Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица


Скачать 145.78 Kb.
НазваниеАнкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
ОАО «Промсвязьбанк»

OJSC Promsvyazbank
АНКЕТА КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(не являющегося кредитной организацией)

questionnaire

for customer/beneficiary-legal entity (which is not credit organization)




Часть 1 (заполняется клиентом)

Part 1 (is to be filled by customer*)

Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, в т.ч. агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления (указываются реквизиты договора) (графа заполняется в Анкете выгодоприобретателя при его наличии у Клиента). The reason bear evidence that the customer is acting to benefit of another person, particularly, agency contract, contract of delegation, commission contract, trust agreement (contract details must be specified) (the column must be fill if it is available for the customer).

НЕТ

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и наименование на иностранном языке Full name and also (if applicable) short name, particularly firm name and full name in foreign language.

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

(ООО «Ромашка»)

OOO ROMASHKA

Организационно - правовая форма

Form of incorporation

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес Legal address

142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленина, 13 кв.15

Адрес фактического местонахождения Location address

142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленина, 13 кв.15

Почтовый адрес Postal address

142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленина, 13 кв.15

Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (для нерезидента, если имеются) Taxpayer identification number or code for non-resident (if there are any)

5036064462

Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации Information about state registration: date, number, name of state registering authority

1055014709166

01 марта 2005

МИФНС России № 5 по Московской области

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности Information about license for performing activity, subject to licensing: type, number, date of license issue, issuing authority, period of validity, list of types of licensing activity.

№ 39680 от 15.03.2006г.

ФС по надзору в сфере связи

Деятельность по предоставлению услуг в области шифрования информации

или

НЕТ

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения Codes of forms of Federal State statistic supervision

ОКПО: 72250004, ОКАТО: 50401386000, ОКОПФ: 65, ОКФС: 16, ОКВЭД: 74.14, 74.13, 72.4, 72.3

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) Management bodies (membership structure)

Общее собрание участников, совет директоров, ген. директор Иванов Иван Иванович-ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС ПРОПИСКИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) Register of shareholders (shareholder’s title, actual location for legal entity, passport (series and number, date of issuing and issuing authority)

Петров Иван Николаевич – 4%

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС ПРОПИСКИ ПО ПАСПОРТУ

Николаев Алексей Алексеевич – 26%

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС ПРОПИСКИ ПО ПАСПОРТУ

ЗАО «Мультирегион» ИНН 5137184562 - 70%

Сведения о бенефициарном владельце –физическом лице(лицах):

Ф.И.О., доля участия (% в капитале), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ,

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,

ИНН (при его наличии) Information about beneficial owner – person (persons):

First name, middle initial (if there are any), last name, share (% in charter (share) capital), nationality, date of birth, Identity Paper (Passport or other document) requisites of the document proving the identity, migration card (number of the card, date of arrival and date of departure) or the document confirming the right of the foreign citizen or the stateless person on stay (accommodation) in the Russian Federation, address of a residence (registration) or stay place, individual Number assigned at Registration for tax purposes (if there is any)

При предоставлении Клиентом - заполняется часть 1б настоящей Анкеты.
При формировании Банком - сведения о Бенефициарном владельце выводятся в настоящей графе.



Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Information about registered and paid up ownership capital, valume of statutory fund, property

100 000,00 рублей

Обособленные подразделения (если имеются) Isolated branches/subdivisions

нет

Сведения о присутствии или отсутствии по своему фактическому местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности Information about existence or absence under location address of legal entity

Присутствует

Основные виды деятельности Main business activity

Деятельность в области электросвязи

Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах Information about permanent (planned) counterparties

ЗАО «Строймаш» ИНН 7706526549, ООО «РесурПроект» ИНН 1234567890, ООО «Строймонтаж» ИНН 1234567890

Номера контактных телефонов и факсов Contact telephone, fax numbers

ТЕЛЕФОН, ФАКС (с указанием кода города), МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КОНТАКТНОГО ЛИЦА

Адрес электронной почты** E-mail address

iklm@mail.ru

Дата составления анкеты Date of execution of questionnaire

«_____» ___________20__


Часть 1а ***Part 1a ***


1. Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ): Does the customer realized stated below types of activities (YES/NO):

1.1 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; The activity connected with organization and maintenance of totalizers and gambling (casino, bookmaker’s offices, etc), lottery, totalizer (pari-mutuel), lombard activity.

1.2 деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства; The activity connected with realization, particularly commission operations, of furniture, art objects, motor-vehicles, antiques trading.

1.3 туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий); Tourist activity (tour operator and travel agency activities) and other voyage activity.

1.4 оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях; Provision of services in retail industry, foodservice sector, gasoline retail trade at fuel and gas pumps.

1.5 совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий; dealing with precious metals, precious gems, fine jewellery and scrap of such goods.

1.6 совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом; dealing with real estate, rendering services under deading with real estate.

2. Предполагаете ли Вы осуществлять банковские операции и иные сделки с использованием интернет-технологий, за исключением системы Клиент-банк (ДА / НЕТ) Do you propose to execute banking operations using internet-based technology, except Customer-Bank system (YES/NO)

3.Предполагаете ли Вы осуществлять валютные операции, связанные с переводом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан (ДА/НЕТ) Do you propose to execute currency transactions to the accounts of non-residents of Belarus or Kazakhstan according to concluded foreign trade agreements (contracts) under which importation of goods will be conduct from Belarus or Kazakhstan. (YES/NO)

4. Предполагаемый размер и цели снятия наличных средств в рублях за месяц Expected volume and purpose of cash withdrawal in Russian roubles over month
5. Цели установления деловых отношений с Банком specify the purpose of your relationship with ОJSC «Promsvyazbank» .



___НЕТ___________________
___ НЕТ _________________


____ НЕТ ________________

______да______________
______да________________
НЕТ

__да___________________
__ да __________________


___ да __________________
300 000 руб на выплату заработной платы сотрудникам ежемесячно


X открытие банковского (-их) счета (-ов)opening a bank account (s)

  • открытие банковского (-их) вклада (-ов) opening a deposit account (s)

  • совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление и др.) transactions in the securities market

  • совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.) transactions on the foreign exchange market (forex derivatives, etc.)

  • обслуживание зарплатного проекта maintenance

of payroll card program



6. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (с указанием количества, периодичности операций и их объемов ) specify expected character of your relationship with ОJSC «Promsvyazbank» (please point amount, periodicly of operations and its volume)

7. Цели финансово-хозяйственной деятельности Purpose of financial-business activity

8. Сведения о текущем финансовом положении

Information about financial situation

9. Информацию о деловой репутации со ссылкой на открытые источники (СМИ, интернет, иные). Наличие/отсутствие информации о Клиенте и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные). Information about business reputation with reference to open sources (Newes media,Internet). Existence/absence information about client and founders in open sources (News media, Internet)
10. Официальный сайт Клиента Official Client’s site

11. История работы с другими кредитными организациями (указать наименование) и причины прекращения работы с ними (если применимо). History of business relationship with banking institutions (names) and causes of closing down the business relationship (if applicable)

  • получение услуг инкассации Collection services

  • иное (указать вид услуг (-и), продукт)Other )please point type of service(s), product


________________________________________________


X проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ:

До 1 000 операций ежемесячно в общем объеме до 15 000 000 руб.


  • получение кредитов Receipt of credits

________________________________________________

  • проведение международных расчетов International settlements

________________________________________________

X оплата налоговых платежей в бюджет РФ

В соответствии с порядком и сроками, установленными ФНС РФ.

  • выплата заработной платы сотрудникам Payment of wages to employees

________________________________________________

  • проведение операций с наличными денежными средствами Operations with cash money

________________________________________________

  • размещение средств во вклады Investment of funds in deposit

________________________________________________

  • купля/продажа ценных бумаг Purchase and sale of securities

________________________________________________
Иное Others


X получение доходов от основной

деятельности

  • осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты) Financial deals (credits, investments, deposit)

  • оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.) Payment of costs connected with main business activity (particularly taxes, wages, etc)

  • иное Others

_______________________________________________

финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период

Financial result of business activity within the last report period:

X положительный Positive (plus)

  • отрицательный Negative (minus)



_____ Сведения об учредителях опубликованы на сайте www.inform3561.com, сведения об основных реализуемых компанией проектах доступны по адресу www.informer7721.ru
www.informer.ru
Организация начинает свою деятельность.





Часть 1б *** Part 1б ***

Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.

Information about beneficial owner – person (persons)

Бенефициарный владелец: физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Beneficial owner: individuals, who directly or indirectly (through third parties) hold more than 25% of your company or have an opportunity to control your company

Наличие участников/учредителей/акционеров - физических лиц, имеющих в капитале менее 25%/ Existence of shareholders- individuals holding less then 25%

X ДА

 НЕТ

Наличие участников/учредителей/акционеров - юридических лиц, имеющих в капитале менее 25%/ Existence of shareholders- entities holding less then 25%

 ДА

X НЕТ

Наличие участников/учредителей - физических лиц, имеющих 25% и более в капитале/ Existence of shareholders- individuals holding 25% or more

X ДА

 НЕТ

Наличие участников/учредителей - юридических лиц, имеющих 25% и более в капитале/Existence of shareholders- entity holding 25% or more.

При указании «да» - заполните следующую строку/ If “yes” - fill in the next line

ДА

 НЕТ

Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25% и более в капитале Вашей организации (конечных бенефициаров)./ Existence of individuals, who hold more than 25% of your company

ДА

X НЕТ

Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям/ Existence of other individuals who have an opportunity to control your company for other reasons

ДА

X НЕТ


При указании в графах № 3, 5, 6 «да» необходимо заполнить сведения в отношении каждого такого лица. При указании в графе №1 «да» предлагается дополнительно указывать сведения о физических лицах с долей участия от 10% в капитале.
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество/ Surname, first name(s) _ Николаев Алексей Алексеевич

2. Доля владения в %/ Percentage of ownership : 100%

3. Дата и место рождения/ Date and place of birth 01.02.1970года г.Москва

4. Гражданство/ Nationality (citizenship): Россия

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)/ Identity Paper (Passport or other document (specify), serial number,validity Паспорт РФ 4503 555555 выдан Отделом УФМС России по г.Москве по району Свиблово 01.10.2005 код подразделения 004-333

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания /Residence address or Contact address ____________

123356 г. Москва, ул.Мая,д.10,кв.1

7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) / Tax identification number (if any) нет _

8. Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии/ Telephone, fax numbers and e-mail address (if any8(499)944-44-55

Для иностранных граждан или лиц без гражданства/. For foreign citizens and stateless persons staying in Russia.

9. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: Migration card (number of the card, date of arrival and date of departure) нет

10. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): Visa, residence permit or other document permitting to stay (reside) in the Russian Federation (serial (if any) and number of the document, the date of commencement and the date of expiry of permission to stay in Russia

нет

11. В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие):/ In confirmation of the above information documents provided is (to specify which):_ копия Паспорта РФ
12. В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:/ documents can not be provided:

 оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность

бенефициарного владельца, не располагаю;/ Identity Paper of beneficial owner is not available:__________________________________

 иное (указать причину)/ (specify reason)
Генеральный директор________________________________________Иванов И.И.______
(наименование должности)/(position)(подпись)/(signature)(фамилия, инициалы)/ surname, first name(s))
МП/Seal _____________________________________________________________________________________________________

Заполняется сотрудником Банка, принявшим документ !

Наименование структурного подразделения Банка: ___________________________________________________

Установление и идентификация проведены.

По причине невыявления Бенефициарных владельцев,

признать Бенефициарным владельцем Единоличный исполнительный орган Клиента.
 _____________________________________ __________/__________________/«___»__________ 201__г.

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)


 Пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ установлено:

«Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.»

The clause 14 article 7 of the Russian Federation Federal Law №115-FZ of August 07, 2001 states: «The customers are obliged to present to organizations, which are operates with monetary funds or with other property, the information which is needed for execution by such organizations the requirements of stated Federal Law, including information about own beneficiaries and beneficiary owners.»



Похожие:

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения...
Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета выгодоприобретателя юридического лица Клиента Банка

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица
Клиента). The reason bear evidence that the customer is acting to benefit of another person, particularly, agency contract, contract...

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconИли иностранной структуры без образования юридического лица
I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconПример заполнения Анкеты выгодоприобретателя физического лица анкета...
Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, агентский договор, договор поручения, договор комиссии,...

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Анкета клиента/выгодоприобретателя юридического лица iconАнкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование...
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск