамилия, имя и отчество

Место для ввода текста.

Дата рождения

Место для ввода текста.

Место рождения

Место для ввода текста.

Гражданство

Место для ввода текста.

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

государственный регистрационный номер

Место для ввода текста.

дата регистрации

Место для ввода текста.

наименование регистрирующего органа

Место для ввода текста.

место регистрации

Место для ввода текста.

Идентификационный номер налогоплательщика

Место для ввода текста.

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

Место для ввода текста.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности

Место для ввода текста.

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид документа

Место для ввода текста.

серия и номер документа

Место для ввода текста.

дата выдачи документа

Место для ввода текста.

наименование органа, выдавшего документ

Место для ввода текста.

код подразделения

Место для ввода текста.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Место для ввода текста.

Почтовый адрес

Место для ввода текста.

Номера контактных телефонов и факсов

Место для ввода текста.

Адрес электронной почты

Место для ввода текста.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ


Принадлежность к лицам, перечисленным в ст. 7.3 115-ФЗ

Место для ввода текста.

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица(выгодоприобретателя)(если имеется)

Место для ввода текста.

Сведения о бенефициарных владельцах (если имеется)

Место для ввода текста.

Цель и характер установления деловых отношений с РНКО

Место для ввода текста.

Принадлежность Клиента к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем

Место для ввода текста.

Заполняется для резидентов РФ.

Планируете ли с использованием счета, открытого в РНКО, осуществление сделок по переводам денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Место для ввода текста.

Планируете ли осуществлять операции по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

Место для ввода текста.

Является ли Клиент головным исполнителем либо исполнителем в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"

Место для ввода текста.

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)

Место для ввода текста.

Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

В случае невозможности предоставления документов по причине, если срок с даты регистрации юридического лица составляет менее отчетного налогового периода, в данном поле указываются причины невозможности предоставления отчетности, а также дополнительно предоставляются документы, подтверждающие нахождение юридического лица по заявленному адресу.

Место для ввода текста.

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Место для ввода текста.


Анкету заполнил /Ф.И.О./

М.П.


Похожие:

Анкета клиента iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента iconАнкета-Заявление Клиента
Авторизация – подтверждение полномочий Клиента на осуществление Операций или получение информации о состоянии Счетов

Анкета клиента iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента iconАнкета бенефициарного владельца Клиента
Бенефициарным владельцем Клиента признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет...

Анкета клиента iconАнкета клиента (для физического лица)
Ценным бумагам, указывается Клиент. Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента,...

Анкета клиента iconАнкета Клиента (1 экз.)
Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента договоры банковского счета (2 экз.)

Анкета клиента iconАнкета клиента для юридических лиц
Анкеты клиента (Депонента) все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев

Анкета клиента iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск