Криминалистика
Скачать 0.74 Mb.
|
| Тема 1. Методика расследования убийств (лабораторное занятие – 2 часа) Вопросы к лабораторному занятию:
Литература: 1; 2; 7; 9; 19; 21; 43; 54; 66; 72; 90. Практическое задание: Задача 1. Исходные данные. 30 апреля в небольшом частном домике (две комнаты и кухня), принадлежащем Гвоздевой и расположенном на окраине маленького пристанционного поселка «Рассвет» Бирилюсского района, был обнаружен труп ее мужа, ранее неоднократно судимого Гвоздева. Она же сообщила об этом в милицию. Проведенным осмотром места происшествия и первоначальными действиями установлено следующее: труп лежал на полу кухни вдоль прилегающей ко входу стены, головой к входной двери, на левом боку, ноги согнуты в коленных суставах. На спине трупа в области грудной клетки слева – колото-резаная рана, проникающая в сердце. Около той же стены в ногах трупа лежал опрокинутый стул, на верхней перекладине и задних ножках которого сверху вниз располагались потоки бурого вещества, похожего на кровь. Над опрокинутым стулом на стене кухни сверху вниз имелись потеки аналогичного вещества. На кухонном столе и около него в беспорядке стояло несколько пустых и полупустых бутылок из-под спиртного, шесть грязных стаканов, лежало несколько вилок, ложек и тарелок с остатками еды. На бутылках и стаканах видны следы рук, пол на кухне и в комнатах грязный, затоптанный, просматриваются отдельные поверхностные следы обуви. По словам Гвоздевой, обстановка в доме не нарушена, ничего из имущества не похищено. Гвоздев за пять дней до убийства вернулся из мест заключения, нигде не работал и все дни пьянствовал со знакомыми и незнакомыми, иногда в компании с женой. Задание. Определите систему следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности преступника. Какие экспертизы и виды учетов могут оказать помощь в раскрытии преступления? Уточнение вводной: в числе других версий была выдвинута версия об убийстве Гвоздева Евдокимовым – сожителем Гвоздевой, у которого имелись личные неприязненные отношения с потерпевшим. Задание. Как и какими действиями проверить его возможную причастность к преступлению? Составьте план проверки этой версии. Задача 2. Исходные данные. 10 июля в следственный комитет обратился с заявлением Щеленков. В заявлении он указал, что 20 июля его жена Щеленкова поехала на летнее время в деревню к своим родителям Тимкиным, причем он сам проводил и посадил ее на поезд на ближайшей станции. На другой день после отъезда жена послала ему телеграмму со станции С., где она должна была пересесть на теплоход. В телеграмме жена просила выслать ей денег, так как в поезде ее обокрали. Через несколько дней Щеленков послал жене перевод на 1000 рублей и письмо на адрес ее родителей. Однако 9 июля Щеленков получил письмо от родителей жены, в котором сообщалось,что она к ним не приехала. Опасаясь, что с женой что-нибудь случилось, Щеленков просил принять меры к ее розыску. К заявлению он приложил письмо родителей жены. Задание. Разработайте план проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по розыску Щеленковой. Назовите факторы, которые могут указывать на то, что исчезнувшей нет в живых и на возможную виновность Щеленкова в совершении убийства. Уточнение вводной: был обнаружен труп обнаженной женщины с размозженным черепом и изуродованным до неузнаваемости лицом. На передней челюсти два зуба имели металлические коронки, а одного, последнего, недоставало. На животе трупа справа шрам – след хирургической операции. Задание. Укажите способы установления личности потерпевшей. Вынесите постановление о проведении необходимых экспертиз. Задача 3. Исходные данные. 1 июля двенадцатилетний мальчик, житель г.Ачинска, гулял с собакой по берегу реки Чулым, протекающей вдоль города. Вдруг собака что-то вытащила из реки. Подойдя ближе и внимательно осмотрев предмет, мальчик убедился, что собакой извлечена из воды рука человека. Было возбуждено уголовное дело. В течение 2-3 июня тщательному осмотру подвергалась местность в районе обнаружения руки, организованы поиски частей трупа в воде, на берегу. В ходе этих мероприятий удалось найти и извлечь из реки Чулым с того места, где зимой была промоина от впадения теплых отточных вод из городской канализации, некоторые части трупа человека: голову и пряди отделившихся от нее волос, правую руку, левую ногу в чулке. На некотором расстоянии от указанного места обнаружена часть правой ноги. На 200 метров ниже по течению реки на дне найдена часть туловища и правое бедро в полуистлевшем хлопчатобумажном мешке, прижатом ко дну вложенными в него камнями. Все части трупа подверглись резко выраженному гнилостному разложению, мягкие ткани лица, а также уши, глаза, зубы отсутствовали. Сохранившиеся мягкие ткани представляли собой жировоск. Судмедэксперт, проводивший предварительный осмотр, заявил, что части трупа принадлежат одному и тому же лицу женского пола в возрасте 14 – 16 лет и находились в воде не меньше 2 – 3 месяцев, давность смерти примерно соответствует этому сроку. Задания:
Уточнение вводной: среди материалов о без вести пропавших были зарегистрированы заявления об исчезновении Калининой, Прелюбской и Хомутовой, оперативными мерами установлено исчезновение Бариновой и Чаботаевой, о чем никто не заявлял. Возраст и даты исчезновения примерно соответствовали возрасту обнаруженного трупа и срокам его пребывания в воде. Задание. Определите систему следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению принадлежности обнаруженных частей трупа указанным лицам и проверке возможной причастности их родственников к убийству; вынесите постановление о производстве необходимых экспертиз по изложенным обстоятельствам дела. Задача 4. Исходные данные. 1 июня на мусорной свалке города обнаружен труп новорожденной девочки. Труп был обернут куском простыни и обвязан поясом от женского платья или халата. Все это было завернуто в газеты «Городские новости» от 1 мая и «Наш край» от 12 мая того же года, покрытые пятнами, похожими на кровь, на верхней кромке газеты «Наш край» обнаружена еле заметная цифра 1. Пуповина трупа не перевязана. Задание. Определите систему следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению лица, совершившего преступление. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и других экспертиз. Уточнение вводной: в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была выдвинута версия о совершении детоубийства Шевниной. Задание. Составьте план проверки этой версии, а также план допроса Шевниной, отрицающей факт детоубийства. Методические указания для выполнения задач по теме: 1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.). 2. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией. 3. Способы установления личности потерпевшего по делам об убийствах зависят от состояния трупа, от данных полученных в ходе осмотра места происшествия и др. 4. План проверки следственной версии имеют свою структуру и обязательные элементы, которые необходимо отразить при выполнении задания. Тема 2. Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений (лабораторное занятие – 2 часа) Вопросы к лабораторному занятию: 1. Расследование квартирных краж: 1.1. Особенности расследования. 1.2. Типичные следственные ситуации. 1.3. Следственные задачи и способы их решения. 2. Расследование грабежей и разбойных нападений: 2.1. Особенности расследования. 2.2. Типичные следственные ситуации. 2.3. Следственные задачи и способы их решения. 3. Расследование мошенничества: 3.1. Особенности расследования. 3.2. Типичные следственные ситуации. 3.3. Следственные задачи и способы их решения. Литература: 1; 2; 6; 7; 9; 16; 23; 39; 49; 51; 75; 89. Практическое задание: Задача 1. Исходные данные. Неизвестные лица проникли 29 мая в частный дом в п. Нижний Ингаш Красноярского края, принадлежащий Копыловой, откуда тайно похитили цветной телевизор иностранного производства стоимостью 25 000 рублей. Следователем, производящим расследование дела, в целях установления лица (лиц), совершившего преступление был разработан план совместных следственно-оперативных действий:
Задание: заполните план следственно-оперативных мероприятий с подробным указанием необходимых мероприятий, исполнителей и срока исполнения. Задача 2. Исходные данные. 14 апреля в ОП № 1 «Центральный» МУ МВД РФ «Красноярское» обратился гр. Кузнецов с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного гражданина, который во дворе дома № 92 по ул. Карла Маркса г. Красноярска вырвал из его рук сотовый телефон и скрылся в сторону улицы Урицкого. Приметы неизвестного гражданина Кузнецов запомнил, опознать сможет. Задания: 1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление и задачи расследования. 2. Какие следственные и иные мероприятия необходимо провести для установления признаков преступления в данном случае? 3. Какие учеты должны быть использованы следователем в данной ситуации? Задача 3. Исходные данные. 6 мая в ОП № 2 «Октябрьский» МУ МВД РФ «Красноярское» обратился Цуканов с заявлением о том, что его знакомый Сергеев взял у него 4 ноября в долг 40 000 руб. Долг не возвращает и, судя по всему, возвращать не собирается. Сергеев обещал вернуть долг через два-три месяца. Цуканов дал ему эту сумму и взял расписку о возврате долга в течение трех месяцев. Прошло уже более полугода, однако, несмотря на постоянные напоминания, долг Сергеевым не возвращен. Тот покупает себе различные вещи, одежду и долг, вероятно, возвращать не собирается. А 5 мая вообще заявил, что срок исковой давности и по возврату долга якобы истек и он Цуканову его отдавать не обязан. Задания: 1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление и задачи расследования. 2. Составьте план расследования или предварительной проверки заявления Цуканова. 3. Какие следственные действия необходимо провести для установления признаков преступления в данном случае? 4. Как доказать, что Сергеев совершил мошенничество? Составьте план проведения следственных действий по такому доказыванию. Методические указания для выполнения задач по теме: 1. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.). 2. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией. 3. При описании учетов, которые должны быть использованы следователем, необходимо ориентироваться в системе криминалистической регистрации в РФ. 4. План следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу имеет свою структуру (мероприятия, исполнители, сроки и т.п.). Тема 3. Методика расследования экономических и налоговых преступлений (лабораторное занятие – 2 часа) Вопросы к лабораторному занятию: 1. Расследование экономических преступлений: 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений. 1.2. Особенности расследования. 1.3. Типичные следственные ситуации. 1.4. Следственные задачи и способы их решения. 2. Расследование налоговых преступлений: 2.1. Криминалистическая характеристика преступлений. 2.2. Особенности расследования. 2.3. Типичные следственные ситуации. 2.4. Следственные задачи и способы их решения. Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 17; 36; 58; 61. Практическое задание: Задача 1. Согласно акта № 51выездной налоговой проверки организации налогоплательщика ООО «Заря» установлено, что ее задолженность по налогу на доходы физических лиц, на момент проведения проверки 28.12.2011 г. составляет 4 389 252 рубля, за период с 01.11.2009 по 31.07.2011 указанной коммерческой организацией удержан налог на доходы физических лиц в размере 5 230 745 рублей, при его фактической выплате в размере 841 493 рубля. В указанный период времени, согласно приказа о назначении на должность № 1 от 20.10.2009 и приказа об увольнении № 250/2 от 24.10.2010 директором ООО «Заря» был Кольнев В.Н. Согласно акта исследования № 428, проведенного специалистом-ревизором отдела документальных исследований ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено, что сумма неисполненных обязательств налогового агента ООО «Заря» по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного из фактически выплаченного дохода работникам, составила 2 168 911,10 рублей за период с 01.01.2010 по 24.10.2010, доля неуплаченного НДФЛ за указанный период составила 88,74%. Задание: 1) Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного? 2) Какие документы необходимо истребовать? 3) Составьте план расследования. Задача 2. В феврале 2010 года Веселов В.Г. обратился в ОАО «Евробанк», (далее Банк) расположенный по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, с устной заявкой о предоставлении кредита ЗАО «Зерносовхоз» (где Веселов В.Г. являлся генеральным директором) для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники. Для рассмотрения и решения вопроса о возможности кредитования ЗАО «Зерносовхоз» Веселову В.Г. было предложено представить документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» за последние отчетные периоды. Веселов В.Г., понимая, что на основании анализа подлинных бухгалтерских документов, отражающих финансово- хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» в период с 2009 г. по апрель 2010 г., Банк придет к выводу о невозможности положительного решения вопроса о кредитовании ЗАО «Зерносовхоз», решил предоставить в Банк фиктивные документы, с указанием данных, не соответствующих действительности, а улучшающих финансово-хозяйственное положение общества по всем показателям. В феврале 2010 года Веселов В.Г. предоставил сотруднику кредитного отдела Банка копии фиктивных бухгалтерских балансов ЗАО «Зерносовхоз» по состоянию на 01.04.2010 г., введя таким образом сотрудников Банка в заблуждение, относительно платежеспособности общества. 26.02.2010 г. кредитным комитетом Банка рассмотрены представленные Веселовым документы и принято решение о выделении ЗАО «Зерносовхоз» кредита в сумме 46 000 000 руб., о чем был составлен протокол № 53. 27.02.2010 г. в дневное время Веселов пришел в Банк, расположенный по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, где подписал кредитный договор № 331, согласно которому Банк, в лице управляющей Приходько Л.А. взял на себя обязательство открыть ЗАО «Зерносовхоз» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 46 000 000 руб. для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники, сроком на 1 год, под 14,7 процентов годовых, а ЗАО «Зерносовхоз», в лице генерального директора Веселова В.Г. обязалось возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им, в размере и в сроки указанные в договоре. В период с 27.02.2010 г. по 23.03.2010 г. в дневное время, после подписания кредитного договора, на расчетный счет ЗАО «Зерносовхоз» № 40702810631350101010, открытый в ОАО «Евробанк» платежными поручениями № 4.18 от 28.02.2010 г. на сумму 9 000 000 руб., № 62 от 14.03.2010 г. на сумму 18 400 000 руб., № 1.18 от 23.03.2010 г. на сумму 18 600 000 руб., зачислены денежные средства на общую сумму 46 000 000 руб., которые Веселов, находясь в помещении Банка, по указанному выше адресу, на основании платежных поручений № 45 от 28.02.2010 г. 9 000 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений; № 63 от 14.03.2010 г. 18 400 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике; № 77 от 23.03.2010 г. 8 813 749 руб. 87 коп. перечислил на расчетный счет ООО «Рико» в счет оплаты по договору поставки нефтепродуктов; № 78 от 23.03.2010 г. 9 786 250 руб. 13 коп. перечислил на расчетный счет ЗАО «Солар» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений. В период с 15.03.2010 г. по 16.10.2010 г. Веселов осуществил платежи по погашению процентов за пользование кредитом на общую сумму 3 659 419 руб. 74 коп. С 16.10.2010 г. Веселов прекратил выплаты, направленные на исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору. Непогашенная задолженность (согласно справке Банка) по кредиту составляет 46 000 000 руб., и процентов за пользование кредитом в сумме 1 342 602 руб. 74 коп., всего на общую сумму 47 342 602 руб. 74 коп. Задание: 1) Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ? 2) Как доказать, что Веселов совершил незаконное получение кредита? Составьте план проведения следственных действий по такому доказыванию. Методические указания для выполнения задач по теме: 1. При описании проверочных мероприятий для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо дать понятие повода, основания для возбуждения уголовного дела, раскрыть, какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела, ознакомиться со специальным законом, регулирующим оперативно-розыскную деятельность. 2. При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.). 3. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией. 4. План расследования по уголовному делу имеет свою структуру (мероприятия, исполнители, сроки и т.п.). |
Похожие:
 | ... |  | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность |
| Криминалистика является самостоятельной отраслью права, изучение которой предусмотрено учебным планом в разделе общепрофессиональных... | | «Криминалистика» (I-II разделы «Введение в криминалистику», «Криминалистическая техника») |
| Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: ознакомление студентов с основными категориями и положениями науки криминалистики;... | | Криминалистика. Часть Раздел Криминалистическая тактика : рабочая тетрадь для выполнения лабораторных заданий/ Г. М. Меретуков, В.... |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины «Криминалистика» для заочной формы обучения | | Криминалистические особенности работы с доказательствами по гражданским делам |
| Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности | | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования |