Анкета юридического лица

Приложение № 1

Перечень документов, запрашиваемых от Клиентов

Полное товарищество

1. 
   Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
   
2. 
   Учредительный договор, подписанный всеми участниками полного товарищества.
   
3. 
   Свидетельство о государственной регистрации.
   
4. 
   Доверенность на участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества (если дела товарищества ведут не все участники).
   
5. 
   Карточка с образцами подписей всех товарищей или товарищей, на которых возложено ведение дел, и оттиска печати.
   
6. 
   Согласие на обработку персональных данных на всех товарищей, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
   
7. 
   Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
   
8. 
   Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
   
9. 
   Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
   
10. 
    Анкета юридического лица.
    
11. 
    Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
    
12. 
    Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи.
    
13. 
    Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
    
14. 
    Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
    
15. 
    Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
    
16. 
    Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
    

Товарищество на вере

1. 
   Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
   
2. 
   Учредительный договор, подписанный всеми полными товарищами.
   
3. 
   Свидетельство о государственной регистрации.
   
4. 
   Доверенность от имени товарищества, выданная товарищу или вкладчику на ведение дел (если дела товарищества ведут не все).
   
5. 
   Карточка с образцами подписей всех или одного товарища и оттиска печати.
   
6. 
   Согласие на обработку персональных данных на всех товарищей, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
   
7. 
   Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
   
8. 
   Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
   
9. 
   Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
   
10. 
    Анкета юридического лица.
    
11. 
    Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
    
12. 
    Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой или второй подписи.
    
13. 
    Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
    
14. 
    Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
    
15. 
    Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
    
16. 
    Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
    

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

1. 
   Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
   
2. 
   Устав, утвержденный учредителями.
   
3. 
   Свидетельство о государственной регистрации.
   
4. 
   Доверенность на открытие Счета (в случае, если Счет открывается представителем).
   
5. 
   Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
   
6. 
   Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
   
7. 
   Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
   
8. 
   Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
   
9. 
   Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
   
10. 
    Анкета юридического лица.
    
11. 
    Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
    
12. 
    Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
    
13. 
    Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
    
14. 
    Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
    
15. 
    Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
    
16. 
    Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
    
17. 
    Список ведения участников общества.
    
18. 
    Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.