Скачать 117.89 Kb.
|
Анкета клиента — кредитной организации
1 При указании собрания акционеров в качестве органа управления АО – в Разделе «Персональный состав» необходимо указывать 3-х Акционеров, владеющих наибольшими пакетами акций. 2 Кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной. В случае отсутствия в доверенности информации о сроке действия, такая доверенность считается действительной не более 1 года с момента выдачи доверенности. |
Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии... | Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии... | ||
Филиал «Северный» Коммерческого банка «МетроБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) | При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» | ||
При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» | Заполняется кредитной организацией./ Part To be completed by a credit institution | ||
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)... | При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет» | ||
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана;... | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |