Приговор
Скачать 3.76 Mb.
|
| Дело №1-2\16 ПРИГОВОР Именем Российской Федерации гор. Москва 14 марта 2016 года Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В.А., при секретарях Тихомировой И.П., Белобрыкине А.С., с участием: государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Исаченкова И.В., подсудимых Михальченко Р.Е., Ващенко Д.М., защитника подсудимого Михальченко Р.Е. – адвоката Щербакова И.В., представившего удостоверение № 4321 и ордер № 765, защитника подсудимого Ващенко Д.М. – адвоката Большакова А.Е., представившего удостоверение № 5457 и ордер № 69, представителя потерпевшего * рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении МИХАЛЬЧЕНКО Р. Е., * года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего *, *, работающего *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60- ФЗ), ч. 3 ст. 210 УК РФ, и ВАЩЕНКО Д. М., *года рождения, уроженца *, гражданина *, имеющего *, *, имеющего *, работающего *, зарегистрированного по адресу: *, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60- ФЗ), ч. 3 ст. 210 УК РФ, установил: Михальченко Р.Е. и Ващенко Д.М. совершили участие в преступном сообществе (преступной организации), они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере; они же совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой. Преступления были совершены при следующих обстоятельствах: В период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., генеральный директор * - установленное следствием лицо № 1, находясь в занимаемых указанным обществом офисных помещениях по адресам: *, а так же в иных неустановленных следствием местах, ведомый корыстными мотивами, жаждой материальной наживы и обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, встал на путь осуществления преступной деятельности и принял решение осуществлять систематические хищения денежных средств управляемых * энергосбытовых организаций: * (*), * (*),* (*), * (*), * (*), * (*), * (*), * (*), * (*), * (*), * (*) и * (*), находящихся на их расчетных счетах в различных коммерческих банках, с последующим умышленным неисполнением обязательств энергосбытовых организаций перед кредиторами и легализацией похищенного. Разработанный установленным лицом № 1 план совершения преступления заключался в создании преступного сообщества в форме объединенных под единым руководством структурированных организованных групп, деятельность которого будет направлена на осуществление противоправного безвозмездного завладения, путем обмана, денежными средствами управляемых * энергосбытовых организаций, посредством совершения данными организациями мнимых сделок, выгодоприобретателями по которым будут выступать контролируемые участниками преступного сообщества фиктивные юридические лица, с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем. При этом установленное лицо № 1 в полной мере осознавал, что управляемые * вышеуказанные энергосбытовые организации должны направлять полученные от осуществления уставной деятельности доходы на расчеты по заключенным сделкам, но не желал этого и предвидел, что реализация преступного плана повлечет неисполнение энергосбытовыми организациями своих денежных обязательств перед участниками российского рынка электроэнергетики, осуществляющими производство и передачу электроэнергии (в т.ч. *, *, *, *и др.). Для достижения желаемого преступного результата и реализации плана совершения преступления установленное лицо № 1, в период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., находясь в офисных помещениях * по адресам: *и в иных неустановленных следствием местах, вступил в преступный сговор с установленным лицом № 2, установленным лицом № 3, установленным лицом № 4, установленным лицом № 5, Ващенко Д.М., Михальченко Р.Е., и неустановленными следствием лицами, при активном участии которых создал и возглавил преступное сообщество, характеризующееся сложной внутренней структурой, иерархическим организационным построением, стабильным и сплоченным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками, длительностью существования и состоящее из действующих под единым руководством функционально обособленных, структурных подразделений, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды, выполняющих определенные задачи, а также имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных действий, направленных на систематическое совместное совершение тяжких преступлений, а именно хищений путем обмана денежных средств энергосбытовых организаций в особо крупном размере. При этом, установленное лицо № 1 и его неустановленные соучастники, возложив на себя общее руководство преступным сообществом, осуществляли в отношении данного преступного сообщества и его участников организационные и управленческие функции, определяли конкретные преступные роли руководителей и отдельных членов структурных подразделений, координировали действия функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, устанавливали порядок и схему распределения между структурными подразделениями и соучастниками средств, полученных от преступной деятельности, обеспечивали соблюдение мер конспирации и безопасности. Действуя в рамках реализации единого преступного плана, установленное лицо № 1, осуществляющий совместно с неустановленными лицами создание и последующее общее руководство преступным сообществом, в период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., находясь в офисных помещениях * по адресам: *и в иных неустановленных следствием местах, создал и возглавил на базе контролируемого им *, генеральным директором которого установленное лицо № 1 являлся, структурное подразделение преступного сообщества – функционально обособленную организованную преступную группу, обладающую устойчивыми связями с иными структурными подразделениями и призванную действовать в строгом соответствии с целями единого преступного сообщества, к деятельности которой привлек первого заместителя генерального директора * - установленное лицо № 2, заместителя генерального директора по слияниям и поглощениям * - установленное лицо № 3, а так же генерального директора зависимого от установленного лица № 1 и его соучастников *установленное лицо № 4 и иных неустановленных лиц, в том числе работников и членов органов управления (единоличных исполнительных органов и советов директоров) аффилированных по отношению к * региональных энергосбытовых организаций, определив их преступные роли. В задачи созданной и возглавляемой установленным лицом № 1 обособленной преступной группы входило: организация и планирование преступной деятельности всех структурных подразделений преступного сообщества, контроль за ее совершением, мотивация соучастников и неосведомленных лиц к осуществлению действий, направленных на достижение поставленных перед преступным сообществом целей, обеспечение взаимодействия между различными структурными подразделениями преступного сообщества и координация их деятельности, организация и осуществление непосредственного противоправного изъятия денежных средств из законного владения энергосбытовых организаций путем их перечисления на банковские счета контролируемых соучастниками фиктивных юридических лиц, распределение доходов, полученных преступным путем, маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации, придание преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности на рынке электроэнергии. В этой связи, установленное лицо № 1, возложив на себя общее руководство структурным подразделением преступного сообщества и используя свое служебное положение генерального директора *, осуществлял в отношении данного структурного подразделения и его участников организационные и управленческие функции, определял конкретные преступные роли членов указанного структурного подразделения, координировал действия соучастников, обеспечивал распределение между соучастниками преступных доходов, поддержание внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности. Преступные роли установленных лиц №2 и № 3 заключались в организации и контроле оформления и подписания со стороны энергосбытовых организаций подложных договоров, актов и отчетов по мнимым сделкам с фиктивным *, а также в обеспечении непосредственного хищения денежных средств под видом проведения расчетов по этим сделкам, для чего установленные лица № 2 и № 3 осуществляли фактическое руководство и координацию действий иных соучастников, в том числе из числа руководителей, сотрудников и членов органов управления * и аффилированных энергосбытовых организаций. Для реализации отведенных им преступных ролей установленные лица № 1, № 2 и № 3, занимающие ключевые руководящие должности в *, использовали в преступных целях свое служебное положение, а так же восприятие их сотрудниками энергосбытовых организаций, как представителей управляющей компании, указания которых обязательны для исполнения. Роль установленного лица № 4 заключалась в организации взаимодействия, информационного и документального обмена между участниками обособленного структурного подразделения преступного сообщества, руководимого установленным лицом № 1, и участниками иных структурных подразделений, а так же в составлении, совместно с неустановленными соучастниками, отчетности используемых в совершении преступления фиктивных юридических лиц о якобы оказанных ими энергосбытовым организациям услугах. Для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники структурного подразделения преступного сообщества под руководством установленного лица № 1 использовали законно созданное и зарегистрированное в установленном порядке *, а так же занимаемые данным обществом офисные помещения, расположенные по адресам: *, в которых установленными лицами № 1 №2, №3 и неустановленными соучастниками были организованы рабочие места, оснащенные необходимыми для осуществления эффективной преступной деятельности телефонной связью, компьютерной и офисной техникой. Использование в своих преступных целях * позволяло установленным лицам № 1, № 2, № 3 и их неустановленным соучастникам маскировать необходимые для достижения преступных целей действия по организации заключения сделок с фиктивными юридическими лицами и их оплаты видимостью осуществления законной управленческой деятельности в отношении подконтрольных энергосбытовых организаций. Для обеспечения безопасности возглавляемого установленным лицом № 1 структурного подразделения преступного сообщества и сокрытия совершаемых преступлений установленное лицо № 1, установленные лица №2, № 3 активно использовали возможности входящей в штат * службы безопасности и ее сотрудников. При этом, в целях конспирации и предотвращения возможного изобличения правоохранительными органами, установленное лицо № 1 лично контролировал вопросы, связанные с осуществлением проверочных мероприятий и ходом расследования уголовных дел в отношении деятельности управляемых * энергосбытовых организаций. Михальченко Р.Е., Ващенко Д.М. и установленное лицо № 5, действуя под руководством и по указанию лидера преступного сообщества установленного лица № 1, в период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., находясь в *и в *, действуя в составе функционально обособленной организованной преступной группы, обладающей устойчивыми связями с иными структурными подразделениями единого преступного сообщества и призванной действовать под единым руководством преступного сообщества в строгом соответствии с его целями, привлекли установленных лиц № 6 и № 7 и неустановленных следствием лиц, вступив с ними в преступный сговор и определив их преступные роли. В задачи указанной обособленной преступной группы входило: осуществление управления фиктивным юридическим лицом - * (*, зарегистрировано по адресу: *), на банковский счет которого * (открыт в * по адресу: *), контролируемый членами данного структурного подразделения, согласно заранее разработанному соучастниками общему преступному плану, должны были поступать похищаемые у энергосбытовых организаций денежные средства; создание условий для перечисления похищаемых денежных средств на банковский счет * и обеспечение маскировки действительных преступных намерений, путем изготовления и последующей передачи в энергосбытовые организации заведомо подложной документации, необходимой для придания совершаемому преступлению видимости возмездного оказания энергосбытовым организациям услуг в рамках якобы законных гражданско-правовых сделок; легализация похищенных у энергосбытовых организаций денежных средств в целях их распределения между участниками преступного сообщества, путем систематических перечислений этих денежных средств с вышеуказанного банковского счета * на банковские счета иных, контролируемых соучастниками, фиктивных юридических лиц и обналичивания. Помимо этого, Михальченко Р.Е. осуществлял изготовление заведомо подложных документов от имени *; обеспечивал ведение документооборота между * и энергосбытовыми организациями в целях создания видимости законных правоотношений между ними и возможности беспрепятственного хищения денежных средств; лично, или через установленное лицо № 7, контролировал деятельность номинальных участников и руководителей * и иных фиктивных юридических лиц; посредством системы дистанционного банковского обслуживания осуществлял перечисления похищенных денежных средств с банковского счета * на счета иных контролируемых участниками преступного сообщества фиктивных юридических лиц, в целях легализации похищенного и распределения преступного дохода между членами преступного сообщества, согласно установленному организаторами преступного сообщества порядку. При этом Михальченко Р.Е., совместно с Ващенко Д.М. и установленным лицом № 5, руководили действиями соучастника - установленного лица № 7, осуществлявшего по указанию Михальченко Р.Е. приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления, для их регистрации в качестве номинальных участников, руководителей, временных представителей по доверенности * и держателей банковских карт данного общества, а так же последующий контроль за деятельностью этих лиц. Для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники структурного подразделения преступного сообщества использовали *, генеральным директором которого являлся Ващенко Д.М., а так же арендуемые данным обществом офисные помещения, расположенные по адресу: *, в которых соучастниками Ващенко Д.М., установленное лицо № 5 и неустановленными лицами были организованы рабочие места, оснащенные компьютерной и офисной техникой. В целях конспирации и предотвращения возможного изобличения правоохранительными органами, члены структурного подразделения преступного сообщества применяли в используемых для общения между соучастниками мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на посторонних лиц, периодически меняя их, пользовались для коммуникации компьютерной программой «Скайп», не позволяющей осуществить прослушивание переговоров участников преступного сообщества правоохранительными органами, в разговорах между собой использовали специально разработанный словарь терминов, препятствующий установлению посторонними сути и предмета происходящего общения. |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |