Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда

Скачать 2.89 Mb.

Название	Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда
страница	9/28
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28

Фамилия, имя, отчество ПДЛ (при наличии последнего)

Должность ПДЛ

Наименование работодателя ПДЛ

Адрес работодателя ПДЛ

12.3. Действуете ли Вы от имени:

иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)

 да

 нет

должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)

 да

 нет

российского публичного должностного лица (РПДЛ)

 да

 нет

12.3.1. Дополнительные сведения (в случае положительного ответа на любой из указанных в пункте 12.3 Анкеты (опросника) вопросов)

Основание действия от имени ПДЛ

Фамилия, имя, отчество ПДЛ (при наличии последнего)

Должность ПДЛ

Наименование работодателя ПДЛ

Адрес работодателя ПДЛ

13. Цели установления деловых отношений с Банком

 операции с ценными бумагами

 открытие и ведение банковских счетов в рублях и/или иностранной валюте

 вклады в рублях и/или иностранной валюте

 покупка/продажа иностранной валюты

 переводы денежных средств без открытия счета

 кредитование (потребительское, ипотечное и т.д.)

 операции с драгоценными металлами

 оплата товаров, работ, услуг (в том числе коммунальные платежи)

 дистанционное банковское обслуживание

 операции с использованием банковских карт

 аренда индивидуальных банковских сейфов

 другие услуги (указать): ________________________

14. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

 долгосрочный

 краткосрочный

Приблизительные суммы денежных средств (стоимость ценных бумаг), планируемые к инвестированию:

 100 000 руб.

 400 000 руб.

 1 000 000 руб.

 2 500 000 руб.

 5 000 000 руб.

 10 000 000 руб.

 выше

Планируемые среднемесячные обороты по сделкам с ценными бумагами:

 до 500 000 руб.

 от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.

 от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб.

 от 5 000 000 руб. до 10 000 000 руб.

 от 10 000 000 руб. до 25 000 000 руб.

 от 25 000 000 руб. до 50 000 000 руб.

 от 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб.

 от 100 000 000 руб. и выше

15. Цели финансово-хозяйственной деятельности

 личные нужды

 иное (указать): __________________________

16. Сведения о финансовом положении

 устойчивое

 неустойчивое

 банкрот

17. Сведения о деловой репутации

 положительная

 негативная

18. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (ценных бумаг)

 собственные средства, в том числе:

 заработная плата (указать место работы и должность):

_______________________________________

 пенсионные выплаты

 доход от предпринимательской деятельности

(указать род деятельности): ___________________

 проценты по вкладам

 дивиденды

 алименты

 доход от продажи/сдачи в аренду (в найм)

имущества (пояснить): ____________________

 наследство

 иное (указать): ________________________

 заемные средства

 иное (указать): __________________________

19. Налоговый статус

 резидент

 нерезидент

20. Информация о статусе налогоплательщика США

20.1. Имеете ли Вы статус налогоплательщика США

 да (необходимо предоставить форму W-9 и подписать нижеприведенное согласие на предоставление информации; заполнение пунктов 20.2-20.7 Анкеты (опросника) не требуется)

 нет

20.2. Имеете ли Вы гражданство США

 да (необходимо предоставить:

- форму W-8BEN; или

- форму W-9 и подписать нижеприведенное согласие на предоставление информации)

 нет

20.3. Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США (Green Card)

20.4. Соответствуете ли Вы критерию долгосрочного пребывания на территории США

(Долгосрочное пребывание - срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6)

20.5. Являетесь ли Вы лицом, родившимся в США

20.6. Является ли Вы лицом, имеющим адрес проживания и/или почтовый адрес в США

20.7. Имеете ли Вы номер телефона, зарегистрированный в США

(начинается с +1)

Согласие на предоставление информации клиентов, имеющих статус налогоплательщика США

Я согласен(на) на обработку Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ», юридический адрес: 160001, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3, своих персональных данных, указанных в Анкете (опроснике), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетов в Банке, остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с указанными сведениями и информацией обо мне, в том числе с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется Банком любым удобным для него способом на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Согласие действует с даты подписания до прекращения последних договорных отношений с Банком, а также последующие 5 (Пять) лет. Согласие может быть отозвано мною путем предоставления в Банк письменного заявления. Подтверждаю, что настоящее согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Снимаю ответственность с Банка и его сотрудников в части привлечения к уголовной и/или административной ответственности, связанной с раскрытием банковской, коммерческой или иной информации налоговой службе США и иным государственным органам, чьё участие может потребоваться для трансграничной передачи моей информации.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

21. Банковские реквизиты

21.1. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в рублях

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет банка

Банковский счет

Дополнительные реквизиты

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28

Похожие:

	Договор № -бр-ммвб о брокерском обслуживании на Организованном рынке ценных бумаг Место заключения договора: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда		Договор № -бр-ммвб о брокерском обслуживании на Организованном рынке ценных бумаг Место заключения договора: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда
	Российская Федерация Российская Федерация Свердловская область камышловская... Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории муниципального образования «город Камышлов»		Российская Федерация Российская Федерация Администрация городского... Новая система оплаты труда как фактор усиления мотивационной основы управления педагогическим персоналом школы
	Российская федерация вологодская область представительный орган местного самоуправления В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах...		Вологодской городской думы В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления...
	Адрес электронной почты Администрации(E-mail): post@muromraion ru Почтовый адрес, 602267, Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, пл. Крестьянина, 6, (первый этаж, кабинет 24)		Утверждена Дата, время и место проведения аукциона: 11. 2013 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район...
	Утверждена Дата, время и место проведения аукциона: 15. 12. 2014 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой...		Российская Федерация Иркутская область город усть-Илимск Администрация... Российской Федерации", статьями 36, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, постановлением Администрации...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru