Анкета клиента индивидуального Предпринимателя


Скачать 132.03 Kb.
НазваниеАнкета клиента индивидуального Предпринимателя
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
АНКЕТА КЛИЕНТА – Индивидуального Предпринимателя.

Часть 1.(заполняется Клиентом Банка)


Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество




Дата рождения




Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)





Место рождения




Гражданство




Адрес места жительства (регистрации)





Адрес места пребывания




Почтовый адрес




Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа , выдавшего документ, код подразделения(если имеется)




Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.




Осуществляемые виды деятельности




Сведения о наличии лицензий

(вид, №, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)




Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты )




Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство




При наличии счетов в иностранных банках укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки




Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты




Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления

При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняются приложения 3 и 4 к настоящей анкете





Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения обо всех выгодоприобретателях.

/________________/ ___________________ ____/_____________ 200__г.

М.П.
Примечание. При изменении каких-либо сведений, указанных в анкете, в ОАО «ОТП Банк» представляется заполненная анкета с новыми сведениями .
2.(Заполняется сотрудником Банка)

Уровень риска



Обоснование оценки уровня риска


ФИО, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета , куратора счета (если имеется).




Дата начала отношений с клиентом (открытие первого счета, дата заключения первого договора (если счет не открывался), в иных случаях - дата проведения первой операции)




Дата заполнения (первичная) анкеты



Даты обновлений анкеты




_____________________________________________ _______________________________________

(ФИО, должность уполномоченного сотрудника, (подпись)

заполнившего анкету)

Приложение 1 к анкете Клиента –индивидуального предпринимателя


Сведения о представителях Клиента – физических лицах

(сведения о лицах, указанных в поле «Первая подпись» карточки с образцами подписей и оттиска печати, за исключением самого Клиента, при открытии накопительного счета - сведения о представителе Клиента, открывающем накопительный счет, в иных случаях – сведения о представителях, действующих от имени Клиента)

Фамилия, имя и отчество

(полностью)





Гражданство




Дата рождения




ИНН - при наличии

ОГРН (при отсутствии ОГРН указывается регистрационный номер) - для индивидуальных предпринимателей




Адрес места жительства (регистрации)




Адрес места пребывания




Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан



Для иностранных гражданин и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты )




Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство







Фамилия, имя и отчество

(полностью)




Гражданство




Дата рождения




ИНН - при наличии

ОГРН (при отсутствии ОГРН указывается регистрационный номер) - для индивидуальных предпринимателей




Адрес места жительства (регистрации)




Адрес места пребывания




Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан



Для иностранных гражданин и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты )




Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство




Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

/___________________________/___________________________________ _____/______________________200___г.

(подпись) М.П. (расшифровка подписи) (дата)
Примечание. Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – физических лиц. При изменений каких-либо сведений, указанных в Приложении 1, в ОАО «ОТП Банк» представляется заполненное Приложение 1 с новыми сведениями.

Приложение 2 к анкете Клиента – индивидуального предпринимателя


Сведения о представителях Клиента – юридических лицах

Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)





Основной государственный регистрационный номер – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации)





Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)




Местонахождение (т.е. место регистрации) (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации)




Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес филиала)




ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)




Код ОКПО







Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)





Основной государственный регистрационный номер – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации)





Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)




Местонахождение (т.е. место регистрации) (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации)




Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес филиала)




ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)




Код ОКПО






Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных данных.

/________________/ ___________________ ____/_____________ 200__г.

М.П.

Примечание. Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – физических лиц. При изменений каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в ОАО «ОТП Банк» представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.

Приложение 3 к анкете Клиента – индивидуального предпринимателя


Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)
Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (с указанием на организационно-правовую форму)




ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)




БИК – для кредитных организаций - резидентов




Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации




Адрес местонахождения




Почтовый адрес




Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности




Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности




Сведения об органах управления

(структура и персональный состав)






Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества




Номера контактных телефонов и факсов



Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

(при наличии договора, например агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления укажите сведения о нем – №, дата заключения, предмет договора)








Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений
/________________/ ___________________ ____/_____________ 200__г. (подпись) М.П. (расшифровка подписи) (дата)


Примечание. Приложение 3 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 3, в ОАО «ОТП Банк» представляется заполненное Приложение 3 с новыми сведениями.

Приложение 4 к анкете Клиента –индивидуального предпринимателя



Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах



Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество

(полностью)





Гражданство





Дата и место рождения




ИНН

(при наличии)





Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)




Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания





Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты )




Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство




Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)




Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок

(при наличии договора, например агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления укажите сведения о нем – №, дата заключения, предмет договора)





Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений
/________________/ ___________________ ____/_____________ 200__г.

(подпись) М.П. (расшифровка подписи) (дата)

Примечание. Приложение 4 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – физических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 4, в ИНВЕСТСБЕРБАНК ОАО «ОТП Банк» представляется заполненное Приложение 4 с новыми сведениями.

Похожие:

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета клиента
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconАнкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица,...
Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации...

Анкета клиента индивидуального Предпринимателя iconОпросный лист клиента-индивидуального предпринимателя
Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата выдачи, орган выдавший...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск