Приговор
Скачать 3.76 Mb.
|
В связи с возникшими на начало 2012 г. проблемами взаимодействия участников преступного сообщества с номинальным директором * *, обусловленными интересом к ней представителей правоохранительных органов по поводу незаконной деятельности номинально возглавляемого ею общества, установленному лицу № 6 соучастниками была отведена роль, заключающаяся в осуществлении контроля за *, в целях создания и поддержания у третьих лиц, в т.ч. у представителей энергосбытовых компаний и правоохранительных органов, ложной видимости осуществления * реальной коммерческой деятельности, что было необходимо для продолжения совершения преступления и маскировки преступных действий. Выполняя отведенную ему преступную роль по обеспечению надлежащего поведения * и устранению угрозы возможного установления номинального характера руководителя * правоохранительными и налоговыми органами, установленное лицо № 6, в период с 20 января по 30 мая 2012 г., по указанию Ващенко Д.М. и установленного лица № 5, неоднократно совершал выезды из *, в ходе которых установил и поддерживал доверительные отношения с *, посредством телефонной связи осуществлял над ней дистанционный контроль, а так же сопровождал ее из г. Екатеринбурга в г. Москву для инструктажей о линии поведения при общении с представителями правоохранительных органов и подписания документов по *. Заблаговременно перед началом совершения преступления, в период времени с 13 августа по 04 сентября 2007 г., Михальченко Р.Е., не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием установленного лица № 7 и иных неустановленных следствием лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил учредительные документы и печать *, после чего организовал с их помощью государственную регистрацию * в налоговом органе - * (расположена по адресу: г*) в качестве юридического лица, обеспечил открытие расчетного счета * *в * по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, подключение данного расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания, тем самым, получив в свое распоряжение юридическое лицо, являющееся по своему содержанию фиктивным, но имеющее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции. При этом, в целях сокрытия истинных владельцев и действительных руководителей *, в качестве единственного учредителя (участника) и директора общества установленного лица № 7, действующим по указанию Михальченко Р.Е., за материальное вознаграждение был привлечен ведущий антисоциальный образ жизни Ярославцев И.А., фактически не осуществлявший предусмотренные законодательством и уставом * полномочия. В период с 19 сентября 2008 г. по 13 июля 2009 г., Михальченко Р.Е., в целях предотвращения установления истинного характера деятельности фиктивного * налоговыми органами, организовал, путем изготовления и предоставления в налоговый орган - * (расположена по адресу: *) подложных документов, внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего единственным участником и директором * стала * (до 9 августа 2011 г. носила фамилию *), которую в период до 19 сентября 2008 г. привлек установленное лицо № 7, установив за ней контроль и при необходимости привлекая ее за материальное вознаграждение к осуществлению юридически значимых для * действий. Таким образом, Михальченко Р.Е., формально не имея к * никакого отношения и не являясь его руководителем и участником, имел возможность управлять данным юридическим лицом и распоряжаться денежными средствами, поступающими на его расчетный счет, т.е. обеспечил условия, необходимые для совершения предстоящего преступления. В период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., вступив в состав созданного и возглавляемого установленным лицом № 1 и неустановленными лицами преступного сообщества, Михальченко Р.Е. и Ващенко Д.М., действуя совместно с установленным лицом № 5 в структурном подразделении преступного сообщества, ведомые корыстными мотивами и жаждой материального обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества в особо крупном размере, в полной мере осознавая общие цели функционирования преступного сообщества и свою принадлежность к нему, действуя в строгом соответствии с общим преступным планом, приняли решение использовать для целей преступной деятельности фиктивное *, контроль над которым был получен ими при описанных выше обстоятельствах. Для этого, в период с 31 июля 2008 г. по 1 июня 2010 г., Михальченко Р.Е., в неустановленном следствием месте передал соучастнику Ващенко Д.М., регистрационные и бухгалтерские документы *, а также печать данного общества для использования в преступной деятельности, после чего, реализуя функцию руководителя структурного подразделения преступного сообщества, совместно с Ващенко Д.М., установленным лицом № 5 и неустановленными лицами обеспечивал ведение документооборота между * и энергосбытовыми организациями, в целях создания видимости законных правоотношений между ними и возможности беспрепятственного хищения денежных средств. Так, в период с 1 июня 2010 г. по 31 августа 2011 г. Михальченко Р.Е., выполняя возложенные установленным лицом № 1 на данное структурное подразделение преступного сообщества задачи, находясь в офисных помещениях контролируемого Ващенко Д.М. и установленным лицом № 5 *, расположенных по адресу*, а так же в иных неустановленных следствием местах на территории *, с использованием печати *, совместно с Ващенко Д.М., установленным лицом № 5 и неустановленными соучастниками, организовал изготовление, при неустановленных обстоятельствах, заведомо для него подложных договоров оказания услуг по оперативному сопровождению работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности между * и подконтрольными участникам возглавляемого установленным лицом № 1 структурного подразделения преступного сообщества региональными энергосбытовыми организациями, а именно: договора с * от 1 июня 2010 г., договора с *от 1 июня 2010 г., договора с * от 1 июня 2010 г., договора с * от 1 июня 2010 г., договора с *от 1 июня 2010 г., договора с * от 1 июня 2010 г., договора с *от 30 июня 2010 г., договора с *от 1 сентября 2010 г., договора с *от 17 сентября 2010 г., договора с *от 1 октября 2010 г., договора с *от 1 ноября 2010 г., договора с ОАО * от 31 августа 2011 г., подписи в которых, от лица директора * *, выполнили подчиненные Михальченко Р.Е., Ващенко Д.М. и установленному лицу № 5 неустановленные члены структурного подразделения преступного сообщества, подделав их. Согласно указанным договорам, *, выступая в качестве исполнителя, принимало обязательства по оказанию в интересах энергосбытовых обществ информационно-консультативных услуг по оперативному сопровождению работ на оптовом рынке электроэнергии и мощности с привлечением третьих лиц в целях реализации и внедрения комплекса мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового потребления. Однако, в действительности * не обладало статусом субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности и не являлось его участником, в связи с чем не имело доступа к информации, необходимой для оказания подобного вида услуг, и не оказывало их, о чем соучастникам было достоверно известно. При этом указанные договоры изготавливались Михальченко Р.Е., Ващенко Д.М., установленным лицом № 5 и их неустановленными соучастниками единственно для того, что бы замаскировать свои истинные преступные намерения и действия путем создания у работников энергосбытовых организаций, неосведомленных о преступном умысле соучастников, ложной иллюзии законности расходования со счетов энергосбытовых организаций денежных средств. После этого Ващенко Д.М. и установленное лицо № 5, действуя в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе, в период с 1 июня 2010 г. по 31 августа 2011 г., находясь в офисных помещениях *, по адресу: *, а так же в иных неустановленных следствием местах на территории г. Москвы, передавали через установленное лицо № 4 изготовленные с участием Михальченко Р.Е. при вышеописанных обстоятельствах подложные договоры членам возглавляемого установленным лицом № 1 структурного подразделения преступного сообщества - установленным лицам № 2 и № 3, которые, действуя в рамках общего преступного плана и отведенных им ролей, совместно с иными неустановленными следствием соучастниками, в т.ч. из числа руководителей, сотрудников и членов органов управления * и аффилированных энергосбытовых организаций, обеспечивали, путем введения в заблуждение сотрудников энергосбытовых организаций, ответственных за перечисление денежных средств и неосведомленных о преступном умысле соучастников, дальнейшие обманные действия по подписанию указанных документов со стороны энергосбытовых организаций и последующему осуществлению оплаты энергосбытовыми организациями соответствующих сделок, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет *. В дальнейшем, в период с 31 августа 2010 г. по 16 февраля 2012 г., Ващенко Д.М. и установленное лицо № 5, находясь в офисных помещениях, занимаемых *, расположенных по адресу: *и в иных неустановленных следствием местах, на систематической основе осуществляли контроль за своевременным и полным поступлением на расчетный счет * *, открытый в * по адресу*, денежных средств от энергосбытовых организаций, регулярно сопоставляя сведения об объемах и датах перечисления денежных средств энергосбытовыми организациями, получаемые Ващенко Д.М. и установленным лицом № 5 от установленного лица № 4, с информацией о поступлении денежных средств на расчетный счет *, предоставляемой Михальченко Р.Е., и отчитываясь затем перед установленными лицами №1, №2 и №3 за четкий и последовательный ход реализации единого преступного плана. Указанные действия осуществлялись путем введения в заблуждение сотрудников энергосбытовых организаций, ответственных за перечисление денежных средств и заключение соответствующих сделок, относительно реальной направленности действий участников преступной группы, полагающих, что * в действительности оказывает перечисленные в договорах услуги. Тем самым, противоправное, безвозмездное изъятие денежных средств из законного владения энергосбытовых организаций обманным путем маскировалось соучастниками под ведение законной предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли. Под воздействием вышеописанных согласованных, тщательно спланированных и систематических обманных действий участников организованной группы в форме преступного сообщества, неосведомленными о преступном умысле и фактически безвозмездном характере заключенных сделок сотрудниками *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * и *, в период с 31 августа 2010 г. по 16 февраля 2012 г., на расчетный счет * *, открытый в * по адресу: *, в качестве оплаты за якобы оказанные услуги по оперативному сопровождению работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности, были перечислены принадлежащие указанным энергосбытовым организациям денежные средства в особо крупном размере на общую сумму *рублей, а именно: Так, в период с 31 августа 2010 г. по 20 января 2012 г., * перечислило на расчетный счет *, открытый в * по адресу: *, денежные средства в общей сумме *рублей, а именно: - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме * рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме *; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме* рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме * рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)* г., по платежному поручению * были перечислены денежные средства в сумме * рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)* г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в ** (*)*., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) * г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *,открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*, по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*, по платежному * были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в отделении * (*)*, по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого * в * (*) *г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; -с расчетного счета *, открытого ** в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей; - с расчетного счета *, открытого ** в отделении * (*)*г., по платежному поручению *были перечислены денежные средства в сумме *рублей. В период с *г. по *г., * перечислило на расчетный счет *, открытый в * по адресу: *, денежные средства в общей сумме *рублей, а именно: |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |