Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ, подтверждающий назначение единоличного исполнительного органа юридического лица.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. (Федеральное казенное предприятие)
Заявление на открытие Счета, подписанное директором или иным уполномоченным лицом.
Устав, утвержденный Правительством РФ.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа юридического лица.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Предприятие с иностранными инвестициями (совместные предприятия)
Предприятие, принадлежащее иностранному инвестору.
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
2. Открытие Счетов некоммерческим организациям
Потребительский кооператив
(потребительское общество, союз потребительских обществ)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятый органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Общественные и религиозные организации
(объединения, политические партии, профессиональные союзы, общественные движения, благотворительные организации и т. д.)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Свидетельство о государственной регистрации.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятый органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Фонд
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Учреждение
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Решение собственника или уполномоченного органа о создании учреждения.
Устав (положение), утвержденный собственником.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Некоммерческое партнерство
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятый органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Товарищество собственников жилья (кондоминиум)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Автономная некоммерческая организация
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятый органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Объединение юридических лиц
(ассоциации и союзы)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Учредительный договор.
Устав.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о регистрации, выданное органами юстиции.
Доверенность на открытие Счета, в случае, если Счет открывается представителем.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятый органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
3. Прочие Счета
|
