Органы управления кредитной организации/ Management body
|
Общее собрание Совет директоров
акционеров (участников)/ (Наблюдательный совет) /
General shareholders meeting Board of Directors _______ (Supervisory Board)
Единоличный12 Коллегиальный
исполнительный орган исполнительный орган
(Президент, Генеральный (Правление,дирекция и др) Директор и т.п.)/Sole Collective executive Body
executive body (President, CEO etc.) (Management Board, Directorate
etc.)
Иной орган управления (указать) / Other management body (specify)__________________________________________________
Иные лица, имеющие право действовать от имени кредитной организации (финансового института) без доверенности (указать должность)/ Other persons authorized to act on behalf of a credit (financial) institution without a power of attorney (specify the position)__________________________________________________
|
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) / Members of the Board of Directors (Supervisory Board)
|
ФИО/ Full name:
|
Дата рождения (чч.мм.гггг)/ Date of birth (dd.mm.yyyy)
|
Должность / Position
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персональный состав коллегиального исполнительного органа / Members of the collective executive body
|
ФИО / Full name:
|
Дата рождения (чч.мм.гггг)/ Date of birth (dd.mm.yyyy)
|
Должность / Position
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единоличный исполнительный орган / Sole executive body13
|
ФИО/ Full name: _________________________________________________________
Дата рождения (чч.мм.гггг.)/ Date of birth (dd.mm.yyyy)
_____________________________________________
Гражданство/ Nationality (citizenship):
___________________________
Должность/ Position:
___________________________________________
Дата вступления в должность / Date of taking office: ________________
Место рождения/ Place of birth: _________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность / Identification document:
________________________________________________
Cерия/ Series ____________ № ______________________________
Дата выдачи/ Date of issue ______________________________________
Наименование органа, выдавшего документ / Issuing authority _________________________________________________________________________________________________________________
Код подразделения (если имеется)/ Subdivision code (if available): _____________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания / Residence (registration) address:
_______________________________________________
ИНН/ Tax identification number:
_________________________________
СНИЛС/ Insurance Number of Individual Ledger Account (SNILS):
_________________________________________________
Контактная информация (номер телефона, электронная почта)/ Contact details (telephone number, e-mail):_____________________
_________________________________________________________
Данные миграционной карты/ Migration card 14
Номер/ Number of the card, and: _______________________________
Дата начала срока пребывания / Valid from ______________________
Дата окончания срока пребывания / Valid until ___________________
Миграционная карта не требуется /The migration card is not required
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ/ Document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (reside) on the territory of the Russian Federation:15
Виза/ Visa
Вид на жительство/ Residence permit
Разрешение на временное пребывание / Permit for temporary stay
Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите наименование иного документа/ Other document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Russian Federation in accordance with the legislation of the Russian Federation:_____________________________________________________________________
Номер/серия (если имеется)/ Number and series (if available):__________
Дата начала срока пребывания/ Valid from:________________________
Дата окончания срока пребывания/ Valid until:__________________
Не требуется / Not required
|
|
Единоличный исполнительный орган является иностранным публичным должностным лицом, супругом (ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях/ The sole executive body is a foreign public official, a spouse or a close relative of a foreign public official, does not hold (replace) the position of a member of the Board of Directors of the Bank of Russia, the position in the legislative, executive, administrative, judicial body of the Russian Federation or other countries, the position in the Bank of Russia, state corporation and other organizations established by the Russian Federation on the basis of federal laws, position in public international organizations.16
|
НЕТ/ NO
|
ДА (укажите нужное) /YES (please specify):
физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом/ an individual is a foreign public official;
физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица/ an individual is a spouse or a close relative of a foreign public official;
физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации/ an individual is an official of the public international organization
физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации/ an individual replaces (holds) the public position of the Russian Federation
физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России/ an individual replaces (holds) a position of a member of the Board of Directors of the Bank of Russia;
физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/ an individual replaces (holds) a position of federal public service, appointment to which and release from which are carried out by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation;
физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России/ an individual replaces (holds) a position in the Bank of Russia
физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов/ an individual replaces (holds) a position in the state corporation and other organization established by the Russian Federation on the basis of federal laws.
|
Единоличный исполнительный орган – управляющая компания (при наличии)/ Sole executive body – management company (if available)
|
ОПФ и полное наименование/ Legal form of organization and full name: ____________________________________________________________
ИНН/ Tax identification number _______________________________________________
|
Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих 1% акций (долей) и более / Information on shareholders (participants) of a credit institution holding 1% of shares (stakes) and more:
|
Сведения о физических лицах/ Information on individuals
|
ФИО/ Full name: __________________________________________________________
Дата и место рождения (чч.мм.гггг.) / Date and place of birth (dd.mm.yyyy)_________________________________________________________________________________________________________
ИНН/СНИЛС / Tax identification number/Insurance number of individual ledger account (SNILS)17 _________________________________________________________
Адрес места нахождения / Location address _____________________________
Доля участия в уставном капитале / Percentage of shareholding (%)
|
|
И так далее/ And so on_______________________________________
|
Сведения о юридических лицах / Information on legal entities
|
ОПФ/ Legal form of organization:_______________________________________
Полное наименование/ Full registered legal name:____________________________________________________
ИНН (для резидента)/ Tax identification number (for a resident):
_________________________________________________
КИО (для нерезидента) / FCC (for a non-resident):
_________________________________________________
Регистрационный номер /Registration number: ________________________________________________________
Дата регистрации/ Date of registration: ________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа/ State registration authority: __________________________________________________________
Место регистрации/ Place of state registration:
_____________________________________________
Адрес места нахождения/ Corporate address __________________________________________________________
Доля участия в уставном капитале/ Share in registered capital _________________________________________________________
И так далее/ And so on______________________________________
|
Укажите сведения о бенефициарном владельце, заполнив Приложение “Сведения о бенефициарном владельце», сведения о бенефициарном владельце могут не предоставляться Банку в случае, если на законных основаниях проставлена одна из следующих отметок/ Please specify information on the beneficial owner by completing the Appendix ‘Information on the beneficial owner’, the information on the beneficial owner may not be provided to the Bank if one of the following fields is ticked on legal grounds
|
Физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Вашей организации), а также прямо или косвенно контролируют действия Вашей организации, отсутствуют/ There are no individuals who, eventually, directly or indirectly own (possess dominant participation of more than 25 percent in the capital of your organization), as well as directly or indirectly control activity of your organization18
на организацию не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1. Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, поскольку она является/ the obligation to disclose information on the beneficial owners stipulated in the Article 6.1 of the Federal Law No. 115-FZ of August 07, 2001 is not extended to the organization.
Банком России/ by the Bank of Russia
государственной корпорацией/ by a state corporation
организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале/ by the organization in which the Russian Federation, territorial subjects of the Russian Federation or municipal entities have more than 50 percent of shares (stakes) in the capital.
международной организацией / by an international organization
эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах / by the issuer of securities admitted to organized trading which discloses information in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities
иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный БР/ by a foreign organization, the securities of which have undergone the procedure of listing at the foreign exchange which is on the list approved by the Bank of Russia 19
|
Использует ли Ваша кредитная организация электронные и/или Интернет-технологии при предоставлении своих услуг?/ Do your services include e-banking and/or Internet-banking? |
ДА/ Yes
НЕТ/ No
|
Наличие предписания Банка России об ограничении (запрете) на осуществление операций через корреспондентские счета Ностро в рублях и в иностранной валюте, открытые в других кредитных организациях резидентах и нерезидентах (только для резидентов)/ Existence of the instruction of the Bank of Russia on restriction of transactions through Nostro correspondent accounts in rubles and in foreign currency opened with other credit institutions residents and non-residents (only for residents)
|
ДА/ Yes
НЕТ/ No
|
Имеет ли Ваша кредитная организация постоянный адрес и органы управления в государстве регистрации?/ Does your credit institution have a permanent address and management bodies in the country of registration? |
ДА/ Yes
НЕТ/ No
|
Является ли Ваша кредитная организация дочерним обществом?/ Is your credit institution a branch or a subsidiary of another institution? Если да, укажите головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации)/ If yes, please, indicate the name and address of the head (parent) company |
НЕТ/ No
ДА/ Yes
__________________________________________________________________________________________________________
|
Имеет ли Ваша кредитная организация филиалы и представительства, дочерние общества?/ Does your credit institution have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices?
|
ДА/ Yes
НЕТ/ No
|
Если да, укажите их/ If yes, specify
|
Наименование и основной вид деятельности/ Name of the company and its main type of activity
|
Место нахождения (регистрации) (полный адрес)/ Place of incorporation (full address)
|
ФИО руководителя/ Full name of CEO
|
Обслуживающие банки/ Banks, where accounts are opened
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
