Анкета выгодоприобретателя юридического лица Клиента Банка

Скачать 66.72 Kb.

Название	Анкета выгодоприобретателя юридического лица Клиента Банка
Тип	Анкета

Приложение № 16

к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма
Анкета выгодоприобретателя — юридического лица Клиента Банка
Наименование Клиента, ИНН_______________________________________________________________

счет № __________________________________________________________________________________

Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях Клиента к выгоде третьего лица:

__________________________________________________________________________________________________

1	Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
2	Организационно-правовая форма
3	Для резидента - ИНН Для нерезидента - ИНН или КИО (присвоенный до 24.12.2010) Для нерезидента – ИНН (присвоенный после 24.12.2010)	Для резидента: ИНН Для нерезидента: КИО/ИНН ИНН (для нерезидента)
4	Сведения о государственной регистрации: номер ОГРН; место государственной регистрации (местонахождение) - (для резидента), Номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юр. лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юр. лица по месту учреждения и регистрации; место государственной регистрации (местонахождение) - (для нерезидента).	Дата гос.рег № (ОГРН) Наименование регистрирующего органа: Место регистрации:
5	Адрес юридического лица: адрес регистрации – (заносить из устава в соответствии с учредительными документами) Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» 3) «Край, Область, Район» 4) Индекс 5) «Населенный пункт» пример: Москва 6) «Адрес» (улица, дом, корпус, кв, офис.)
5.1	Адрес местонахождения – (заносить из ЕГРЮЛ, в соответствии с учредительными документами) Правила заполнения: см.п.5
5.2	Адрес фактического местонахождения (указать, если фактическое местонахождение, отличается от адреса, зафиксированного в ЕГРЮЛ) Правила заполнения: см.п.5
6	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО
6.1	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	ОКПО
7	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Указывается подробная информация о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.	Вид ______________________________________ № ________________________ Дата выдачи лицензии ____._____._________ Кем выдана ______________________________ Срок действия ____._____._____________ Перечень видов лицензируемой деятельности_______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица). Указать подробную информацию: Ф.И.О, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) и места пребывания. (если адреса совпадают, указать ОДИН адрес.);	Структура:_____________________________ Персональный состав:____________________
9	Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акции (долей) юр. лица). Указать общее количество учредителей, подробную информацию: для физ. лиц – Ф.И.О, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) и места пребывания. (если адреса совпадают, указать ОДИН адрес.); для юр. лиц - наименование, ИНН, ОГРН и дата, Адрес местонахождения. Для каждого учредителя/акционера укажите долю его участия в капитале.
10	Основные виды деятельности: (указать основной код с расшифровкой)
11	Контактная информация:	Телефон:____________________ Факс: ________________________ Электронная почта: ______________________ Почтовый адрес (при наличии):________________

Примечание: Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных и обязуется своевременно, не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в силу изменений, предоставлять документы по всем вышеизложенным изменениям сведений.

_____________________________________ __________________

Руководитель юр.лица (ФИО) (подпись)
М.п. «______» _________________ 20 г.

Служебная информация
Иные сведения по усмотрению Банка _________________________________________

Сведения об уровне риска: низкий: Обоснование оценки уровня риска: Проверка паспорта на сайте ГУВМ проведена
Проверка на причастность наличия/отсутствия в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности проведена в АБС:
		- не причастен дата проверки	- причастен № перечня . дата перечня

Проверка о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента проведена в АБС:
		- информация отсутствует _______	- № решения .
		дата проверки	дата решения
Дата оформления Анкеты «дд» «мм» «гггг». Даты обновления Анкеты: «дд» «мм» «гггг».
ФИО и должность сотрудника, заполнившего анкету (досье):

	ФИО		должность
ФИО и должность сотрудника, обновившего анкету (досье):

	ФИО		должность	подпись

Срок хранения Анкеты (досье) 5 лет с момента прекращения отношений с Клиентом.

Похожие:

	Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...		Анкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального... Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....
	Анкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя... Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента		Анкета Клиента по форме Банка. Информация о бенефициарном владельце/бенефициарных... Банка. (Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют...
	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица Клиента). The reason bear evidence that the customer is acting to benefit of another person, particularly, agency contract, contract...
	Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица Клиента). The reason bear evidence that the customer is acting to benefit of another person, particularly, agency contract, contract...		Или иностранной структуры без образования юридического лица I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента
	Пример заполнения Анкеты выгодоприобретателя физического лица анкета... Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, агентский договор, договор поручения, договор комиссии,...		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru