* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается
*** электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Для Клиентов, имеющих ранее открытые в Банке счета, предоставление документов, указанных в п.п.3-14 (при условии сохранения их актуальности на текущую дату) не требуется.
Банк вправе запросить дополнительные документы, в соответствии с законодательством РФ.
Приложение №2а
к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
(1)
Перечень документов при изменениях вносимых в учредительные документы (населенного пункта, региона местонахождения и/или переименовании), не связанном с реорганизацией юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, зарегистрированных до 04 июля 2013 года.
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
3.
|
УСТАВ в новой редакции, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке
ИЛИ
Изменения/дополнения к Уставу, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке
|
4.
|
ЛИСТ ЗАПИСИ, содержащий сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, связанной с регистрацией изменений к учредительным документам
|
5.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе (предоставляется при изменении территориального налогового органа и/или переименовании)
|
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати данного юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
6.
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО об учете в ЕГРПО (из Госкомстата РФ) либо документ, его заменяющий (предоставляется при изменении территориального налогового органа и/или переименовании).
|
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати данного юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
7.
|
БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиском печати данного юридического лица (предоставляется при переименовании)
|
-карточка, подлинность подписей на которой удостоверена нотариально или банком, открывшим счет
|
8.
|
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного месяца на момент предоставления полного пакета документов в Банк
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
-копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается.
*** электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
(2)
Перечень документов при изменениях не связанных с внесением в учредительные документы (адрес (место нахождения) без изменения населенного пункта, региона местонахождения) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
ЛИСТ ЗАПИСИ, содержащий сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанной с регистрацией изменений к учредительным документам
|
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ
-копия, удостоверенная Банком**
|
3.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе (предоставляется при изменении территориального налогового органа)
|
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати данного юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
|
4.
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО об учете в ЕГРПО (из Госкомстата РФ) либо документ, его заменяющий (предоставляется при изменении территориального налогового органа).
|
-копия, заверенная подписью руководителя и скрепленная оттиском печати данного юридического лица с предъявлением оригинала для сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
- копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
5.
|
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного месяца на момент предоставления полного пакета документов в Банк
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
-копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
|
* бланк выдается Банком.
**копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий, изготовленных Клиентом, не допускается.
*** электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
(3)
Перечень документов при изменениях не связанных с внесением в учредительные документы (состав участников) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
№
|
Наименование требуемого документа
|
Форма представления
|
1.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ на передачу документов (Приложение №1в Правил), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное оттиском печати юридического лица*
|
-оригинал
|
2.
|
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица – резидента, зарегистрированных до 04 июля 2013 года
|
копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
|
3.
|
ЛИСТ ЗАПИСИ, содержащий сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанной с регистрацией изменений к учредительным документам
|
4.
|
СПИСОК УЧАСТНИКОВ по состоянию на дату государственной регистрации изменений в составе участников
|
-оригинал, подписанный уполномоченным лицом данного юридического лица и скрепленный оттиском печати данного юридического лица
|
5.
|
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного месяца на момент предоставления полного пакета документов в Банк
|
-оригинал
ИЛИ:
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
-копия, полученная и удостоверенная Банком из сети Интернет***
| |
