Приговор
Скачать 3.76 Mb.
|
- 04 апреля 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 04 апреля 2011 г. перечисление 5 135 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 11 апреля 2011 г. перечисление 3 992 000 рублей на банковский счет № 40702810150010012356 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Анкор Банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Маршала Мерецкова, д. 3, в качестве оплаты по векселю; - 15 апреля 2011 г. перечисление 4 104 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 18 апреля 2011 г. перечисление 5 165 095,80 рублей на банковский счет № 40702810400000075499 ООО «Компания «МСК» (ИНН 7727703707), открытый в Московском филиале ООО КБ «Смоленский Банк» по адресу: г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, в качестве оплаты за основной компонент и отвердитель; - 21 апреля 2011 г. перечисление 1 973 434 рублей на банковский счет № 40702810600000046118 ООО «АБСОЛЮТ» (ИНН 7714833314), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 28 апреля 2011 г. перечисление 15 219 610,70 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 28 апреля 2011 г. перечисление 7 200 000 рублей на банковский счет № 40702810200000003895 ООО «Диперс продакшен» (ИНН 7736606957), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 28 апреля 2011 г. перечисление 1 000 000 рублей на банковский счет № 40702810842160002022 ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ» (ИНН 5249021047), открытый в Волго-Вятском Банке Сбербанка России по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35, в качестве оплаты за овощи; - 28 апреля 2011 г. перечисление 16 792 085,04 рублей на банковский счет № 40702810901130000069 ООО «Оптовик» (ИНН 71125000269), открытый в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5, в качестве оплаты за овощи; - 28 апреля 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000015093 ООО «ТУРАНСТРОЙ» (ИНН 7734623412), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 29 апреля 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810600010002062 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Московский» ООО «Регионинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 22/1, в качестве оплаты по векселю; - 29 апреля 2011 г. перечисление 8 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 29 апреля 2011 г. перечисление 7 000 000 рублей на банковский счет № 40702810200000003895 ООО «Диперс продакшен» (ИНН 7736606957), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 29 апреля 2011 г. перечисление 1 679 000 рублей на банковский счет № 40702810901130000069 ООО «Оптовик» (ИНН 71125000269), открытый в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5, в качестве оплаты за овощи; - 29 апреля 2011 г. перечисление 4 000 000 рублей на банковский счет № 40702810701100142154 ООО «МЕГА-СЕРВИС» (ИНН 2315154008), открытый в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5, в качестве оплаты за продукты питания; - 03 мая 2011 г. перечисление 10 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000015093 ООО «ТУРАНСТРОЙ» (ИНН 7734623412), открытый в «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 03 мая 2011 г. перечисление 22 994 000 рублей на банковский счет № 40702810600010002062 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Московский» ООО «Регионинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 22/1 по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 22/1, в качестве оплаты по векселю; - 03 мая 2011 г. перечисление 7 189 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 03 мая 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810200000003895 ООО «Диперс продакшен» (ИНН 7736606957), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 03 мая 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 03 мая 2011 г. перечисление 4 000 000 рублей на банковский счет № 40702810500009304543 ООО «Грин Маркет» (ИНН 7724759620), открытый в ООО КБ «Русский ипотечный банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, в качестве оплаты за продукты питания; - 03 мая 2011 г. перечисление 2 518 600 рублей на банковский счет № 40702810400020008530 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в филиале № 6602 «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за продукты питания; - 03 мая 2011 г. перечисление 4 000 000 рублей на банковский счет № 40702810701100142154 ООО «МЕГА-СЕРВИС» (ИНН 2315154008), открытый в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5, в качестве оплаты за продукты питания; - 04 мая 2011 г. перечисление 1 990 000 рублей на банковский счет № 40702810800050000647 ООО «ДОРИС» (ИНН 7707665563), открытый в ОАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 04 мая 2011 г. перечисление 5 135 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 04 мая 2011 г. перечисление 15 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве за услуги связи; - 04 мая 2011 г. перечисление 15 000 000 рублей на банковский счет № 40702810200000003895 ООО «Диперс продакшен» (ИНН 7736606957), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 04 мая 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810100010057000 ООО «ФаЭтон» (ИНН 7716674571), открытый в КБ «Локо-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14, в качестве оплаты за оборудование; - 04 мая 2011 г. перечисление 8 320 000 рублей на банковский счет № 40702810400000004271 ООО «ПОСТДИЗАЙН» (ИНН 7707733816), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за строительные материалы; - 05 мая 2011 г. перечисление 694 538,14 рублей на банковский счет № 40702810600010002062 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в филиале «Московский» ООО «Регионинвестбанк» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 22/1, в качестве оплаты по векселю; - 05 мая 2011 г. перечисление 5 135 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 10 мая 2011 г. перечисление 1 500 000 рублей на банковский счет № 40702810922240104607 ООО «Солко» (ИНН 4027063140), открытый в отделении № 8608 Сбербанка России по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21-А, в качестве оплаты за овощи; - 10 мая 2011 г. перечисление 1 000 000 рублей на банковский счет № 40702810842160002022 ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ» (ИНН 5249021047), открытый в Волго-Вятском Банке Сбербанка России по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3, в качестве оплаты за овощи; - 10 мая 2011 г. перечисление 1 547 140 рублей на банковский счет № 40702810400020008530 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 27, в качестве оплаты за продукты питания; - 10 мая 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810800560018250 ООО «Империя» (ИНН 7708735132), открытый в филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 27, в качестве оплаты за овощи; - 10 мая 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 4070281020001007107 ООО «Фрукторг» (ИНН 5503079287), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за фрукты; - 25 мая 2011 г. перечисление 2 000 000 рублей на банковский счет № 40702810922240104607 ООО «Солко» (ИНН 4027063140), открытый в отделении № 8608 Сбербанка России по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 21-А, в качестве оплаты за овощи; - 25 мая 2011 г. перечисление 6 000 000 рублей на банковский счет № 40702810700000002065 ООО «ВнешТоргПром» (ИНН 7714817993), открытый в МБЭС по адресу: г. Москва, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д. 11, в качестве оплаты по счету № ВТП2011-000436 от 16 мая 2011 г.; - 26 мая 2011 г. перечисление 20 500 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты по за фрукты; - 26 мая 2011 г. перечисление 2 619 100 рублей на банковский счет № 40702810100001032145 ООО «КОНЦЕПТ» (ИНН 7733599885), открытый в ОАО «Мастер-Банк» по адресу: г. Москва, Руновский пер., д. 12, в качестве оплаты по договору № 39/5-ПО-2011 от 23 мая 2011 г.; - 26 мая 2011 г. перечисление 12 500 100 рублей на банковский счет № 40702810500020000508 ООО «Сиаленд» (ИНН 7721667107), открытый в ОАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 02 июня 2011 г. перечисление 2 560 700 рублей на банковский счет № 40702810100001032145 ООО «КОНЦЕПТ» (ИНН 7733599885), открытый в ОАО «Мастер-Банк» по адресу: г. Москва, Руновский пер., д. 12, в качестве оплаты по договору № 39/5-ПО-2011 от 23 мая 2011 г.; - 03 июня 2011 г. перечисление 8 222 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 07 июня 2011 г. перечисление 4 000 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 08 июня 2011 г. перечисление 1 397 200 рублей на банковский счет № 40702810800050000647 ООО «ДОРИС» (ИНН 7707665563), открытый в ОАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за стройматериалы; - 08 июня 2011 г. перечисление 2 418 972,47 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 17 июня 2011 г. перечисление 7 193 230 рублей на банковский счет № 40702810100030000104 ООО «ИнтерЛайн» (ИНН 7720708946), открытый в Московском филиале ОАО «Комбанк «Окский» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. 35, в качестве оплаты за оборудование; - 17 июня 2011 г. перечисление 16 000 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 17 июня 2011 г. перечисление 2 880 000 рублей на банковский счет № 40702810400020008530 ООО «Таргус Трейд» (ИНН 6670243151), открытый в филиале № 6602 «ВТБ 24» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в качестве оплаты за продукты питания; - 20 июня 2011 г. перечисление 1 487 020 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 20 июня 2011 г. перечисление 20 882 167, 07 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 21 июня 2011 г. перечисление 272 348,73 рубля на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 29 июня 2011 г. перечисление 6 800 000 рублей на банковский счет № 40702810600210000005 Некоммерческого партнерства «Союз Строителей «РЕГИОН» (ИНН 6672306209), открытый в ЗАО «СТАРБАНК» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амудсена, д. 64, в качестве оплаты вступительного взноса; - 30 июня 2011 г. перечисление 5 000 000 рублей на банковский счет № 40702810000010007190 ООО «ЕвроСтиль» (ИНН 7721696637), открытый в ОАО «Банк Кредит-Москва» по адресу: г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1, в качестве оплаты за продукты питания; - 30 июня 2011 г. перечисление 10 280 000 рублей на банковский счет № 40702810400000003857 ООО «Бэк Ап Продакшен» (ИНН 7720665530), открытый в «Киви-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, Петровский пер., д. 10, стр. 2, в качестве оплаты за услуги связи; - 30 июня 2011 г. перечисление 6 643 154,65 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 01 июля 2011 г. перечисление 25 000 000 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; - 01 июля 2011 г. перечисление 20 000 000 рублей на банковский счет № 40702810600000002039 ООО «Авалон» (ИНН 7704762449), открытый в ОАО АКБ «Интеркоопбанк» по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей № 14510 от 08 октября 2010 г.; - 01 июля 2011 г. перечисление 8 400 000 рублей на банковский счет № 40702810300760002068 ООО «ФораКом» (ИНН 7713706546), открытый в ОАО «Московский кредитный банк» по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1, в качестве оплаты за строительные материалы; - 06 июля 2011 г. перечисление 30 882 032,40 рублей на банковский счет № 40702810500000004252 ООО «Голд-Майн» (ИНН 7702000406), открытый в ОАО «РГС Банк» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, в качестве оплаты за фрукты; |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |