Приговор
Скачать 3.76 Mb.
|
| - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*, по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в филиале * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) * г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме * рублей; - с расчетного счета *, открытого * в Белгородском филиале АБ «Россия» (г. Белгород, пр. Славы, д. 41) 13 октября 2011 г., по платежному поручению № 492 были перечислены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. В период с 07 октября 2010 г. по 25 октября 2011 г. * перечислило на расчетный счет * № 40702810100000042980, открытый в * по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, денежные средства в общей сумме 117 429 512,31 рублей (с учетом осуществленного 10 февраля 2012 г. членами организованной группы в форме преступного сообщества, в целях маскировки совершаемого хищения и предотвращения установления работниками * истинного характера их противоправной деятельности, возврата на расчетный счет № 40702810300270006181, открытый * в филиале ГПБ (ОАО) в г. Брянске (г. Брянск, площадь Партизан, д.4) денежных средств в сумме 509 634,45 рублей), а именно: - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 07 октября 2010 г., по платежному поручению № 355 были перечислены денежные средства в сумме 1 653 792,85 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск(г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 15 октября 2010 г., по платежному поручению № 513 были перечислены денежные средства в сумме 3 100 079,30 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 23 декабря 2010 г., по платежному поручению № 719 были перечислены денежные средства в сумме 11 349 419,57 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 24 января 2011 г., по платежному поручению № 243 были перечислены денежные средства в сумме 2 777 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 25 января 2011 г., по платежному поручению № 259 были перечислены денежные средства в сумме 6 422 161,24 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 29 марта 2011 г., по платежному поручению № 488 были перечислены денежные средства в сумме 8 547 992,37 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 01 августа 2011 г., по платежному поручению № 958 были перечислены денежные средства в сумме 3 596 179,08 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 01 августа 2011 г., по платежному поручению № 959 были перечислены денежные средства в сумме 3 244 088,56 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 26 августа 2011 г., по платежному поручению № 584 были перечислены денежные средства в сумме 2 479 092,41 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 29 августа 2011 г., по платежному поручению № 596 были перечислены денежные средства в сумме 4 500 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 24 октября 2011 г., по платежному поручению № 699 были перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Брянск (г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 8) 21 сентября 2011 г., по платежному поручению № 82 были перечислены денежные средства в сумме 1 600 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810801400002622, открытого * в Курском филиале ОАО «Банк Москвы» (г. Курск, ул. Радищева, д. 60/15) 07 октября 2010 г., по платежному поручению № 354 были перечислены денежные средства в сумме 1 230 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810801400002622, открытого * в Курском филиале ОАО «Банк Москвы» (г. Курск, ул. Радищева, д. 60/15) 24 января 2011 г., по платежному поручению № 246 были перечислены денежные средства в сумме 418 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 07 октября 2010 г., по платежному поручению № 352 были перечислены денежные средства в сумме 320 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 15 октября 2010 г., по платежному поручению № 512 были перечислены денежные средства в сумме 640 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 27 октября 2010 г., по платежному поручению № 745 были перечислены денежные средства в сумме 4 929 203,72 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 27 октября 2010 г., по платежному поручению № 746 были перечислены денежные средства в сумме 7 930 546,96 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 13 декабря 2010 г., по платежному поручению № 536 были перечислены денежные средства в сумме 11 814 123,93 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 24 января 2011 г., по платежному поручению № 247 были перечислены денежные средства в сумме 2 536 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810401600000355, открытого * в Брянском филиале «ТКБ» (ЗАО) (г. Брянск, ул. Пролетарская, д.1) 06 июля 2011 г., по платежному поручению № 446 были перечислены денежные средства в сумме 355 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810102100002499, открытого * в Тульском филиале «Номос-Банка» (г. Тула, ул. Ленина, д. 18) 24 января 2011 г., по платежному поручению № 248 были перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810247000101189, открытого * в отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России» (г. Орел, ул. Брестская, д. 8) 07 октября 2010 г., по платежному поручению № 353 были перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810247000101189, открытого * в отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России» (г. Орел, ул. Брестская, д. 8) 24 января 2011 г., по платежному поручению № 249 были перечислены денежные средства в сумме 890 000 рублей; - с расчетного счета № 4070281030027000618, открытого * в филиале ГПБ (ОАО) в г. Брянск (г. Брянск, пл. Партизан, д. 4) 27 апреля 2011 г., по платежному поручению № 15 были перечислены денежные средства в сумме 14 186 178,47 рублей; - с расчетного счета № 4070281030027000618, открытого * в филиале ГПБ (ОАО) в г. Брянск (г. Брянск, пл. Партизан, д. 4) 27 апреля 2011 г., по платежному поручению № 16 были перечислены денежные средства в сумме 2 816 961,91 рублей; - с расчетного счета № 40702810400130001085, открытого * в Орловском филиале АБ «Россия» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А) 25 октября 2011 г., по платежному поручению № 705 были перечислены денежные средства в сумме 3 643 181,13 рублей; - с расчетного счета № 40702810400130001085, открытого * в Орловском филиале АБ «Россия» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А) 24 октября 2011 г., по платежному поручению № 698 были перечислены денежные средства в сумме 360 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810400130001085, открытого * в Орловском филиале АБ «Россия» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А) 27 апреля 2011 г., по платежному поручению № 17 были перечислены денежные средства в сумме 8 139 229,40 рублей; - с расчетного счета № 40702810400130001085, открытого * в Орловском филиале АБ «Россия» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А) 06 июля 2011 г., по платежному поручению № 442 были перечислены денежные средства в сумме 960 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810400130001085, открытого * в Орловском филиале АБ «Россия» (г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6А) 06 июля 2011 г., по платежному поручению № 443 были перечислены денежные средства в сумме 4 500 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810918130000132, открытого * в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Брянск (г. Брянск ул. Любезного, 1) 06 июля 2011 г., по платежному поручению № 445 были перечислены денежные средства в сумме 850 000,40 рублей; - с расчетного счета № 40702810804400000055, открытого * в филиале ОРУ ОАО «МИНБ» (г. Орел, ул. Полесская, д. 28) 06 июля 2011 г., по платежному поручению № 447 были перечислены денежные средства в сумме 430 915,86 рублей; - с расчетного счета № 40702810300270006181, открытого * в филиале ГПБ (ОАО) в г. Брянске (г. Брянск, площадь Партизан, д.4) 24 октября 2011 г., по платежному поручению № 697 были перечислены денежные средства в сумме 540 000 рублей. В период с 21 сентября 2010 г. по 27 декабря 2011 г. * перечислило на расчетный счет * № 40702810100000042980, открытый в * по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, денежные средства в общей сумме 111 556 246,03 рублей, а именно: - с расчетного счета № 40702810080000846201, открытого * в Читинском филиале ОАО «Промсвязьбанк» (г. Чита, ул. Анохина, д. 91) 21 сентября 2010 г., по платежному поручению № 731 были перечислены денежные средства в сумме 3 700 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810080000846201, открытого * в Читинском филиале ОАО «Промсвязьбанк» (г. Чита, ул. Анохина, д. 91) 03 декабря 2010 г., по платежному поручению № 689 были перечислены денежные средства в сумме 12 304 232,89 рублей; - с расчетного счета № 40702810774000104331, открытого * в отделении № 8600 ОАО «Сбербанк России» (г. Чита, Дровяная пгт., ул. Победы, д. 5/1) 21 сентября 2010 г., по платежному поручению № 11732 были перечислены денежные средства в сумме 668 960,84 рублей; - с расчетного счета № 40702810774000104331, открытого * в отделении № 8600 ОАО «Сбербанк России» (г. Чита, Дровяная пгт., ул. Победы, д. 5/1) 23 сентября 2010 г., по платежному поручению № 11912 были перечислены денежные средства в сумме 1 601 780,35 рублей; - с расчетного счета № 40702810774000104331, открытого * в отделении № 8600 ОАО «Сбербанк России» (г. Чита, Дровяная пгт., ул. Победы, д. 5/1) 28 октября 2010 г., по платежному поручению № 13288 были перечислены денежные средства в сумме 3 900 000 рублей; - с расчетного счета № 40702810774000104331, открытого * в отделении № 8600 ОАО «Сбербанк России» (г. Чита, Дровяная пгт., ул. Победы, д. 5/1) 16 марта 2011 г., по платежному поручению № 2018 были перечислены денежные средства в сумме 14 144 291,59 рублей; - с расчетного счета № 40702810774000104331, открытого * в отделении № 8600 ОАО «Сбербанк России» (г. Чита, Дровяная пгт., ул. Победы, д. 5/1) 27 декабря 2011 г., по платежному поручению № 10163 были перечислены денежные средства в сумме 9 000 000 рублей; |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |