Акционерное общество
(открытое акционерное общество–ОАО; закрытое акционерное общество – ЗАО)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав, утвержденный учредителями.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета (в случае, если Счет открывается представителем).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Выписка из реестра акционеров на текущую дату (предоставляется для ЗАО).
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
Производственный кооператив (артель)
Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным лицом.
Устав, утвержденный общим собранием членов кооператива.
Свидетельство о государственной регистрации.
Доверенность на открытие Счета (в случае, если Счет открывается представителем).
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой инспекции (свидетельство).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Согласие на обработку персональных данных (данное согласие оформляется каждым лицом, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для вновь созданных предприятий).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра акционеров (для акционерных обществ) либо другие документы, подтверждающие состав учредителей бенефициарных владельцев, в случае их наличия (копия заверенная Клиентом).
Анкета юридического лица.
Лицензия на право занятия лицензируемым видом деятельности, при ее наличии на момент подачи заявления для открытия Счета.
Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных соответственно правом первой и второй подписи, а также представителя, открывающего Счет по доверенности (если Счет открывается представителем).
Информационное письмо Росстата РФ, определяющее коды форм статистического наблюдения.
Решение (протокол) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган.
Анкета клиента – физического лица (представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке, либо доверенности на право распоряжения денежными средствами, выданные лицам, указанным в карточке и т.д.)
Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.
|
