Приговор
Скачать 3.76 Mb.
|
- 18 января 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000002918 ООО «БлокСтройТорг» (ИНН 7719750090), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за строительное оборудование; - 18 января 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 19 января 2011 г. перечисление 9 000 000 рублей на банковский счет № 40702810100010007061 ООО «КАРАТ» (ИНН 7709849213), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; - 19 января 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000002918 ООО «БлокСтройТорг» (ИНН 7719750090), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за строительное оборудование; - 19 января 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810200000073073 ООО «ЛАЙФ» (ИНН 7709834680), открытый в «ВТБ24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 19 января 2011 г. перечисление 7 300 000 рублей на банковский счет № 40702819400010140218 ЗАО «Рубин» (ИНН 7701889574), открытый в АКБ «Росевробанк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, в качестве оплаты по дополнительному соглашению к договору процентного займа; - 20 января 2011 г. перечисление 10 150 000 рублей на банковский счет № 40702810200000073073 ООО «ЛАЙФ» (ИНН 7709834680), открытый в «ВТБ24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 24 января 2011 г. перечисление 10 250 000 рублей на банковский счет № 40702810100000003013 ООО «Парус» (ИНН 7730629531), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за компьютерное оборудование; - 24 января 2011 г. перечисление 3 688 568 рублей на банковский счет № 40702810200000010520 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в ОАО АКБ «Энергобанк» по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, в качестве оплаты за продукты питания; - 25 января 2011 г. перечисление 8 000 000 рублей на банковский счет № 40702810401510000043 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3, в качестве оплаты за фрукты; - 25 января 2011 г. перечисление 4 120 550 рублей на банковский счет № 40702810400001425432 ООО «СТАНКОПРОМ» (ИНН 7714786488), открытый в * по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1, в качестве оплаты за промышленное оборудование; - 26 января 2011 г. перечисление 7 471 589 рублей на банковский счет № 40702810600010002083 ООО «Черноземье Агро» (ИНН 3128076714), открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный Стандарт» по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 49-А, в качестве оплаты за промышленное оборудование; - 26 января 2011 г. перечисление 7 956 811 рублей на банковский счет № 40702810700010002051 ООО «ЮГРА-Трейдинг» (ИНН 3128076143), открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный Стандарт» по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 49-А, в качестве оплаты за промышленное оборудование; - 28 января 2011 г. перечисление 15 250 000 рублей на банковский счет № 40702810400000002918 ООО «БлокСтройТорг» (ИНН 7719750090), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за строительное оборудование; - 28 января 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000015093 ООО «ТУРАНСТРОЙ» (ИНН 7734623412), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 31 января 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810800000013695 ООО «АгроМолл» (ИНН 7710755979), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за продукты питания; - 01 февраля 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 01 февраля 2011 г. перечисление 10 145 000 рублей на банковский счет № 40702810800010042199 ООО «Венсер» (ИНН 7705830388), открытый в филиале ОАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, в качестве оплаты за электронную технику; - 02 февраля 2011 г. перечисление 3 290 760,29 рублей на банковский счет № 40702810300010007049 ООО «АлаН» (ИНН 7709853851), открытый в филиале ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за оборудование; - 02 февраля 2011 г. перечисление 10 500 000 рублей на банковский счет № 40702810800010042199 ООО «Венсер» (ИНН 7705830388), открытый в филиале ОАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, в качестве оплаты за электронику; - 02 февраля 2011 г. перечисление 4 147 520 рублей на банковский счет № 40702810304020004698 ООО «Ариэль-Маркет» (ИНН 6670174162), открытый в филиале № 6602 «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 03 февраля 2011 г. перечисление 7 984 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 04 февраля 2011 г. перечисление 4 900 000 рублей на банковский счет № 40702810600020000330 ООО «Альпина» (ИНН 7707659506), открытый ОАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 04 февраля 2011 г. перечисление 6 000 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 04 февраля 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810300010007049 ООО «АлаН» (ИНН 7709853851), открытый в филиале ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за оборудование; - 07 февраля 2011 г. перечисление 10 350 000 рублей на банковский счет № 40702810100000003013 ООО «Парус» (ИНН 7730629531), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за компьютерное оборудование; - 09 февраля 2011 г. перечисление 11 000 000 рублей на банковский счет № 40702810100010007061 ООО «КАРАТ» (ИНН 7709849213), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; - 09 февраля 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000015093 ООО «ТУРАНСТРОЙ» (ИНН 7734623412), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 03 марта 2011 г. перечисление 15 000 000 рублей на банковский счет № 40702810100010007061 ООО «КАРАТ» (ИНН 7709849213), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; - 04 марта 2011 г. перечисление 27 453 600 рублей на банковский счет № 40702810400000006928 ООО «Стандарт-Плюс» (ИНН 7716640533), открытый в ОАО АКБ «Инвестторгбанк» по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, в качестве оплаты за строительные материалы; - 05 марта 2011 г. перечисление 13 677 600 рублей на банковский счет № 40702810400000006928 ООО «Стандарт-Плюс» (ИНН 7716640533), открытый в ОАО АКБ «Инвестторгбанк» по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, в качестве оплаты за строительные материалы; - 14 марта 2011 г. перечисление 1 896 200 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 15 марта 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 15 марта 2011 г. перечисление 2 894 200 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 15 марта 2011 г. перечисление 1 500 000 рублей на банковский счет № 40702810922240104607 ООО «Солко» (ИНН 4027063140), открытый в отделении № 8608 Сбербанка России по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21-А, в качестве оплаты за овощи; - 16 марта 2011 г. перечисление 3 087 000 рублей на банковский счет № 40702810610600000236 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в * по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, в качестве оплаты за продукты питания; - 16 марта 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810910200000001 ООО «Юбилейное» (ИНН 5720008700), открытый в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 60, в качестве оплаты за овощи; - 16 марта 2011 г. перечисление 2 100 000 рублей на банковский счет № 40702810910200000001 ООО «Юбилейное» (ИНН 5720008700), открытый в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 60, в качестве оплаты за овощи; - 17 марта 2011 г. перечисление 6 174 000 рублей на банковский счет № 40702810500000031537 ООО «Арсенал-С» (ИНН 7704702175), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за строительное оборудование; - 18 марта 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810100010007061 ООО «КАРАТ» (ИНН 7709849213), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; - 18 марта 2011 г. перечисление 1 500 000 рублей на банковский счет № 40702810842160002022 ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ» (ИНН 5249021047), открытый в Волго-Вятском Банке Сбербанка России по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35, в качестве оплаты за овощи; - 25 марта 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810910200000001 ООО «Юбилейное» (ИНН 5720008700), открытый в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 60, в качестве оплаты за овощи; - 28 марта 2011г. перечисление 1 339 565, 50 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 29 марта 2011 г. перечисление 18 348 422,16 рублей на банковский счет № 40702810900000001081 ООО «ЗАНКО» (ИНН 7707719160), открытый в ОАО АКБ «Газстройбанк» по адресу: г. Москва, ул. Трофимова д. 2/1, в качестве оплаты за компьютерное оборудование; - 30 марта 2011 г. перечисление 13 548 900 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 30 марта 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810039270000021 ООО «ТК «Ждановский» (ИНН 5250047473), открытый в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3, в качестве оплаты за овощи; - 30 марта 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810800000013695 ООО «АгроМолл» (ИНН 7710755979), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за продукты питания; - 30 марта 2011 г. перечисление 4 042 440 рублей на банковский счет № 40702810400020008530 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в филиале № 6602 «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 27, в качестве оплаты за продукты питания; - 31 марта 2011 г. перечисление 2 355 200 рублей на банковский счет № 40702810605310901045 ООО «МДтрейд» (ИНН 3250513265), открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 100, в качестве оплаты за продукты питания; - 31 марта 2011 г. перечисление 6 000 000 рублей на банковский счет № 40702810200000003895 ООО «Диперс продакшен» (ИНН 7736606957), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 31 марта 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 31 марта 2011 г. перечисление 2 500 000 рублей на банковский счет № 40702810605310901045 ООО «МДтрейд» (ИНН 3250513265), открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 100, в качестве оплаты за продукты питания; - 31 марта 2011 г. перечисление 5 125 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 01 апреля 2011 г. перечисление 4 900 000 рублей на банковский счет № 40702810700000007779 ООО «Спецсвязьизоляция» (ИНН 7708635032) открытый, в ООО КБ «Славянский кредит» по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2, в качестве оплаты за строительные материалы; - 31 марта 2011 г. перечисление 5 100 000 рублей на банковский счет № 40702810100000003068 ООО «ВОСТОК» (ИНН 7730629757), открытый в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1, в качестве оплаты за строительные материалы; - 01 апреля 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 01 апреля 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810402010000002 ООО «Селема» (ИНН 5042076804), открытый в филиале «Московский» ООО «Владпромбанк» по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 5, в качестве оплаты за овощи, фрукты; - 01 апреля 2011 г. перечисление 1 000 000 рублей на банковский счет № 40702810910200000001 ООО «Юбилейное» (ИНН 5720008700), открытый в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 60, в качестве оплаты за овощи; - 01 апреля 2011 г. перечисление 4 532 876 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 04 апреля 2011 г. перечисление 20 000 000 рублей на банковский счет № 40702810605310901045 ООО «МДтрейд» (ИНН 3250513265), открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |